Šķiet, ka Tornado Cash ir naudas atmazgāšanas procesa izvēle tiem, kas izmanto kriptovalūtas. OFAC sankciju sarakstā saskaņā ar jaunāko CertiK Alert ziņojumu. 2024. gada pirmajā ceturksnī, kā parādīts Tornado Cash analīzē, no 224 reģistrētajiem incidentiem lietojumprogramma tika izmantota 60 gadījumos, kas uzsver tās plašo izmantošanu finanšu noziegumu jomā, kuru pamatā ir blokķēde.
Vēlamais rīks kriptogrāfijas krāpniecībai, Tornado Cash
Tornado Cash ir nosaukums, ko izstrādātāji ir izvēlējušies Ethereum virtuālās mašīnas (EVM) ieviestajam decentralizētajam kriptovalūtu maisītājam. Šī funkcija anonimizē jebkura ar kriptovalūtas fondiem saistītu darījumu izcelsmi neatkarīgi no to identifikācijas veida, tādējādi kalpojot par aizsegu tiem, kas vēlas aizēnot pēdas, kas ved uz resursu.
Metodes, kas nav pieejamas bezsaistes banku sistēmām, ir ļoti svarīgas, tāpēc tās ir jādarbina ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas paņēmieniem, lai izskaustu personu veikto aktīvu izsekošanu, lai izvairītos no sodiem, ko sabiedrība ir piemeklējusi.
Neskatoties uz to, ka Tornado Cash ir šādu notikumu avots, naudas plūsmas tieši uz apmaiņu aizņēma lielāko daļu no iesaistītās summas. Ar CertiK brīdinājumu atzīmējot ka šie darījumi ieguldīja gandrīz 220 miljonus dolāru slepenās naudas kaķenītei, varas iestādes nāca klajā ar plānu iesaldēt kādu summu.
Gluži pretēji, lauvas daļa (69 miljoni USD) jau tika atmazgāta, izmantojot Tornado Cash. Skaidrs, ka Tornado Cash apjoms ir lielāks, bet tā vidējais viena darījuma apjoms ir mazāks salīdzinājumā ar tiešo pārskaitījumu.
Aviācijas nozares regulējums un tā sekas
Noziedznieku turpinātajai Torndao Cash darbībai, neskatoties uz ASV varas iestāžu noteiktajām sankcijām, nav nekāda sakara ar zemi, ar ko digitālajā laikmetā saskaras regulatori un izpildiestādes, kuru mērķis ir ierobežot nelegālos finanšu darījumus.
Sankciju dēļ tās aizliegums izmantot populārās decentralizētās finanšu (DeFi) platformas sasniedza tādas pašas ietekmīgās platformas kā AAVE, Uniswap, dYdX un Balancer.
Pašlaik CertiK Alert galvenais uzdevums ir izstrādāt reāllaika brīdinājumus kā galveno metodi, lai nekavējoties identificētu personu aizdomīgus darījumus un reaģētu uz tiem.
Lai cīnītos ar arvien pieaugošo problēmu, kas saistīta ar labi attīstītu maku, piemēram, Tornado Cash, izmantošanu, viņi iesaka jaunus un stingrus uzraudzības un atbilstības noteikumus. Kripto industrijai jāpatur prātā, ka tai ir pienākums ieviest tehnoloģiskus sasniegumus, kā arī stingrus uzraudzības standartus, lai novērstu tās platformu ļaunprātīgu izmantošanu, jo īpaši nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un citu krāpniecisku darbību nolūkos.
Tas ir tāpēc, ka attīstība un noziedznieku izmantotās metodes šajā nozarē nemitīgi mainās, virtuālajai finanšu telpai turpinot attīstīties, tāpēc nozarei un regulatoriem ir jāsaglabā modrība, apsteidzot tos.
Ilgstošs uzdevums ir arvien vairāk atrast līdzsvara punktu starp drošības steidzamību un sabiedrības interešu prasību izpildi pieaugošas inovācijas un tehnoloģiju attīstības finanšu darījumu vidē.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/report-persistent-use-of-tornado-cash-crime/