Taizemes regulators izmeklē Zipmex saistībā ar potenciāli nesankcionētu peļņas programmu

Taizemes Vērtspapīru un biržu komisija izmeklē problemātisko kriptovalūtu biržas Zipmex vietējo vienību saistībā ar tās peļņas programmu, jo pastāv bažas, kas, šķiet, ietver to, kā uzņēmums pārstāvēja veiktos procentu maksājumus.

Regulators pieprasa skaidrību no Zipmex Company Limited, Zipmex Taizemes struktūrvienības, par to, kā darbojās programma ar nosaukumu “ZipUp/ZipUp+”, saskaņā ar vēstuli, ko tā 28. decembrī nosūtīja nodaļas izpilddirektoram Akalarpam Jimvilai un saņēma The Block. Vēstulē norādīts, ka Zipmex, iespējams, ir pārkāpis valsts noteikumus, piedāvājot pelnīšanas programmu bez apstiprinājuma.

Saskaņā ar Taizemes ārkārtas dekrētu par digitālo aktīvu uzņēmumiem ikvienam, kas pārvalda līdzekļus, kas saistīti ar digitālajiem aktīviem, ir jāsaņem licence no valsts Finanšu ministrijas, vēstulē teikts regulators, atsaucoties uz sadaļa 26 Ārkārtas dekrēta, kas nosaka sodus, sākot no naudas sodiem līdz brīvības atņemšanai. Zipmex pārvaldīja klientu digitālos aktīvus peļņas programmā, nolīgstot Babel Finance, sacīja regulators.

Šķiet, ka izmeklēšanu izraisīja Zipmex Thailand sniegtā informācija par peļņas programmas darbību, saskaņā ar 30. novembra atklātības vēstuli, ko ieguva The Block un kurā Zipmex paziņoja glābšanas investoram V Ventures, ka Zipmex Thailand ir pārsniedzis sākotnēji teikto. par programmu.

"mārketinga izmaksas"

Lai gan uzņēmums vispirms paziņoja, ka maksā par peļņas programmas “bonusu” tikai ar līdzekļiem, kas paredzēti mārketinga mērķiem, atklātības vēstule liecina, ka tas ir arī izvietojis un pārvaldījis klientu līdzekļus — darbības, kurām būtu bijis nepieciešams Taizemes regulatora apstiprinājums.

"Kad ZipUp sākotnēji tika izlaists Taizemē, tika reklamēts, ka prēmiju maksājumi tika iegūti no mārketinga izmaksām, ko atbalsta Zipmex Asia, un ka netika novirzīti līdzekļi," teikts uzņēmuma informācijas vēstulē. "Tomēr tas tā nebija, un līdzekļi (gan ZipUp, gan ne ZipUp līdzekļi) tika izvietoti, un daļa no saņemtajiem ieņēmumiem tika izmantota, lai izmaksātu prēmijas saskaņā ar ZipUp programmu."

Zipmex vēstulē turpināja teikt, ka ir pārvērtējis risku, lūdzis juridisku padomu un maijā ieviesis jaunu ZipUp+ struktūru. Pakalpojums galu galā tika pārtraukts, un uzņēmums piesaistīja ārēju konsultantu, lai veiktu izmeklēšanu par attiecīgo līdzekļu izlietojumu.

"SEC ir arī paudusi bažas par to, ka ZLaunch un, iespējams, ZipLock ir staciju pakalpojums un ka Zipmex licenciāti neattiecas uz stingru produktu piegādi," teikts uzņēmuma informācijas vēstulē. 

Tuvojas termiņš

Uz jautājumu par The Block iegūto iekšējo komunikāciju, kas liecināja, ka Taizemes regulatoram ir teikts, ka peļņas maksājumi ir mārketinga izmaksas, Zipmex mārketinga vadītājs Lepnais Limpongpans sacīja, ka mārketinga nodaļa nepieskaras ZipUp produktam.

"Nevienam mārketinga personālam nav juridisku zināšanu, kases zināšanu un nav saziņas ar SEC," viņa sacīja e-pastā atbildot uz The Block jautājumiem. "Tādējādi visi secinājumi, kas izdarīti par iespējamiem iekšējiem dokumentiem, ir neprecīzi, ir izņemti no konteksta un, šķiet, ir nelikumīgi iegūti apmelošanas nolūkos."

Zipmex atteicās komentēt Taizemes SEC vēstuli un izpaušanas vēstules saturu. Regulators neatbildēja uz vairākiem komentāru pieprasījumiem.

zipmex bija jāpārtrauc klientu izņemšana jūlijā, jo tā bija pakļauta Babel Finance un Celsius, diviem apgrūtinātiem kriptovalūtu aizdevējiem, kas jūnijā iesaldēja klientu līdzekļus. Zipmex aplēsa, ka tā kopējā iedarbība uz Babel un Celsius ir 53 miljoni USD.

Bloks ziņots augustā, ka V Ventures, esošais Zipmex investors, gatavojās ieguldīt 100 miljonus ASV dolāru apmaiņā pret 90% uzņēmuma akciju. Kopš tā laika uzņēmums V Ventures ir iepludinājis daļu no kopējiem līdzekļiem Zipmex darbības izdevumu segšanai, The Block pastāstīja persona, kurai ir tiešas zināšanas par šo lietu. Darījums vēl nav pilnībā noslēgts, piebilda persona. Arī klientu izņemšana vēl nav atvērta.

Taizemes SEC ir devis Zipmex laiku līdz 12. janvārim, lai atbildētu uz vēstuli.

"Gadījumā, ja piegāde netiks veikta norādītajā termiņā, SEC uzskatīs, ka jūs nevēlaties precizēt, un attiecīgi veiks turpmākās darbības, ja to uzskatīs par vajadzīgu," teikts paziņojumā.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.