Sems Bankmens-Frīds mēģina nodrošināt FTX glābšanas palīdzību no savas mājas Bahamu salās

Nasau, Bahamu salas — Lai gan Sems Bankmans-Frīds tika izstumts no viņa dibinātā kriptovalūtas giganta, Sems Bankmens-Frīds sacīja CNBC, ka mēģina slēgt vairāku miljardu dolāru darījumu, lai glābtu FTX, kas iesniedza 11. nodaļa bankrota aizsardzība agrāk šajā mēnesī.

Īsā intervijā ar CNBC piektdienas beigās FTX dibinātājs atteicās sniegt sīkāku informāciju par kritums viņa kriptovalūtu konglomerāts vai tas, ko viņš zināja ārpus saistībām, ir “par miljardiem dolāru lielāks, nekā es domāju”. Bankmans-Frīds atteicās no intervijas kamerā vai plašākas diskusijas par ierakstu. Viņš teica, ka ir koncentrējies uz klientu līdzekļu izgūšanu un joprojām cenšas panākt darījumu. 

"Es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt nodrošināt lietotājiem pēc iespējas lielāku vērtību. Es ienīstu notikušo un ļoti vēlos, lai es būtu bijis uzmanīgāks," CNBC sacīja Bankmens-Frīds. 

Bankmans-Frīds arī apgalvoja, ka jurisdikcijās, kurās ir atsevišķi atlikumi, ir "miljardiem" dolāru klientu aktīvi, tostarp ASV, un teica, ka "tur ir miljardiem dolāru potenciālās finansējuma iespējas", lai klienti būtu veseli. . 

Kādreiz 32 miljardus dolāru vērtā globālā impērija pēdējo nedēļu laikā ir sabrukusi. Sāncensis Binance bija parakstījis a nodomu protokols par FTX iegādi starptautiskajā biznesā, jo tas saskārās ar likviditātes krīzi. Taču tā komanda nolēma, ka apmaiņu nevar glābt ar vienu Binance vadītāju aprakstot bilance tā, it kā "notriektu bumba". FTX 11. novembrī iesniedza 11. nodaļas bankrota aizsardzību un iecēla Džonu Reju par jauno izpilddirektoru, kura korporatīvā pieredze ietver Enron pārstrukturēšanu pēc tās vēsturiskā sabrukuma. 

Neskatoties uz to, ka Bankmans-Frīds zaudēja piekļuvi savam korporatīvajam e-pastam un visām uzņēmuma sistēmām, viņš apgalvo, ka viņam var būt nozīme turpmākajos soļos. Riska kapitāla investori ir stāstījuši CNBC, ka 30 gadus vecais vīrietis pēdējo nedēļu laikā zvanījis, lai mēģinātu nodrošināt finansējumu. Tomēr investori sacīja, ka nevar iedomāties nevienu uzņēmumu ar pietiekami lielu bilanci vai riska apetīti, lai glābtu nomocīto FTX. 

Juridiskie eksperti uzskata, ka ilglaicīgs, ar SBF starpniecību veikts darījums tiktu skatīts tāpat kā jebkurš konkurētspējīgs glābšanas piedāvājums.

"Šobrīd viņš neatšķiras no jebkura trešās puses pircēja, izņemot to, ka viņš ir vairākuma FTX akcionārs," sacīja Adams Levitins, Džordžtaunas universitātes tiesību profesors un Gordian Crypto Advisors direktors. "Viņš varētu ierasties Delavērā ar nepieprasītu piedāvājumu un pateikt, ka es vēlos izpirkt visus kreditorus par noteiktu cenu. Bet tas būtu jāapstiprina bankrota tiesai — viņš nevar piespiest darījumu.

FTX jaunais izpilddirektors ir arī paziņojis, ka ir gatavs glābšanai. Sestdien Džons Rejs sacīja, ka kriptogrāfijas uzņēmums vēlas pārdot vai pārstrukturēt savu globālo impēriju. 

"Pamatojoties uz mūsu pagājušajā nedēļā veikto pārskatu, mēs esam priecīgi uzzināt, ka daudziem regulētiem vai licencētiem FTX meitasuzņēmumiem ASV un ārpus tām ir maksātspējīgas bilances, atbildīga vadība un vērtīgas franšīzes," sacīja FTX vadītājs Džons Rejs. teica paziņojumā, piebilstot, ka tuvāko nedēļu "prioritāte" ir "izpētīt pārdošanu, rekapitalizāciju vai citus stratēģiskus darījumus".

