(Bloomberg) — Kad parādījās ziņas, ka Trafigura grupai draud vairāk nekā pusmiljarda dolāru zaudējumi no tā, ko tā raksturoja kā "sistemātisku krāpšanu", lielākais pārsteigums daudziem tirgus dalībniekiem nebija preču tirgotāja trūkstošās niķeļa kravas. Tā bija tā, ka viens no nozares lielākajiem spēlētājiem joprojām veica darījumus ar vīrieti, no kura citi jau sen bija atkāpušies.
Visvairāk lasītie no Bloomberg
Indijas uzņēmējam Pratikam Guptam un viņa uzņēmumiem, pret kuriem Trafigura šonedēļ nodrošināja iesaldēšanas rīkojumu 625 miljonu dolāru apmērā, tirdzniecības pasaulē ir rūtaina vēsture.
Trafigura saskaras ar 577 miljonu dolāru zaudējumiem pēc niķeļa krāpšanas atklāšanas
Tirgotājs Gunvor Group un tirdzniecības finansēšanas fonds TransAsia Private Capital Ltd. zaudēja naudu agrākajos darījumos ar Guptas uzņēmumiem, liecina publiskie iesniegumi. Citi, tostarp bankas un darījumu partneri, dažkārt jutās neērti saistībā ar grupas tirdzniecības darbībām, norāda vairāki cilvēki, kuri strādāja grupā vai veica darījumus ar to. Pagājušajā gadā Indijas federālā policija paziņoja, ka tā izmeklē apsūdzības par krāpšanu pret pašu Guptu.
Īans Milns, bijušais Rabobank un HSBC Holdings Plc preču tirdzniecības finanšu vadītājs, kurš divus gadus strādāja TransAsia no 2018. līdz 2020. gadam, mēģinot atgūt parādus no Guptas uzņēmumiem, sacīja, ka viņam "pāris reizes nācās paberzēt man acis", kad viņš ieraudzīja. šīs nedēļas ziņas.
"Tirgū ir ļoti labi zināms, ka šiem puišiem ir ļoti apšaubāma reputācija," intervijā sacīja Milns. "Lielākā daļa cilvēku ar tiem nav tikuši galā daudzus gadus."
Kāpēc preču tirdzniecībā joprojām trūkst metālu: QuickTake
Trafigura zaudējumi ir šokējuši preču tirdzniecības pasauli, parādot, ka pat viens no lielākajiem uzņēmumiem nespēj izvairīties no tāda veida uzplūdiem un riskiem, kas pēdējos gados ir skāruši nozari, un rada jautājumus par visas nozares riska pārvaldību.
Blumbergs vairākkārt mēģināja pa tālruni un e-pastu sazināties ar Guptu un uzņēmumiem, kas viņam pieder vai ir citādi saistīti ar viņu, lai komentētu piektdien, taču nesaņēma nekādu atbildi.
Trafigura sacīja, ka tā sāka izmeklēšanu pēc tam, kad identificēja vairākus sarkanos karogus.
"Šī bija sistemātiska krāpšana, kas tika veikta pēc ilgām un likumīgām biznesa attiecībām, kas aizsākās 2015. gadā un ietvēra sagrozīšanu un plašu primārās un apliecinošās dokumentācijas viltošanu," sacīja pārstāve. "Jebkura krāpšana ir iespēja pārskatīt un padarīt stingrākas sistēmas un procedūras, un tiek veikta rūpīga pārskatīšana."
Trafigura paziņo savām bankām, ka tās nav pakļautas krāpšanai ar niķeli
Gupta dzimis 1979. gadā preču tirgotāja ģimenē. Viņa tēvs Vidžajs bija tērauda tirgotājs, kurš 1980. un 1990. gados pārstāvēja Brazīlijas un Spānijas uzņēmumus, kas importēja dzelzs un tērauda izstrādājumus Indijā, liecina uzņēmuma nekrologs. Kad viņš nomira 2009. gadā, Prateks pārņēma ģimenes uzņēmuma Mumbajā bāzētā Ushdev International Ltd. vadību ar savu māti Sumanu. Savā kulminācijā 2010. gadu sākumā uzņēmuma tirgus kapitalizācija bija aptuveni 250 miljoni USD.
Personīgi Gupta ir burvīgs un reti satraukts, saka vairāki cilvēki, kas ar viņu ir darījuši darījumus.
"Viņam ir ļoti nepiespiests stils. Neatkarīgi no tā, kāda ir problēma, viņš teiks, ka tā nav īsti problēma, tas viss tiks atrisināts,” sacīja Milns, kurš tagad strādā uzņēmumā MonetaGo, kas izstrādā tehnoloģiju, lai palīdzētu bankām un citiem izvairīties no krāpšanas tirdzniecības un finansēšanas jomā.
