ASV apsūdz krievus un venecuēliešus naftas kontrabandā

• Krievijas un Venecuēlas tīkls pārdeva naftu Krievijas un Ķīnas organizācijām
• Viņi izmantoja kriptovalūtu, lai izvairītos no finanšu ierobežojumiem
• Saskaņā ar DOJ Orehovs tika norādīts kā līdzīpašnieks

Divus venecuēliešus un piecus krievus ASV Tieslietu departaments (DOJ) 19. oktobrī apsūdzēja par kriptovalūtu izmantošanu, lai pārdotu naftas mucas no Petroleos de Venezuela (PDVSA), ko smagi skārušas sankcijas, lai legalizētu naudu krievu oligarhi.

Saskaņā ar paziņojumu presei apsūdzētie kontrabandas ceļā uz Krieviju un Ķīnu ieveda miljoniem barelu naftas, atmazgājot "desmitiem miljonu dolāru", izmantojot dažādus pilnvaras un metodes, tostarp šifrēšanas darījumi.

Starp apsūdzētajiem no Krievijas ir Jurijs Orehovs, Svetlana Kuzurgaševa, Timofejs Telegins un Krievijas Krasnojarskas apgabala gubernatora dēls Sergejs Tuljakovs.

Kā darbojās noziedzīgā organizācija?

ASV varas iestādes apsūdzības izvirzīja arī Huanam Karlosam Soto un Huanam Fernando Serrano Ponsam, kuri darbojās kā starpnieki Venecuēlas valstij piederošajā uzņēmumā Petroleos de Venezuela SA.

Lai slēptu darījumus, Serrano Ponce un Soto veica darījumus starp PDVSA un NDA GmbH miljoniem dolāru vērtībā, izmantojot sarežģītu čaulas uzņēmumu grupu un bankas kontus.

Saskaņā ar DOJ Orekhovu DOJ iekļāva kā līdzīpašnieku, rīkotājdirektoru un izpilddirektoru uzņēmumā Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, kas ir privāts uzņēmums Vācijā, kas nodarbojas ar rūpniecisko iekārtu un preču tirdzniecību.

NDA GmbH iepirka ASV militārās tehnoloģijas, kas tika izmantotas kaujas lidmašīnās, raķešu sistēmās, radaros, satelītos un citos militāros lietojumos. Pēc tam šī tehnoloģija tika pārdota citiem Krievijas uzņēmumiem, kas sniedza aizsardzības pakalpojumus.

Sarunā ar Ponci Orehovs atklāti atzina, ka rīkojas sankcionēta Krievijas oligarha vārdā, izmantojot savu uzņēmumu kā fronti, un lepojoties, ka tos nekad neatklās, jo bizness izmantos starpniekus, liecina informācija. publiskots.

LASĪT ARĪ: Ķīna cenšas samazināt atkarību no dolāra

ASV varas iestādes sagaida izdošanu

Turklāt noziedzīgā organizācija ieguva ievērojamas skaidras naudas summas, izmantojot Latīņamerikas un Krievijas kurjerus, lai tos apmainītu pret kriptovalūtām, lai slēptu savus ienākumus.

Saskaņā ar Breon Peace teikto, apsūdzētie plānoja sarežģītu shēmu, lai nelikumīgi iegūtu ASV militārās tehnoloģijas un Venecuēlas sankcionētu naftu, izmantojot čaulas uzņēmumus un kriptovalūtas.

Pēc ASV lūguma Orehovs un Uss atrodas attiecīgi Vācijā un Itālijā, kamēr notiek izdošanas process. Apsūdzētajiem ASV var draudēt līdz pat 30 gadiem cietumā, ja viņi tiks atzīti par vainīgiem.

Nensija J. Allena ir kriptovalūtas entuziaste un uzskata, ka kriptovalūtas iedvesmo cilvēkus būt par savām bankām un atkāpties no tradicionālajām naudas maiņas sistēmām. Viņu interesē arī blokķēdes tehnoloģija un tās darbība.

Nensijas J. Allenas jaunākās ziņas (skatīt visas)