Sema Bankmena-Frīda iekšējais loks vēršas pret viņu

Trešais FTX dibinātāja Sema Bankmana-Frīda tuvākā loka loceklis atzina savu vainu kriminālapsūdzībās, ievērojami palielinot juridiskās briesmas bijušajam izpilddirektoram.

Bijušais FTX inženierzinātņu direktors Nišads Sings otrdien atzina savu vainu sešās apsūdzībās, tostarp krāpniecībā, preču un vērtspapīru krāpšanā, naudas atmazgāšanā un nelikumīgos politiskos ziedojumos. 

Viņš, iespējams, nav pēdējais, kurš ieslēdz Bankman-Frīdu, norāda tiesību eksperti. 

"Cilpa savelkas ap Semjuelu Bankmanu-Frīdu," sacīja Sentdžonsa universitātes tiesību profesors Entonijs Sabino. "Šis ir vēl viens izpilddirektors, un šķiet, ka tas ir diezgan augstā vietā, kurš ir piekritis atzīt savu vainu un liecināt pret SBF."

Singhs, FTX līdzdibinātājs un Sema Bankmena-Frīda tuva uzticības persona, arī piekritis sadarboties ar Tieslietu departamenta kriminālizmeklēšanu. Viņš seko bijušajai Alameda Research izpilddirektorei Kerolīnai Elisonei un FTX līdzdibinātājam Gerijam Vangam. Katrs no viņiem decembrī atzina savu vainu noziegumos, kas saistīti ar kriptogrāfijas behemotu. 

Pieaugot potenciālo liecinieku lokam, tiesas iesniegumos tiek atklātas jaunas detaļas un Bankmanam-Frīdam tiek izvirzītas jaunas apsūdzības, viņš pats varētu apsvērt iespēju panākt vienošanos ar prokuroriem. Taču tikai daži uzskata, ka sadarbība ar Tieslietu departamentu viņam šobrīd ir iespēja bez izkļūšanas no cietuma. 

"Nāciet pie mums, pirms mēs tevi"

"Ikviens, kurš atzīst savu vainu, pārstāv liecinieku virkni, kas liecinās pret viņu," sacīja Džeikobs Frenkels, Dikinsona Raita advokāts, kurš iepriekš darbojās kā vecākais padomnieks Vērtspapīru un biržu komisijas Izpildes nodaļā. "Viņa protesti par cerībām gūt panākumus tiesas prāvā ir tukši, kad viņa iekšējais loks ir ierindā, lai iesniegtu vainas apsūdzības." 

Šis jaunākais notikums FTX krimināllietā liek dažiem tiesību ekspertiem domāt, vai citi vadītāji, kas bija tuvu Bankmanam-Frīdam, varētu mēģināt pārtraukt darījumus ar prokuroriem. ASV advokāts Ņujorkas dienvidu apgabalā Deimiens Viljamss decembrī preses konferencē nāca klajā ar stingru brīdinājumu tiem, kas piedalījušies FTX vai Alameda Research pārkāpumos, lai "nāk pie mums, pirms mēs ieradīsimies redzēt jūs".

"Šī ir klasiskā stratēģija, ko prokurori izmantojuši kopš laika rīta," sacīja Sabino. "Tu tiec pēc mazās zivtiņas, kurš iegūst vidēja izmēra zivi, kurš iegūst lielo zivi."

Bankmans-Frīds, kura kriptovalūtu impērija savulaik tika novērtēta 32 miljardu dolāru vērtībā, ir atzinis savu vainu kriminālapsūdzībās un viņam var draudēt gadu desmitiem ilgs cietumsods, ja viņš tiks notiesāts. Preses pārstāvis atteicās komentēt. 

Bijušais miljardieris tiek apsūdzēts par FTX klientu īpašumu nepareizu izmantošanu, lai atbalstītu savu tirdzniecības uzņēmumu Alameda Research, kā arī nelikumīgu politisko ziedojumu veikšanu un citiem noziegumiem. 

