SEC iesūdz Binance tiesā par vairākiem ASV noteikumu pārkāpumiem

Augšējā līnija

Vērtspapīru un biržu komisija pirmdien iesūdzēja tiesā kriptovalūtu tirdzniecības platformu Binance par nelegālas biržas darbību ASV — tas ir jaunākais no ASV regulatoru soļiem, lai vērstos pret kriptovalūtas uzņēmumiem.

galvenie fakti

Prasībā tiek apgalvots, ka Changpeng Zhao, uzņēmuma dibinātājs, un Binance dažos gadījumos ļaunprātīgi izmantoja klientu līdzekļus, novirzot tos Zhao kontrolētai tirdzniecības vienībai ar nosaukumu Sigma Chain, savukārt Binance arī, iespējams, pārvietoja miljardus dolāru uz citu Zhao kontrolētu uzņēmumu ar nosaukumu Merit Peak.

Sigma Chain it kā nodarbojās ar "manipulatīvu tirdzniecību", kas mākslīgi palielināja Binance tirdzniecības apjomu, paziņoja SEC.

SEC apgalvo, ka Zhao un Binance publiski apgalvoja, ka uzņēmums tika izveidots kā atsevišķa, neatkarīga tirdzniecības platforma ASV investoriem, bet uzņēmums un tā dibinātāja sekretārs kontrolēja Binance.US platformas darbību aizkulisēs.

Viens no pierādījumiem, kas minēti SEC sūdzībā, ir citāts no Binance galvenā komercdirektora, kurā teikts: "Mēs darbojamies kā nelicencēta vērtspapīru birža ASV, bro."

Atbildot uz tiesas prāvu, Džao tweeted uzņēmums nebija redzējis sūdzību un atbildēs, kad tas būs redzams.

SEC iesniedza prasību DC federālajā apgabaltiesā.

Pamatinformācija

Šī nebūt nav pirmā reize, kad Binance ir karstā ūdenī ar regulatoriem. Martā ASV regulatori apgalvoja, ka Binance un Zhao izvairījās no Commodity Futures Trading Commission noteikumiem. Tikmēr tiek ziņots, ka SEC ir veikusi mēnešus ilgu izmeklēšanu par to, vai Binance nelegāli pārdeva digitālās monētas, kad uzņēmums sāka savu darbību 2017. gadā. Binance kriptovalūtas marķieris, kas pazīstams kā BNB, pašlaik ir viens no pasaulē lielākajiem. Atsevišķā lietā Binance izmeklē Tieslietu departaments saistībā ar tās programmu naudas atmazgāšanas atklāšanai. Uzņēmuma galvenais stratēģijas vadītājs teica Wall Street Journal uzņēmums plāno maksāt naudas sodus, lai nokārtotu izmeklēšanu uzņēmumā.

Tangenss

Pēdējo dažu mēnešu laikā vairākas kriptogrāfijas firmas ir skārušas civilprasības, jo ASV regulatori turpina vērsties pret šo nozari. SEC šā gada sākumā iekasēja maksu par kriptovalūtu tirdzniecības platformu Beaxy par nespēju reģistrēties kā vērtspapīru birža. SEC apgalvoja, ka uzņēmuma dibinātājs ir piesavinājies klientu naudu, un Beaxy galu galā tika slēgts. Kraken, cita kriptovalūtu birža, pagājušajā mēnesī norēķinājās ar SEC pēc tam, kad tika apsūdzēts par nereģistrēšanos saskaņā ar vērtspapīru likumiem. Ievērojamākā no represijām notika pagājušajā gadā, kad sabruka kriptovalūtu gigants FTX un tā dibinātājs Sems Bankmans-Frīds tika apsūdzēts krāpšanā.

Vēl lasu

ASV regulators saka, ka Binance nelegāli palīdzēja amerikāņiem tirgoties savā biržā (Forbes)