Bloomberg: ASV prokurori izmeklē FTX dibinātāju Semu Bankmanu-Frīdu iespējamā krāpšanas lietā

ASV prokuratūra sāk izmeklēšanu pret Semu Bankmanu-Frīdu, tagad bankrotējušā kriptovalūtu grupas FTX dibinātāju, par iespējamu krāpšanas lietu pret viņu, Bloomberg ziņots Piektdiena, atsaucoties uz personu, kas pārzina šo lietu. Tiek ziņots, ka prokurori pārbauda, ​​vai simtiem miljonu dolāru tika nepareizi pārskaitīti uz Bahamu salām laikā, kad 11. novembrī ASV tika iesniegts FTX bankrota aizsardzības pieteikums.

Tiek ziņots, ka ASV Tieslietu departamenta amatpersonas šonedēļ tikušās ar FTX tiesas ieceltajiem uzraugiem, lai noskaidrotu, kā FTX rīkojās ar klientu līdzekļiem. Tiek ziņots, ka viņi pēta, vai FTX pārkāpa likumu, pārskaitot līdzekļus FTX māsas tirdzniecības un ieguldījumu sabiedrībai Alameda Research, kas arī pagājušajā mēnesī iesniedza FTX bankrota aizsardzības pieteikumu.

Saskaņā ar ziņojumu Ņujorkas dienvidu apgabala prokurori, tostarp ASV prokurora palīgs Nikolass Rūss, šonedēļ apmēram divas stundas tikās ar desmitiem cilvēku, kuri izmeklēja FTX sabrukumu. Sanāksmē piedalījās amatpersonas no SDNY, Vašingtonas Tieslietu departamenta, Federālā izmeklēšanas biroja un bankrota grupas, kuru vadīja Džons J. Rejs III, FTX jaunais izpilddirektors, teikts ziņojumā. Klāt bija arī FTX juristi no Sullivan & Cromwell, tostarp bijušais Vērtspapīru un biržu komisijas izpilddirektors Stīvs Peikins un bijusī Manhetenas federālā prokurore Nikola Frīdlendere.

Šīs nedēļas sākumā New York Times ziņots ASV prokurori pārbauda, ​​vai Bankmans-Frīds šā gada sākumā manipulēja ar TerraUSD un Luna cenām, lai gūtu labumu saviem uzņēmumiem. Ziņojumā citēts Bankmana-Frīda paziņojums, kurā teikts, ka viņš "nav informēts par tirgus manipulācijām un noteikti nekad nav plānojis iesaistīties tirgus manipulācijās".

Bankmans-Frīds arī vairākās mediju intervijās ir noliedzis, ka kādreiz būtu apzināti ļaunprātīgi izmantojis klientu līdzekļus. Bankmanis-Frīds teica šonedēļ viņš ir gatavs liecināt Pārstāvju palātas Finanšu pakalpojumu komitejas priekšā Vašingtonā, 13. decembrī.

Tikmēr advokāti Bahamu salās, kur atradās FTX galvenā mītne, piektdien iesniedza ārkārtas ierosinājumu, lūdzot Delavēras bankrota tiesnesim piespiest ASV FTX līderus nodrošināt viņiem piekļuvi datubāzēm procesa ietvaros, CNBC. ziņots. Priekšlikumā tiek apgalvots, ka, neskatoties uz "daudziem mēģinājumiem iegūt piekļuvi", FTX darbinieki un advokāti ir traucējuši Bahamu salu regulatoriem viņu centienos iegūt svarīgu finanšu informāciju, kas atrodas Amazon Web Services un Google Cloud Portal datu bāzēs.

FTX pagājušajā mēnesī pēc likviditātes krīzes iesniedza prasību par bankrota aizsardzību saskaņā ar 11. nodaļu. Tiek ziņots, ka kriptovalūtu birža izmantoja klientu aktīvus, lai finansētu riskantas likmes, ko veica saistītais tirdzniecības uzņēmums Alameda Research, izveidojot savu darbību.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.