Bijušais FTX izpilddirektors Sems Bankmens-Frīds (C) ierodas, lai iesniegtu prasību ASV apgabala tiesnesim Lūisam Kaplanam Manhetenas federālajā tiesā Ņujorkā, 3. gada 2023. janvārī.
Eds Džounss | AFP | Getty attēli
Sems Bankmens-Frīds Ņujorkas federālajā tiesā otrdien neatzina savu vainu astoņās apsūdzībās saistībā ar viņa bijušās kriptovalūtu biržas sabrukumu FTX un riska ieguldījumu fonds Alameda Research.
Kādreizējais kriptogrāfijas miljardieris bija apsūdzēts apsūdzībās par sazvērestību, lai veiktu elektronisku krāpšanu un krāpšanu ar vērtspapīriem, individuālām apsūdzībām par krāpšanu ar vērtspapīriem un krāpniecību, naudas atmazgāšanu un sazvērestību, lai izvairītos no kampaņu finansēšanas noteikumiem.
Bankmans-Frīds ieradās pie tiesas nama ar melnu apvidus auto, un jau no brīža, kad ieradās viņa automašīna, viņu pārņēma kameras. Trauksme kļuva tik bieza, ka Bankmana-Frīda māte nevarēja izkļūt no transportlīdzekļa, nokrītot uz slapjā ietves, kamerām traucoties, lai ieraudzītu viņas dēlu.
Bankmanu-Frīdu dažu mirkļu laikā apsardze izvilka cauri ļaužu pulkam tiesas namā, un fotogrāfi centās izkļūt no ceļa.
Dienas sākumā Bankman-Fried advokāti iesniedza ierosinājumu, lai ar obligāciju aizzīmogotu divu personu vārdus, kuras bija garantējušas Bankmana-Fraid labo uzvedību. Viņi apgalvoja, ka lietas un atbildētāja redzamība jau ir radījusi risku Bankman-Fried vecākiem un ka galvotāji nedrīkst tikt pakļauti tādai pašai pārbaudei. Tiesnesis Lūiss Kaplāns šo ierosinājumu tiesā apstiprināja.
Bankmanis-Frīds atgriezās ASV no Bahamu salām 21. decembrī, un nākamajā dienā tika atbrīvots par 250 miljonu ASV dolāru atzīšanas obligāciju, ko nodrošināja viņa ģimenes māja Kalifornijā.
Federālie prokurori arī paziņoja par jaunas darba grupas izveidi, lai atgūtu cietušo īpašumus saistībā ar notiekošo izmeklēšanu par Bankman-Fried un FTX sabrukumu.
"Ņujorkas dienvidu apgabals strādā visu diennakti, lai reaģētu uz FTX sabrukumu," otrdien paziņoja ASV advokāts Demians Viljamss.
ASV SDNY prokuratūra apgalvoja, ka Bankmans-Frīds izmantoja 8 miljardu dolāru vērti klientu aktīvi forums ekstravagantie nekustamā īpašuma pirkumi un iedomības projekti, tostarp stadiona nosaukuma piešķiršanas tiesības un miljoniem politisko ziedojumu.
Federālie prokurori neparasti ātri izstrādāja apsūdzību pret Bankmanu-Frīdu, dažu nedēļu laikā apkopojot kriminālapsūdzības pret 30 gadus veco vīrieti. Federālās apsūdzības tika izvirzītas kopā ar sūdzībām no Preču fjūčeru tirdzniecības komisija un Vērtspapīru un biržu komisija.
Viņiem palīdzēja divi Bankmana-Frīda tuvākie sabiedrotie, Kerolaina Elisone, viņa riska ieguldījumu fonda Alameda Research bijusī izpilddirektore, un Gerijs Vans, kurš kopā ar Bankman-Fried nodibināja FTX.
Elisons, 28, un Vans, 29, 21. decembrī atzina savu vainu. Viņu vienošanās ar prokuroriem radās pēc niknajām spekulācijām, ka Elisons, kādreizējais Bankmana-Frīda romantiskais partneris, sadarbojas ar federālajām izmeklēšanām.
Acīmredzot cits bijušais FTX izpilddirektors Raiens Salame pirmie brīdinātie regulatori par iespējamo pārkāpumu FTX. Saskaņā ar Bahamu salu Vērtspapīru komisijas iesniegumu Salame, bijušais FTX izpilddirektors, Bahamu salu regulatoriem atzīmēja “iespējamu nepareizu rīkošanos ar klientu aktīviem” divas dienas pirms kriptovalūtu biržas iesniegšanas par aizsardzību pret bankrotu.
Federālās tiesībaizsardzības iestādes un finanšu regulatori Bankmanu-Frīdu apsūdzēja SEC nosauktā par vienu no lielākajām un "nekaunīgākajām" krāpšanām pēdējā laikā. Viņa satriecošo kritienu izraisīja ziņošanas kas radīja jautājumus par viņa raksturu riska ieguldījumu fonda bilance.
Dažu nedēļu laikā kopš FTX Delavēras bankrota pieteikuma iesniegšanas 11. novembrī tika atklāts korporatīvo pārkāpumu apjoms. Aizvietojošais izpilddirektors Džons J. Rejs teica, ka pastāv "pilnīga korporatīvās kontroles neveiksme."
Bankmans-Frīds tika apsūdzēts Ņujorkas federālajā tiesā 9. decembrī un tika arestēts Bahamu salu tiesībaizsardzības iestādes pēc ASV prokuroru lūguma 12. decembrī. Pēc viņa apsūdzības Bankmana-Frīda juridiskā komanda Bahamu salās flip-floped par to, vai viņu klients piekristu izdošanai.
Tas ir attīstības stāsts. Pārbaudiet, vai nav atjauninājumu.
Avots: https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html