Apvienotās Karalistes Finanšu pārvaldības iestāde pirmdien ir izdevusi paziņojumu par Bifinity 36 miljonu dolāru konvertējamā aizdevuma avansu EQONEX. Pēc sargsuņa domām, tai nav tiesību "novērtēt jauno patieso labuma guvēju piemērotību un piemērotību vai kontroles maiņu" pirms darījuma pabeigšanas.
Bifinity ir jaunais juridiskais nosaukums uzņēmumam, kas agrāk tika nosaukts Binance UAB, kas ir daļa no Binance Group, kam arī pieder Binance Markets Limited — to regulē FCA, bet tikai "ierobežotai darbību kopai", brīdināja iestāde.
Tomēr Binance grupā nav nevienas citas vienības ar Apvienotās Karalistes atļauju, reģistrāciju vai licenci, lai veiktu regulētu darbību Apvienotajā Karalistē. FCA šobrīd aizliedz Binance Markets Limited veikt regulētas darbības bez FCA rakstiskas piekrišanas.
“Šī prasība tika ieviesta, jo FCA ieskatā Binance Markets nav iespējams efektīvi uzraudzīt. Tas jo īpaši attiecas uz Binance Markets dalību globālajā Binance grupā, kas piedāvā sarežģītus un augsta riska finanšu produktus, kas rada būtisku risku patērētājiem,” paziņojumā komentē Lielbritānijas sargsuns.
Kā FCA reģistrēta kriptoaktīvu uzņēmuma Digivault Limited mātes uzņēmums EQONEX Limited ir iekļauts sarakstā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir vispārīgs termins, lai aprakstītu procesu, kurā noziedznieki maskē sākotnējās īpašumtiesības un noziedzīgi iegūtus ienākumus, liekot šķietami, ka šādi ieņēmumi ir iegūti no likumīga avota. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir problēma, kas skar neskaitāmas nozares un nozares, tostarp: finanšu pakalpojumu telpa. Lai gan noziedzīgi iegūtu naudu var veiksmīgi legalizēt bez finanšu sektora palīdzības, katru gadu caur finanšu iestādēm tiek legalizēta noziedzīgi iegūta nauda miljardiem dolāru. Tas nav gluži pārsteidzoši, ņemot vērā finanšu pakalpojumu nozares struktūru un produktu raksturu. un tās dalībnieku piedāvātie pakalpojumi.Ekosistēma, kas ietver finanšu pārvaldību, kontroli un apstrādi, pēc būtības ir neaizsargāta pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Skaidrojums par naudas atmazgāšanuAtmazgāšana tiek veikta apstākļos, kad fiziska vai juridiska persona ir iesaistīta vienošanās kas ietver noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Šīs vienošanās ietver plašu darījumu attiecību klāstu, ti, banku, fiduciāru un ieguldījumu pārvaldību. Tomēr zināšanu vai aizdomu pakāpe būs atkarīga no konkrētā nodarījuma, bet parasti tā ir tad, ja persona, kas nodrošina vienošanos, pakalpojumu vai produktu, zina, ir aizdomās turēta. vai ir pamatots iemesls aizdomām, ka līgumā iesaistītais īpašums ir noziedzīgi iegūti līdzekļi. Dažos gadījumos nodarījums var tikt izdarīts arī tad, ja persona zina vai viņam ir aizdomas, ka persona, ar kuru tai ir darījums, ir iesaistīta noziedzīgā darbībā vai ir guvusi no tās labumu. Viena no galvenajām kritikām pret kriptovalūtām ir to tieksme uz naudas atmazgāšanu. . To anonīmais raksturs un neregulētā tīkla struktūra padara tos ideāli piemērotus naudas atmazgāšanai. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir vispārīgs termins, lai aprakstītu procesu, kurā noziedznieki maskē sākotnējās īpašumtiesības un noziedzīgi iegūtus ienākumus, liekot šķietami, ka šādi ieņēmumi ir iegūti no likumīga avota. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir problēma, kas skar neskaitāmas nozares un nozares, tostarp: finanšu pakalpojumu telpa. Lai gan noziedzīgi iegūtu naudu var veiksmīgi legalizēt bez finanšu sektora palīdzības, katru gadu caur finanšu iestādēm tiek legalizēta noziedzīgi iegūta nauda miljardiem dolāru. Tas nav gluži pārsteidzoši, ņemot vērā finanšu pakalpojumu nozares struktūru un produktu raksturu. un tās dalībnieku piedāvātie pakalpojumi.Ekosistēma, kas ietver finanšu pārvaldību, kontroli un apstrādi, pēc būtības ir neaizsargāta pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Skaidrojums par naudas atmazgāšanuAtmazgāšana tiek veikta apstākļos, kad fiziska vai juridiska persona ir iesaistīta vienošanās kas ietver noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Šīs vienošanās ietver plašu darījumu attiecību klāstu, ti, banku, fiduciāru un ieguldījumu pārvaldību. Tomēr zināšanu vai aizdomu pakāpe būs atkarīga no konkrētā nodarījuma, bet parasti tā ir tad, ja persona, kas nodrošina vienošanos, pakalpojumu vai produktu, zina, ir aizdomās turēta. vai ir pamatots iemesls aizdomām, ka līgumā iesaistītais īpašums ir noziedzīgi iegūti līdzekļi. Dažos gadījumos nodarījums var tikt izdarīts arī tad, ja persona zina vai viņam ir aizdomas, ka persona, ar kuru tai ir darījums, ir iesaistīta noziedzīgā darbībā vai ir guvusi no tās labumu. Viena no galvenajām kritikām pret kriptovalūtām ir to tieksme uz naudas atmazgāšanu. . To anonīmais raksturs un neregulētā tīkla struktūra padara tos ideāli piemērotus naudas atmazgāšanai. Izlasiet šo terminu Noteikumi (MLR).
