SEC apgalvo, ka CoinDeal ir 45 miljonu USD krāpnieciska shēma; Maksa astoņām personām un juridiskām personām

• Apsūdzētais solīja ieguldījumu atdevi līdz 500,000 XNUMX reižu
• Izmeklēšanu joprojām veic finanšu iestādes amatpersonas 

Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) nesen ziņoja par apsūdzībām astoņām atsevišķām personām un iestādēm. Iesniegumā ASV Mičiganas Austrumu apgabala apgabaltiesā kriptogrāfijas projekts CoinDeal tika apsūdzēts par "krāpniecisku ieguldījumu shēmu".

SEC apsūdzēja astoņus cilvēkus, tostarp kriptovalūtu shēmas veidotāju Nīlu Čandranu, Gariju Deividsonu, Maiklu Glāspiju, Eimiju Moselu, Lindu Knotu, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc un BannersGo, LLC. Viņi bija iesaistīti krāpšanas shēmā, kuras rezultātā tika piesaistīts kapitāls vairāk nekā 45 miljonu USD vērtībā. Tika teikts, ka viņi uzkrāj šo summu, pārdodot "nereģistrētus vērtspapīrus desmitiem tūkstošu investoru" visā pasaulē. 

Saskaņā ar finanšu regulatora teikto, Čandrans, Deividsons, Glaspijs, Knots un Mosels investoriem izteica nepatiesus apgalvojumus, ka, ieguldot CoinDeal, kas lepojās ar blokķēdes tehnoloģiju projektu, viņi varēja veiksmīgi gūt pārmērīgu peļņu no saviem ieguldījumiem. Tika teikts, ka projekts tika pārdots tā saukto "ievērojamo un bagāto pircēju" grupai triljonos. 

SEC Čikāgas reģionālā biroja direktors Daniels Greguss sacīja: "Mēs apgalvojam, ka apsūdzētie nepatiesi apgalvoja, ka viņi ir piekļuvuši vērtīgai blokķēdes tehnoloģijai un ka šīs tehnoloģijas nenovēršamā pārdošana ieguldītājiem radītu ieguldījumu atdevi vairāk nekā 500,000 XNUMX reižu."

Viņi, iespējams, izplatīja "nepatiesus un maldinošus paziņojumus investoriem" par projekta šķietamo vērtību no 2019. līdz 2022. gadam. Turklāt viņi arī bija daļa no iespējamās CoinDeal pārdošanas un izmantoja procedūras, kas tika veiktas pēc investīcijām, atzīmēja SEC. 

Saskaņā ar iesniegto sūdzību CoinDeal netika pārdots, un arī ieguldītājiem netika veikta sadale. Drīzāk tika teikts, ka apsūdzētie kolektīvi piesavinājās uzkrātos līdzekļus miljoniem dolāru vērtībā un izmantoja tos personiskām vajadzībām. Piemēram, Čandrans iegādājās automašīnas, nekustamo īpašumu un laivu, izmantojot investoriem piederošos līdzekļus. 

Sūdzībā SEC iekasē maksu Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op un BannerGo par SEC krāpšanas apkarošanas un reģistrācijas noteikumu pārkāpumiem. Savukārt pārējie, izņemot Čandranu, arī tika apsūdzēti par “atbalstīšanu un atbalstīšanu” viņa noteiktos iepriekšminētās darbības pārkāpumos. Tika teikts, ka Mossel un AEO Publishing palīdz un veicina Glaspie izdarītos pārkāpumus. 

Nensija J. Allena ir kriptovalūtas entuziaste un uzskata, ka kriptovalūtas iedvesmo cilvēkus būt par savām bankām un atkāpties no tradicionālajām naudas maiņas sistēmām. Viņu interesē arī blokķēdes tehnoloģija un tās darbība.

Nensijas J. Allenas jaunākās ziņas (skatīt visas)