Pārskatot FTX finanšu stāvokli pagājušajā nedēļā, Rejs teica, ka viņš nekad nav redzējis.tāda pilnīga korporatīvās kontroles neveiksme un tāds pilnīgs uzticamas finanšu informācijas trūkums” viņa 40 gadu ilgajā karjerā. Viņš piebilda, ka Bankmans-Frīds un augstākie vadītāji ir "ļoti maza nepieredzējušu, nesarežģītu un potenciāli kompromitētu personu grupa", nosaucot situāciju par "bezprecedenta".

Daļa no Bankman-Fried spējas noslēgt darījumu var būt atkarīga no tā, kurai jurisdikcijai ir lielāka teikšana bankrota procesā.

Nesenā iesniegumā FTX jaunais izpilddirektors Rejs minēja a saruna pagājušajā nedēļā ar Vox reportieri, kurā Bankmans-Frīds norādīja, ka klienti būtu labākā situācijā, ja “mēs” varētu “uzvarēt jurisdikcijas cīņā pret Delavēru”. Viņš arī teica Vox, ka viņš "nožēlo" par bankrota pieteikumu saskaņā ar 11. nodaļu, kas padarīja FTX pārstrukturēšanu ārpus viņa kontroles, pievienojot "fk regulatorus".

Miljardi FTX klientu aktīvu tagad ir nonākuši neskaidrībā starp Delavēras bankrota tiesu un likvidācija Bahamu salās. 

Džons Rejs pakļāva FTX un vairāk nekā 100 meitasuzņēmumiem Delavēras 11. nodaļas bankrota aizsardzību, taču tas neietvēra FTX Digital Markets, kas atrodas Bahamu salās. Saskaņā ar Reja iesniegto organizatorisko shēmu Naso FTX daļai nepieder un nekontrolē citas vienības.

Bahamu salu Vērtspapīru komisija nolīga savus likvidatorus, lai uzraudzītu aktīvu atgūšanu, un atbalsta 15. nodaļas procesu Ņujorkā, kas nodrošina ārvalstu pārstāvju atzīšanu ASV tiesvedībā. Šī procesa ietvaros Bahamu salu regulatori teica viņi pārskaitīja klientu kriptovalūtu uz citu kontu, lai “aizsargātu” kreditorus un klientus. Tā arī apgalvoja, ka ASV 11. nodaļas bankrota process uz viņiem neattiecas. 

Bahamu salu kustība saskaras ar Delavērā notiekošo.

FTX īpašums apgalvoja, ka šie izņemšanas gadījumi bija “nesankcionēti”, un apsūdzēja Bahamu salu valdību sadarbībā ar Bankman-Fried šajā pārskaitījumā. FTX jaunā vadības komanda ir apstrīdējusi Bahamu salu likvidatorus un lūgusi ASV tiesu iejaukties, ieviešot automātisku apturēšanu, kas ir 11. nodaļas procedūru standarta iezīme. Parasti bankrota mērķis ir norobežot īpašumus, lai nodrošinātu, ka tiem nevar pieskarties bez tiesas apstiprinājuma.

FTX komanda apgalvoja, ka Bahamu grupai nav tiesību pārvietot naudu, un nosauca Bahamu izņemšanu par "neatļautu". Datu kompānija Elliptic aprēķināja, ka pārskaitījuma vērtība, kas sākotnēji tika uzskatīta par uzlaušanu, ir aptuveni 477 miljoni USD.

"Ir dažas problēmas, kuru atrisināšanai ir nepieciešama koordinācija vai cīņa — būs zināma žokēšana, kad runa ir par aktīviem Bahamu salās un ASV," sacīja Daniels Besikofs, Loeb & Loeb partneris. "Bahamu ļaudis plašāk izprot savas pilnvaras, bet ASV - tehniskāk."

Bankrota haoss daļēji ir FTX nekārtīgas grāmatvedības rezultāts. Bankmana-Frīda vadībā Džons Rejs sacīja, ka uzņēmums "nesaglabāja centralizētu kontroli pār savu skaidru naudu" — "nav precīza bankas kontu un parakstītāju saraksta" un "nepietiekama uzmanība banku partneru kredītspējai". 

