ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) un Ontario Vērtspapīru komisija (OSC) ir iesniegušas paralēlas apsūdzības par krāpšanu pret kriptovalūtu firmām Arbitrade un Cryptobonix un to vadītājiem.
Regulatori apgalvo, ka abas firmas kopā ar vadītājiem Troju Hogu, Džeimsu Goldbergu, Stīvenu Bravermanu un pašpārliecinātu starptautisku zelta tirgotāju Maksu Bārberu ir veikuši kriptovalūtas žetonu Dignity (DIG) “pump-and-dump” shēmu.
Laikā no 2018. gada maija līdz 2019. gada janvārim aģentūras apgalvo, ka Cryptobontix sniedza nepatiesus paziņojumus, ka Arbitrade iegādājās un saņēma 10 miljardus USD zeltā, un uzņēmums plānoja atbalstīt savus DIG žetonus par zelta piesaisti USD 1 vērtībā.
Uzņēmumi investoriem esot stāstījuši, ka neatkarīgas grāmatvedības firmas veikušas auditu, pārbaudot zeltu. Tomēr regulatori apgalvo, ka paziņojumi par iegādi bija krāpšana, kuras mērķis bija pārdot DIG žetonus par paaugstinātu cenu, kā rezultātā DIG tika pārdoti 36.8 miljoni USD.
OSC turklāt apgalvoja, ka Hogg un uzņēmumi izmantoja ieguldītāju līdzekļus mērķiem, kas nav saistīti ar DIG žetoniem, tostarp nekustamā īpašuma pirkumiem un maksājumiem viņa kontrolētajiem uzņēmumiem. Tas arī uzsver, ka Hogg neizdevās reģistrēt DIG žetonu pārdošanu OSC.
Saskaņā ar viņu paziņojumiem OSC un SEC sadarbojās paralēlās izmeklēšanās. Aģentūras savās jurisdikcijās meklē tiesas rīkojumus, kas apturētu uzņēmumu darbību, pieprasītu atmaksāt nelikumīgi iegūtos ienākumus, liegtu vadītājiem un firmām ieņemt līdzīgus amatus un maksāt noteiktus naudas sodus.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.
Par Autors
Aislina Kilija pievienojās grupai The Block 2019. gada vasarā. Viņa ir tirdzniecības vietas politikas komandas locekle, un viņa ir noturējusies par likumu. Pirms The Block viņa aizdeva savu balsi NPR saistītajam uzņēmumam WFUV, kur ziņoja un noenkuroja ziņu pārraides papildus dažiem aplādes darbiem. Aislinn ir lepns Fordham Ram un tā laikraksta galvenais redaktors. Kad viņa neraksta un neziņo, Aislina skrien un kāpj klintīs.
Avots: https://www.theblock.co/post/174174/us-canadian-securities-regulators-unveil-parallel-charges-against-cryptobontix-and-arbitrade?utm_source=rss&utm_medium=rss