Bankmans-Fraids izvirza jaunas apsūdzības

Dažas dienas pirms Singhs atzina savu vainu, Bankmanam-Frīdam tika izvirzīta apsūdzība, kas aizstāja četras jaunas apsūdzības, tostarp banku krāpšanā. Tiesas pieteikumā tika iekļauta jauna informācija par Bankmana-Frīda iespējamo politisko ziedojumu shēmu, kurā bija iekļautas atsauces uz diviem vārdā nenosauktiem sazvērniekiem, kuri paņēma lielus aizdevumus no Alameda Research un piešķīra naudu politiskajām grupām abās ejas pusēs. 

Sings, kurš nevienā tiesas dokumentā netika nosaukts kā sazvērnieks, 2022. gada kampaņas cikla laikā atdeva miljonus politiskiem mērķiem. Šonedēļ viņam tika izvirzītas apsūdzības sazvērestībā, lai sniegtu nelikumīgu politisko ieguldījumu un apkrāptu Federālo vēlēšanu komisiju. 

Nav skaidrs, vai tiek izstrādāts vēl viens Bankmena-Fraida leitnanta vienošanās līgums. Dens Frīdbergs, bijušais FTX atbilstības vadītājs, ir ziņots runāja ar prokuroriem, kas izmeklē FTX. 

Bijušais FTX Digital Markets līdzdirektors Raiens Salame, kurš republikāņiem 2022. gada vidus cikla laikā piešķīra miljonus, komentārus nesniedza. FTX ASV ģenerālpadomnieks Rains Millers ar sava advokāta starpniecību atteicās komentēt. Prokurori Bankmanu-Frīdu apsūdzēja par sazināšanos ar FTX advokātu, kurš ir arī potenciālais liecinieks šajā lietā, izmantojot šifrētu lietotni. Tiesas dokumentos netika atklāts tā darbinieka vārds, ar kuru Bankmans-Frīds sazinājās, taču tiesnesis grozīja viņa drošības naudas noteikumus, lai novērstu turpmāku kontaktu ar ārējo advokātu klātbūtni.  

Sabino sacīja, ka citi, kas ir tuvu Bankmanam-Frīdam, var izjust lielāku spiedienu runāt ar prokuroriem tagad, kad Elisons, Vans un Sings ir atzinuši savu vainu. 

"Viņi jau ir atzinuši savu vainu. Viņi ir noslēguši darījumu. Tas šiem cilvēkiem atstāj mazāk iespēju noslēgt darījumu, ”sacīja Sabino. "Ja viņi visu atlikušo mūžu vēlas izkļūt no cietuma, viņiem labāk ir rīkoties ātri un šobrīd ar valdību apspriest nopietnas sarunas par vienošanās parametriem."

Potenciālais galvenais liecinieks

Singha sadarbība varētu būt ļoti svarīga prokuroriem, kas strādā, lai pierādītu noziedzīgu nolūku, kad Bankmans-Frīds oktobrī nonāks tiesā. 

“Kad Nišads atzina savu vainu, viņš atzina, ka, atgriežoties 2022. gada vidū, viņš zināja, ka FTX nepareizi aizdod līdzekļus Alamedai. Tas tiešām ir būtisks punkts, jo prokuroriem savā lietā pret Bankmanu-Frīdu viņiem ir jāpierāda noziedzīgs nodoms un tas, ka Bankmans-Frīds apzināti pārkāpa likumu," sacīja Roberts Heims, advokātu biroja Tarter Krinsky partneris. & Drogin. Heims piebilda, ka Singhā prokuroriem tagad ir sadarbības partneris, kas var apstiprināt, ka viņš un, iespējams, Bankmens-Frīds zināja, ka investoru līdzekļi tiek novirzīti Alamedai.