Gadu gaitā Ušdevs sāka attīstīt vēja enerģijas aktīvus, taču tas joprojām koncentrējās uz metālu tirdzniecību. Gupta pievienoja vienības Singapūrā, Malaizijā, Dubaijā, Apvienotajā Karalistē un Šveicē, tostarp TMT Metals un uzņēmumus ar UD Trading Group reklāmkarogu.
2011. gada intervijā, ko publicēja vietne Indiainfoline.com, viņš raksturoja savu biznesu kā Indijas trešo lielāko metāla tirdzniecības uzņēmumu un sacīja, ka iepriekšējo gadu laikā tas ir dubultojies.
"Metāla bizness ir atgriezies atpakaļ biznesā," viņš teica. "Mēs nesaskaramies ar nekādiem trūkumiem."
Dažiem nozares pārstāvjiem Gupta uzņēmumu tirdzniecības darbība radīja jautājuma zīmes, sacīja cilvēki, kas ir pazīstami ar šo lietu. Daži cilvēki sacīja, ka uzņēmumi dažkārt pērk un pārdeva lielus metāla apjomus, lai tie nebūtu redzami komerciāliem nolūkiem.
"Karuseļkrāpšana"
Ženēvas korporatīvās izlūkošanas uzņēmuma Athena Intelligence, kas sniedz atbalstu tirdzniecības finansēšanas struktūrām, izpilddirektors Jonass Rejs sacīja, ka viņš vairāku klientu vārdā izmeklējis struktūras, tostarp TMT.
"Mēs sniedzām informāciju vairākiem klientiem par TMT iesaistīšanos tajā, ko saucām par karuseļveida krāpšanu," viņš teica. “Jums ir viena krava pa vidu, ap to izveidojat 10 uzņēmumus, un tie pārdod kravu viens otram. Viena krava tiek finansēta 10 reizes. Tas ir kā finanšu mūzikas krēsls. Galu galā viss sabrūk. ”
Vairāki uzņēmumi ieradās, lai nožēlotu savus darījumus ar Gupta. Saskaņā ar uzņēmuma iesniegtajiem dokumentiem un cilvēkiem, kas bija iepazinušies ar šo lietu, Gunvors bija pakļauts Ušdevam desmitiem miljonu dolāru, kad tas nokļuva finansiālās grūtībās. Ekspozīcija radīja tikai salīdzinoši nelielus zaudējumus Gunvor, kā tas apgalvoja par savu apdrošināšanu. Tomēr tas bija trieciens, kas sakrita ar Gunvor lēmumu 2016. gadā slēgt savu metālu tirdzniecības vietu.
Kreditoru saraksts, kas tika publicēts, kad Ušdevs 2018. gadā kļuva par maksātnespējīgu, liecināja, ka Gunvor bija tās lielākais nebanku kreditors ar riska darījumu 3 miljardu rūpiju (tajā laikā aptuveni 45 miljoni dolāru) apmērā.
Gunvor pārstāvis atteicās komentēt.
TransAsia joprojām ir iesaistīts juridiskos strīdos ar Gupta uzņēmumiem par iespējamiem nesamaksātiem parādiem, kas saistīti ar tās metālu, tostarp vara, tirdzniecības finansēšanu. Vienā gadījumā, kas tika publiskots Singapūras tiesās, tirdzniecības finansēšanas fonds apgalvo, ka Gupta UD Trading Group Holding tam ir parādā 63 miljonus ASV dolāru. UD Trading iepriekš ir paziņojis, ka neuzskata, ka ir atbildīgs par parādu.
Pagājušā gada jūlijā Centrālais izmeklēšanas birojs – Indijas līdzvērtīgs FIB – paziņoja, ka ir uzsācis izmeklēšanu pret Prateeku un Sumanu Guptu, kā arī Ušdevu saistībā ar iespējamu krāpšanu pēc Indijas Valsts bankas iesniegtās sūdzības. CBI paziņojumā presei norādīja, ka ir veikusi kratīšanas trīs vietās, kā rezultātā "atgūti apsūdzošie dokumenti/raksti".
Trafigura sāga radīs sarežģītus jautājumus par to, kā tā pārbauda savus biznesa partnerus.
"Pēcnāves, iespējams, būs nežēlīgs iekšēji," sacīja Žans Fransuā Lamberts, konsultants un bijušais tirdzniecības finanšu baņķieris. "Tirgotāji un riska pārvaldība tiks apstrīdēti."
– Ar Alfrēda Kanga, Svonsija Afonso, Šruti Srivastavas, Džo Do un Marka Bērtona palīdzību.
Visvairāk lasītie no Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Avots: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html