Pakistānas Federālā izmeklēšanas aģentūra (FIA) ir nosūtījusi izmeklēšanu uzņēmumam Binance saistībā ar kriminālizmeklēšanu par krāpniecību, kurā, iespējams, tika izmantoti Binance maki un integrētās lietojumprogrammas, lai no Pakistānas lietotājiem izkrāptu aptuveni 100 miljonus dolāru.
FIA kibernoziegumu zonas Sindas vadītājs Imrans Riazs tweeted 6. gada 2022. janvāra vēstule, kas nosūtīta Binance Kaimanu salu birojam un Binance Pakistan ģenerāldirektoram Humzai Khanam.
"Kā šim birojam ziņoja sūdzību iesniedzēju skaits, Pakistānā notikusi tiešsaistes finanšu krāpniecība, kas skāra tūkstošiem upuru no dažādām valsts pilsētām, izmantojot krāpnieciskus pieteikumus, kas nevainīgiem cilvēkiem laupīja miljoniem dolāru," teikts vēstulē.
Izmeklēšanā līdz šim konstatēti krāpnieciski konti 11 lietojumprogrammās: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, UG, TASKTOK. Izmeklēšanā tika atklāti 26 Binance maki, kas saistīti ar lietojumprogrammām.
Krāpnieki lūdza Pakistānas lietotājiem reģistrēt kontu Binance un pēc tam pārskaitīt līdzekļus no sava Binance maka uz lietojumprogrammu. Pēc tam lietotāji tika pievienoti Telegram grupām, kur administratori sniedza padomus par cenu darbību, līdz lietotāji bija pārskaitījuši ievērojamus līdzekļus lietojumprogrammās. Lietojumprogrammas pēc tam avarētu un atbrīvotos no līdzekļiem.
FIA lēš, ka vidējais ieguldījums uz vienu cilvēku šajās lietotnēs bija 2,000 USD, un katrai lietotnei bija aptuveni 5,000 klientu, kas nozīmē, ka krāpnieki nopelnīja aptuveni 100 miljonus USD.
"Šeit ir lietderīgi pieminēt, ka Binance ir lielākā neregulētā virtuālā valūtas maiņa, kurā pakistānieši ir ieguldījuši miljoniem dolāru," teikts FIA paziņojumā. "Fia Cyber Crime Sindh ir sākusi pasākumus, lai rūpīgi uzraudzītu vienādranga darījumus, ko pakistānieši veic Binance, lai ierobežotu terorisma finansēšanas un naudas atmazgāšanas draudus, jo Binance ir lielākā viegli lietojamā platforma, kas veicina šādas darbības."
Šķiet, ka 6. janvāra vēstule ir šo darbību sākums. Tā pieprasa ierakstus par 26 makiem, kā arī citiem darbības jautājumiem, piemēram, kā process, ar kuru krāpnieciskās lietojumprogrammas tika saistītas ar Binance. FIA paziņoja, ka sagaida Binance sadarbību, taču gadījumā, ja birža neatbilst prasībām, FIA paziņoja, ka būs pamatoti "ar Pakistānas Valsts bankas starpniecību ieteikt Binance finansiālus sodus".
Binance Pakistan tviterī paziņoja, ka nekomentē konkrētus regulējuma jautājumus, bet ka tās vispārējā pieeja ir sadarbība.
"Mēs nekomentējam konkrētus jautājumus ar regulatīvajām un tiesībaizsardzības iestādēm," sacīja čivināt. "Tomēr saskaņā ar politiku mūsu vispārējā pieeja ir sadarboties izmeklēšanā, kur vien iespējams. Konkrēti, Binance cenšas cieši sadarboties ar tiesībaizsardzības un regulēšanas iestādēm.
Avots: https://www.theblockcrypto.com/linked/129740/pakistan-government-contacts-binance-over-100-million-scam-investigation?utm_source=rss&utm_medium=rss