ASV Tieslietu ministrija turpina izsvērt maksu no kriptovalūtu biržas giganta Binance par iespējamiem naudas atmazgāšanas un kriminālsankciju pārkāpumiem, ziņo Reuters.
Saskaņā ar ziņot. Prokuroru nesaskaņas kavē jebkādus iespējamos kriminālizmeklēšanas secinājumus, norādīts ziņojumā, atsaucoties uz četrām personām, kuras ir pazīstamas ar šo lietu.
Izmeklēšana tiek veikta kopš 2018. gada, un tā aptver prokurorus trīs dažādos birojos, tostarp Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un līdzekļu atgūšanas nodaļā, ASV Vašingtonas Rietumu apgabala prokuratūrā Sietlā un Nacionālajā kriptovalūtas izpildes komandā. Daļa no tiem, kas strādā pie lietas, uzskata, ka pierādījumi attaisno “agresīvu” virzību pret apmaiņu, teikts ziņojumā. Citi vēlas veltīt vairāk laika pierādījumu izskatīšanai.
Binance advokātu birojs Gibson Dunn pēdējo mēnešu laikā ir rīkojis tikšanās ar Tieslietu departamenta amatpersonām, saskaņā ar Reuters avotiem, apgalvojot, ka tāda kriminālvajāšana kā šī radīs vēl lielāku spiedienu uz jau tā saspringto kriptovalūtu tirgu. Trīs cilvēki teica, ka diskusijās ir iekļauti iespējamie lūgumu darījumi.
"Kā jau plaši ziņots, regulatori veic visaptverošu katra kriptovalūtu uzņēmuma pārbaudi, lai novērstu daudzas no tām pašām problēmām," sacīja Binance pārstāvis. “Šī topošā nozare ir strauji augusi, un Binance ir parādījusi savu apņemšanos nodrošināt drošību un atbilstību, ieguldot lielus ieguldījumus mūsu komandā, kā arī rīkos un tehnoloģijās, ko izmantojam, lai atklātu un novērstu nelikumīgas darbības.”
Bloks sazinājās ar DOJ, lai sniegtu komentārus, taču pirms publicēšanas laika par to nebija atbildējis.
Agrāk šajā gadā, tika ziņots, ka ASV prokurori bija pieprasījuši CZ saziņas ierakstus 2020. gada beigās.
ASV Tieslietu departamenta naudas atmazgāšanas nodaļa lūdza biržai brīvprātīgi nodot ziņojumus, kas saistīti ar nelikumīgu darījumu atklāšanu un ASV klientu vervēšanu.
Prokuroru pieprasījumi attiecās uz jebkādiem ziņojumiem, kuros darbiniekiem ir norādīts, ka “dokumenti ir jāiznīcina, jāgroza vai jāizņem no Binance failiem” vai “pārsūtīti no Amerikas Savienotajām Valstīm”. Pieprasījumā bija iekļauta CZ, kā arī 12 citi vadītāji un partneri.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.
Avots: https://www.theblock.co/post/193988/justice-department-weighs-charging-binance?utm_source=rss&utm_medium=rss