Prokurori ir bijuši stratēģiski, slēdzot darījumus par sūdzībām, Heims piebilda sadarbība ar iekšējiem darbiniekiem gan FTX, gan Alameda Research — divos uzņēmumos, kuros klientu līdzekļi, iespējams, tika sajaukti un nepareizi apstrādāti. Lai gan ASV tirgus regulatoru otrdien iesniegtās civilapsūdzības ar dalītiem norēķiniem no Singhas līdz apsūdzībām vēl vairāk atklāja, cik maza atšķirība starp abiem uzņēmumiem varēja būt. 

SEC apsūdzēja 27 gadus veco vīrieti par investoru krāpšanu, sakot, ka bijušais FTX inženierzinātņu direktors ir izveidojis programmatūras kodu, kas ļāva FTX klientu līdzekļus novirzīt uzņēmumam Alameda Research. Regulators arī teica, ka Bankmans-Frīds Singam lika "nepatiesi raksturot" miljonu ieņēmumus un pārvietot līdzekļus, lai sasniegtu 1 miljarda ASV dolāru gada ieņēmumu mērķi. Singhs arī meloja auditoriem par šiem pārskaitījumiem, sacīja aģentūra.

Singhs piekrita “dalītam izlīgumam” attiecībā uz SEC apsūdzībām, kas gaida tiesas apstiprinājumu.

Iespējas beigušās

Šobrīd eksperti saka, ka, ņemot vērā prokuroru rīcībā esošos lieciniekus, pat tad, ja Bankmans-Frīds nolemtu sadarboties, nav skaidrs, ka prokurori viņam izturēsies viegli.

"Bankmens-Frīds ir plakāts par kriminālpārkāpumiem kriptovalūtu jomā. Tāpēc daļa no tā, ko prokurori šeit vēlas darīt, ir sūtīt ļoti spēcīgu atturēšanas vēstījumu citiem cilvēkiem,” sacīja Heims. "Runājot par attaisnojuma sarunām, runa ir par to, cik bargs būs cietumsods."

Nav arī garantijas, ka prokurori pat pieņemtu vienošanos par attaisnojumu.

"Valdība var ļoti labi apgriezties un teikt:" Nē, mēs neesam ieinteresēti. Jūs zināt, kāpēc? Jo mums nav nepieciešams, lai jūs aizbildinātos. Mēs tevi esam nosaluši, mēs tevi tiesāsim un būtībā sitīsim krustā,” sacīja Sabino.

Savukārt Bankmans-Frīds nav parādījis tādas personas tēlu, kas varētu sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm. Prokurori ir mudinājuši federālo tiesnesi, kas vada viņa krimināllietu, ierobežot Bankmana-Frīda piekļuvi internetam pēc tam, kad viņš izmantoja Signālu, lai sazinātos ar bijušo darbinieku un iespējamo liecinieku. Viņi arī pauda bažas par viņa virtuālā privātā tīkla izmantošanu, kas, pēc Bankmana-Frīda advokātu domām, bija nepieciešams, lai skatītos Super Bowl. Tiesnesis, kas vada lietu, ir piekritis uz laiku ierobežot Bankmana-Frīda kontaktus ar bijušajiem darbiniekiem un privātās ziņojumapmaiņas lietotņu izmantošanu, pirms tiek pieņemts oficiāls lēmums par interneta piekļuves ierobežošanu.

Neskatoties uz viņa interneta lietošanas pārbaudēm, dažas dienas pēc pēdējās uzstāšanās tiesā Bankmens-Frīds sekoja bēdīgi slavenā Ponzi shēmotāja Bernija Medofa Twitter fanu lapai ar nosaukumu “@MadoffOnlyFans”, kontam, kas kopš tā laika ir deaktivizēts. 

"Ir grūti noticēt, ka viņš to neuztver nopietni. Taču viņš nepārprotami cenšas radīt priekšstatu, ka viņš neuztraucas,” sacīja Frenkels. "Tā ir viltus fasāde."

Sarah Wynn piedalījās ziņojumos.

Bijušais The Block izpilddirektors un vairākuma akcionārs ir atklājis vairākus aizdevumus no bijušā FTX un Alameda dibinātāja Sema Bankmana-Frīda.