Terra krišana bija viens no neparastākajiem notikumiem globālā kriptovalūtu tirgus vēsturē. Stabilās monētas iepriekš tika uzskatītas par drošām pret sabrukšanu vai neregulārām vērtības izmaiņām. Tirgū 2022. gada martā notika dramatiskas pārmaiņas nemierīgās ģeopolitiskās situācijas dēļ. Izmaiņu rezultātā kriptogrāfijas uzņēmumi ir zaudējuši ievērojamu summu. Arī Terraform Labs saskārās ar problēmām, taču tās nebija beigas; tā bija iespējama negodīga darīšana.
Kopš tā laika izmeklēšana ir turpinājusies visā pasaulē kā tās dibinātājs un Vai Kwon un līdzdibinātājiem ir veikta izmeklēšana. Izmeklēšana ir vērsta uz to, vai Terraform Labs ir izmantojis krāpšanu, lai izkrāptu no saviem investoriem kapitālu. Prokuroru pēdējā laikā uzmanības centrā ir šīs kompānijas līdzdibinātājs Daniels Šīns, pret kuru saskaras Korejas varas iestāžu reidi.
Šeit ir īss pārskats par reidu Daniela Šīna birojā un to, kā tas varētu palīdzēt regulatoriem.
Terra UST sabrukums un tā sekas
Terra UST sabrukums ir izraisījis tās dibinātāju vajājošas bailes. Rezultāts bija finansiāli zaudējumi investoriem un vadībai un ilgstošs juridisks process, lai izmeklētu sabrukumu. Tās sabrukuma sekas pirms pāris mēnešiem ir turpinājušās. Saskaņā ar Korejas varasiestāžu teikto, tās turpina rūpīgu izmeklēšanu, lai iesaistītos sauktu pie atbildības.
Daži izmeklēšanas ziņojumi ir nonākuši priekšplānā, jo daži oficiālie dokumenti tika nopludināti. Saskaņā ar šiem ziņojumiem tā bija tīša krāpšana, kas investoriem radīja zaudējumus miljoniem dolāru. Daudzi Terra investori ir iesnieguši sūdzības Korejas regulatoriem pret Terraform Labs. Regulatori izmeklē vērtspapīru likumu pārkāpumus un to, kā notikusi krāpšana.
Izmeklēšanā saistībā ar šo sabrukumu ir notikušas ievērojamas izmaiņas. Tika izmeklētas dažādas apmaiņas un personas. Tie ietver kriptovalūtu biržas, piemēram, Bithumb un Upbit. Reidu rezultātā tika konfiscēti ieraksti, lai turpinātu izmeklēšanu. Seulas Dienvidu apgabala prokuratūras reidi sākās jūlija sākumā. Tā kā ieraksts tiek konfiscēts un analizēts, tas radīs svarīgus atklājumus, tādējādi palīdzot iestādēm.
Reids Daniela Šīna birojā un saistītajos uzņēmumos
Jaunākie notikumi radās no reida Daniela Šīna birojā, kur tika izņemti dokumenti. Prokuratūra norāda, ka reids veikts, lai savāktu dokumentus un citus materiālus. Riāda neaprobežojās tikai ar Daniela Šīna biroju; notika arī reidi dažādās biržās. Reidi neaprobežojās tikai ar birojiem; Mērķtiecības tika vērstas arī uz dažām aizdomās turamo mājām. Prokuratūra atteikusies sniegt pilnīgu informāciju par reidu.
Izmeklētāju galvenais mērķis ir informācija par to, kā un kāpēc Terra sabruka un kāpēc tās māsas algoritms LUNA nespēja reaģēt uz situāciju. Kā ziņo ziņu aģentūra Yonhap, Danielam Šīnam piederošā maksājumu lietotne Chai Corp arī tika izmeklēta saistībā ar tās iespējamo saistību ar šo lietu. Lai gan saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu ziņām, policija, citi LEA un regulatori šonedēļ veikuši reidus 15 dažādās vietās.
Vēl viena šīs izmeklēšanas perspektīva ir par to, vai Do Kwon un viņa partneri ir izvairījušies no nodokļu nomaksas. Tiek apgalvots, ka viņš savu peļņu pārskaitījis uz kriptovalūtu, izmantojot ārzonas kontu. Tiek apgalvots, ka tajā atrodas gan Šīns, gan Do Kvons Singapūra un nav atbildējis uz šiem apgalvojumiem.
Secinājumi
Dienvidkorejas varas iestādes turpināja izmeklēt Terra UST sabrukumu. Prokuratūra norāda, ka reidi notikuši dažādās teritorijās. Daži no tiem ietver Daniela Šīna biroju un mājas. Šīns ir bijis Terraform Labs līdzdibinātājs. Izmeklēšana turpinās, jo vairāki uzņēmuma investori iesniedza sūdzības.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/