Daļa no Bahamu salu kontroles motivācijas var būt saistīta ar ekonomiskajām interesēm. FTX rīkoja augsta līmeņa finanšu konferenci ar SALT Naso un plānoja investēt 60 miljonus USD jaunā galvenajā mītnē, ko viens augstākā līmeņa vadītājs pielīdzināja Google vai Apple universitātes pilsētiņai Silīcija ielejā. 

"Daži no tiem ir saistīti ar vietējo kreditoru aizsardzību — tas ir Bahamu salu uzņēmums. Ir arī daudz naudas, kas jāpelna vietējiem Bahamu juridiskajiem birojiem, jums ir viss noplūdes efekts,” sacīja Džordžtaunas Levitins. "Starp Delavēras bankrota tiesu un Bahamu regulatoru būs zināma līmeņa cīņa."

Daži eksperti saka, ka Bankmans-Frīds, iespējams, grasās saņemt glābšanu, lai samazinātu savu kriminālatbildību un iespējamo cietumsodu. Bankmans-Frīds neatbildēja uz lūgumu komentēt iespējamās apsūdzības.

Džastins Danilevics, Saul Ewing partneris, kurš koncentrējas uz balto apkaklīšu noziedzību, teica, lai gan izredzes, ka kāds pulcēsies, lai padarītu FTX veselu, ir "ļoti maz ticams, ņemot vērā satriecošos zaudējumus", klientu zaudējumu mazināšana var būt taktika, lai labāk izskatītos acīs. no tiesas.

"Tas bieži ir ļoti ieteicams, ja apsūdzētais ir īsts sālījumā un pierādījumi ir pārliecinoši — tā ir laba ideja, lai mēģinātu izdarīt labojumus pēc iespējas ātrāk," sacīja Danilevics.

Daži ir salīdzinājuši šo iznākumu ar to, kas notika MF Global, kuru agrāk vadīja Ņūdžersijas bijušais gubernators Džons Korzins. Uzņēmums tika apsūdzēts par klientu naudas izmantošanu, lai samaksātu uzņēmuma rēķinus. Bet Korzine norēķinājās ar CFTC par USD 5 miljoniem, neatzīstot un nenoliedzot pārkāpumus.

Šāda pieeja var negatīvi ietekmēt, sacīja Danilevics. Šis solis varētu "atspoguļot zināmu vainas pakāpi vai tikt uzskatīts par atzīšanu un kādu, kas uzņemas atbildību par notikušo".

Pat ja Bankmanam-Frīdam izdosies piedalīties līdzekļu atgūšanā, izmantojot glābšanas programmu, vai kaut kādā veidā iegūt lielāku kontroli, izmantojot Bahamu salu likvidācijas procesu, viņš var saskarties ar gadiem ilgām juridiskajām cīņām, sākot no iespējamās krāpniecības ar krāpniecību līdz civiltiesvedībai.

Krāpšanai ar vadiem ir nepieciešams pierādījums, ka atbildētājs ir iesaistījies krāpšanas shēmā un izmantojis starpvalstu vadus, lai to panāktu. Likumā noteiktais maksimālais termiņš ir 20 gadu maksimālais sods, kā arī naudas sods. Daņiļevics to sauca par "federālā prokurora iecienītāko rīku rīku komplektā". Galvenais jautājums, viņš teica, būs saistīts ar atbildētāja nodomu. "Vai tas viss bija liels negadījums, vai arī bija tīšs pārkāpums, kas varētu izraisīt federālo kriminālatbildību?"

Citiem ir salīdzināts Bankmana-Frīda juridiskā situācija Bernijam Medofam un Elizabetei Holmsai, no kurām pēdējā piektdien tika notiesāts uz 11 gadiem cietumā par krāpšanu pēc investoru maldināšanas par viņas uzņēmuma asins analīžu tehnoloģijas šķietamo efektivitāti.

"Theranos spriedumam nevajadzēja likt viņam justies labi," sacīja Džordžtaunas Levitins. "Viņam šeit ir reāls risks. Ir iespējama kriminālatbildība un civiltiesiskā atbildība.