Dienvidkoreja, viens no vadošajiem tehnoloģiju centriem, ir izrādījusi lielu interesi par virtuālajiem mikseriem. Virtuālie aktīvi, tostarp kriptovalūtas, ir ieguvuši ievērojamu vietu globālajā finanšu vidē. Lai gan šie digitālie aktīvi piedāvā daudzas priekšrocības, piemēram, decentralizētus darījumus un finansiālo iekļaušanu, tie rada arī problēmas saistībā ar nelikumīgām darbībām, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu.
Dienvidkoreja, tāpat kā daudzas citas valstis, ir aktīvi iesaistījusies virtuālo aktīvu izmantošanas regulēšanā un uzraudzībā, lai mazinātu šos riskus.
Dienvidkoreja nākamreiz pārņem virtuālo skopuļu regulējumu
Dienvidkoreja ir aktīvi izstrādājusi un atjauninājusi savu virtuālo aktīvu tiesisko regulējumu. Varas iestādes ir koncentrējušās uz līdzsvara panākšanu starp inovāciju veicināšanu un atbilstības nodrošināšanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un “pazīsti savu klientu” (KYC) noteikumiem. Valdība ir īstenojusi dažādus pasākumus, lai uzlabotu caurskatāmību un drošību virtuālo aktīvu ekosistēmā.
Virtuālie aktīvu maisītāji jeb tumbleri ir pakalpojumi, kuru mērķis ir uzlabot kriptovalūtas darījumu privātumu un anonimitāti. Šie rīki apvieno dažādus darījumus, padarot līdzekļu sākotnējā avota vai galamērķa izsekošanu sarežģītu. Lai gan privātums ir pamatotas bažas, iespējamā mikseru ļaunprātīga izmantošana nelikumīgām darbībām ir izraisījusi trauksmi regulējošo iestāžu vidū.
Dienvidkorejas cīņa pret virtuālajiem aktīvu maisītājiem atspoguļo plašākus globālos centienus līdzsvarot decentralizētās finansēšanas priekšrocības ar nepieciešamību novērst nelikumīgas finanšu darbības.
Ziņojumi liecina, ka Dienvidkorejas Finanšu pakalpojumu komisijas (FSC) Finanšu izlūkošanas vienība acīmredzot gatavojas regulēt virtuālos aktīvu maisītājus (pazīstamus arī kā kriptogrāfijas maisītājus), kas kļuvuši par naudas atmazgātāju patvērumu.
Saskaņā ar nozares ziņojumu konkrētu sodu trūkums pret kriptovalūtu maisītājiem Dienvidkorejā ir licis iestādēm izpētīt darījumu ierobežošanu, izmantojot šīs tehnoloģijas.
Tikmēr Decenter ziņojumā pieminēta FIU amatpersona, kura pauda satraukumu par radušos situāciju. Atzīstot būtiskos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas draudus, ko veicina virtuālie aktīvu mikseri, Finanšu izlūkošanas dienesta amatpersona pauda satraukumu, norādot, ka varas iestādes “simptizē problēmai” un atzīst lielos naudas atmazgāšanas riskus, izmantojot virtuālos līdzekļu jaucējus.
Tikmēr pētījumā teikts, ka varas iestādes apsver nopietnus kriptovalūtu noteikumus kriptovalūtu maisītājiem, lai apkarotu nelikumīgas finanšu operācijas.
Kāds ir turpmākais ceļš?
Kriptogrāfijas sajaukšanas pakalpojums apvieno potenciāli izsekojamu vai “satraipītu” Bitcoin naudu ar citiem, aizsedzot ceļu atpakaļ uz fonda sākotnējo avotu. Lai gan sākotnēji šie pakalpojumi tika izstrādāti, lai aizsargātu sūtītāja privātumu, slēpjot svarīgus faktus, kopš tā laika tie ir kļuvuši populāri krāpnieku un hakeru vidū, lai atmazgātu nozagtos īpašumus.
Tā rezultātā kriptovalūtu maisītāju izmantošana naudas atmazgāšanai vai peļņas slēpšanai rada ievērojamu risku. Mikseriem un tiešsaistes azartspēļu vietnēm ir visnopietnākās naudas atmazgāšanas grūtības, jo tās apstrādā lielāko daļu netīrās naudas. Pēdējos gados Amerikas Savienoto Valstu valdība ir uzlikusi vairākus naudas sodus ievērojamiem kriptogrāfijas sajaukšanas pakalpojumu sniedzējiem.
Pirmās sankcijas 2022. gada augustā noteica ASV Valsts kases departaments pret Tornado Cash, populāru kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojumu. Vēlāk, 2023. gada novembrī, valdība izdeva jaunas sankcijas pret kriptogrāfijas mikseri Sinbad, atsaucoties uz Ziemeļkorejas saitēm.
Tikmēr nesenais Dienvidkorejas ziņojums parādīja, ka pat vietējie uzņēmumi ir neaizsargāti pret noziegumiem, kas saistīti ar virtuāliem aktīviem. Nesenā 81 miljona dolāru uzlaušana virtuālajos aktīvos no vietējā blokķēdes biznesa Ozis ir izraisījusi investoru satraukumu.
Jāatzīmē, ka tirgus eksperti uzskata, ka mikseri varētu būt iesaistīti noziegumā. Lai gan Dienvidkoreja ir sākusi diskusijas par regulēšanu, pilnīgas sistēmas ieviešana prasīs laiku, ņemot vērā maisītāju globālo raksturu. FIU ziņojumā uzsvērta globālās sadarbības nozīme, piebilstot, ka "mix ir kopīgs jautājums, tāpēc katras valsts sadarbība ir nepieciešama."
Avots: https://www.cryptopolitan.com/south-koreas-battle-against-virtual-mixers/