Prokuratūra, kas uzņemas atbildību
Dienvidkorejas varas iestādes joprojām aktīvi cīnās pret noziegumiem, kas saistīti ar digitālo naudu. Digitālo līdzekļu izmantošana ir kļuvusi plašāka, kas ir izraisījis noziedzības pieaugumu. Ņemot to vērā, Dienvidkoreja ir izrādījusi īpašu interesi par šo nozari. Nesen varas iestādes aizturēja trīs cilvēkus saistībā ar notiekošo izmeklēšanu par vairāku miljardu dolāru krāpšanu.
Vietējais ziņu avots Chosun Iibo situāciju atklāja rakstā 11. augustā. Saskaņā ar apsūdzības iestādēm šie trīs cilvēki ir saistīti ar vairākiem apšaubāmiem FX darījumiem un digitālās valūtas ieguldījumiem. Cilvēki ir daļa no lielākas izmeklēšanas, ko iestādes šobrīd veic.
Bankas atteicās komentēt
Tegu apgabala prokuratūra šiem trim apsūdzēja vairākos likumpārkāpumos. Viņi tika apsūdzēti fiktīvu uzņēmumu veidošanā un ar digitālo valūtu saistīta nereģistrēta biznesa modeļa izmantošanā. Prokuratūra arī apgalvoja, ka personas sniegušas bankām nepatiesu informāciju, lai veiktu darījumus. Viena no apsūdzībām bija dalība ievērojamā skaitā nelikumīgu valūtas maiņas operāciju. Tiek ziņots, ka trīs cilvēki ir saistīti ar uzņēmumu, kas uzsāka šīs darbības. Cenšoties iesaistīties arbitrāžas tirdzniecībā, korporācija pārskaitīja līdz 400 miljardiem KRW jeb aptuveni 307 miljonus USD uz ārvalstīm.
Uzņēmums pārvietoja naudu caur Woori Bank filiāli Seulā, galvaspilsētā Dienvidkoreja. Neskatoties uz to, ka banka ir izmeklēšanas uzmanības centrā, banka atteicās komentēt situāciju. Šis arests ir pirmais gadījums plašākā izmeklēšanā par dīvainiem ārzemju darījumiem par kopējo summu 3.4 miljardi ASV dolāru. Šobrīd izmeklēšanu veic Finanšu uzraudzības dienests jeb FSS, Dienvidu Korejas integrēts finanšu regulators.
FSS paziņoja, ka Woori Bank veica neparastus starptautiskos darījumus 1.6 triljonu vonu vērtībā. 14 mēnešu laikā no 2021. gada maija līdz 2022. gada jūnijam darījumi notika piecās banku vietās. Turklāt Shinhan Bank apstrādāja identiskus darījumus KRW 2.5 triljonu apmērā no 2021. gada februāra līdz 2022. gada jūlijam.
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/