ASV Tieslietu ministrija ir arestējusi Anatoliju Legkodimovu un izvirzījusi apsūdzību par naudas pārsūtīšanu bez jebkādas licences. Ja Anatolijs Legkodimovs tiks atzīts par vainīgu, viņam draud cietumsods līdz 5 gadiem. Bitzlato tagad ir ziņās pēc tam, kad tās dibinātājs tika minēts Tieslietu departamenta paziņojumā presei.
Lai īpaši citētu paziņojumu presei, šeit ir teikts par Anatoliju Legkodimovu: Bitzlato veica naudas pārsūtīšanas darījumus saistībā ar nelikumīgiem līdzekļiem.
Tajā arī norādīts, ka Bitzlato nav ievērojis ASV noteikumus, tostarp prasības pret naudas atmazgāšanu. Anatolijs Legkodimovs šo otrdien tika arestēts no Maiami par šī biznesa vadīšanu. Tika atklāts, ka Bitzlato ir arī saistīts ar Hydro Market, tumšo tīmekļa tirgu, kas ļauj lietotājiem iegādāties zagtas kredītkartes un narkotikas, kā arī nodoties daudzām citām līdzīgām darbībām.
Saskaņā ar ziņojumiem, Bitzlato saņēma vairāk nekā 15 miljonus ASV dolāru kā ieņēmumus no izspiedējvīrusa papildus 700 miljoniem ASV dolāru kriptovalūtā, kas tika apmainīta platformā.
Kripto kopiena, pārsteidzošā kārtā, nav pārsteigta. Kad Tieslietu departaments paziņoja, ka tiks nomests spridzeklis par lielu starptautisku kriptovalūtu akciju, visi uzskatīja, ka tas ir Binance, uzņēmums, kas ir bijis uzmanības centrā jau vairāk nekā 4 gadus. Lai gan ziņas patiešām bija par kriptovalūtu apmaiņu, tās izrādījās par to, kuras makā ir tikai 11,000 XNUMX USD.
Tai bija 6 miljoni dolāru, kad apmaiņas platforma bija visaugstākajā līmenī. Tas pats nav piemērojams tagad, jo lielākajai daļai kriptogrāfijas entuziastu nav ne jausmas, kas vispār ir Bitzlato.
Izskatījās, ka ziņās tiks pieminēta arī Binance, jo FTX sabrukums ir padarījis visas kriptovalūtu apmaiņas platformas neaizsargātas pret kritumu. Binance tiek izmeklēta par kriminālsodu pārkāpumiem un naudas atmazgāšanu. Fakts, ka ziņas par Bitzlato izplatīja Tieslietu departaments, nespēj atrast pienācīgu vietu kopienas locekļu prātos.
Viens no Twitter lietotājiem to nosauca par a diezgan atklāta kriptovalūtas naudas atmazgāšanas operācija un piebilda, ka daudzi burtiski domāja, ka ziņas būs par Binance. Kriptogrāfijas tirgus būtu bijis citādāks, ja tas patiešām būtu saistīts ar Binance.
Konors, Coinbase direktors, tviterī ir paziņojis, ka kāds pēdējo 670 stundu laikā ir izņēmis $ 24 XNUMX. Konors pat ir atstājis kādu mājienu aizturēšana minētais atlikums pēdējo 24 stundu laikā.
FIB direktora vietnieks Tērners ir apliecinājis, ka departaments turpinās vajāt ļaunos dalībniekus, kuri cenšas slēpt savas noziedzīgās darbības, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, piemēram, kriptovalūtu. Tērners ir piebildis, ka darbs būs vērsts uz šāda veida noziedzīgu darbību izjaukšanu un likvidēšanu.
Bitzlato varētu šķist mazs spēlētājs šajā nozarē ar tikai 11,000 XNUMX USD lielu maciņu, taču tas parāda, ka centieni ir vērsti uz to, lai šādas aktivitātes pārtrauktu neatkarīgi no kriptovalūtu biržas lieluma.
Avots: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/