2021. gada jūnija Uzraudzības paziņojums Bažas paliek spēkā
Turklāt FCA norādīja uz iespēju veikt pasākumus, lai apturētu vai atceltu kriptoaktīvu biznesa reģistrāciju, "ja tā nav pārliecināta, ka uzņēmums vai tā faktiskais īpašnieks ir piemērots un pienācīgs".
Apvienotās Karalistes uzraudzības iestāde piebilda: "FCA ir arī pilnvaras apturēt vai atcelt uzņēmuma kriptoaktīvu reģistrāciju vairāku iemeslu dēļ, tostarp gadījumos, kad uzņēmums nav ievērojis pienākumi Pienākumi Finansēs saistības ir finansiāla atbildība, kur jāievēro līguma nosacījumi. Ja saistības starp pusēm neizdodas, puse, kura nepilda saistības, var tikt vērsta tiesā. Šajā scenārijā vainīgajai pusei būs ne tikai jāpiekrīt samaksāt noteikto summu, lai izpildītu līgumisko vienošanos, bet arī var būt atbildīga par visu tiesvedības izmaksu segšanu. Regulāri maksājumi vai jebkāda veida nenomaksāti parādi tiek uzskatīti par finansiālām saistībām, tādēļ, ja kāds jums ir parādā vai būs parādā naudu, tas tiek uzskatīts par saistībām. Dažādi saistību veidi Obligācijas, banknotes un monētas ir saistību piemēri, jo tās garantē lietotājiem, ka viņi ir akreditēti ar attiecīgās preces nominālvērtību. Pienākumiem ir liela nozīme personīgajās finansēs, un tie ir jāiekļauj katrā budžetā. Lai gan katrs budžets atšķiras viens no otra, personas var izmantot Finanšu saistību attiecību (FOR), ko reizi ceturksnī publicē Federālo rezervju padome, kā labu atskaites punktu, kā vislabāk strukturēt atsevišķus budžetus. Tiem, kas plāno pensiju, pienākumi būtu rūpīgi jāpārbauda plašā mērogā. Tiem jāietver tipiskas finanšu saistības, piemēram, hipotēkas maksājumi un veselības aprūpes izdevumi, kas var rasties. Tirdzniecībā saistības tiek tirgotas pārdošanas iespēju un īsās pozīcijas pārdošanas veidā, vai arī tās var attiekties uz akciju pārdošanu nākamajā tirdzniecības dienā pēc to iegādes piegādes laikā. Ja saistības netiek pildītas un ir uzsākta tiesvedība, noteiktā soda bargumu galvenokārt nosaka līguma noteikumi, lai gan zvērināto un tiesnešu iejaukšanās var samazināt saistības, kas jāizpilda, lai izpildītu līgumu. Finansēs saistības ir finansiāla atbildība, kur jāievēro līguma nosacījumi. Ja saistības starp pusēm neizdodas, puse, kura nepilda saistības, var tikt vērsta tiesā. Šajā scenārijā vainīgajai pusei būs ne tikai jāpiekrīt samaksāt noteikto summu, lai izpildītu līgumisko vienošanos, bet arī var būt atbildīga par visu tiesvedības izmaksu segšanu. Regulāri maksājumi vai jebkāda veida nenomaksāti parādi tiek uzskatīti par finansiālām saistībām, tādēļ, ja kāds jums ir parādā vai būs parādā naudu, tas tiek uzskatīts par saistībām. Dažādi saistību veidi Obligācijas, banknotes un monētas ir saistību piemēri, jo tās garantē lietotājiem, ka viņi ir akreditēti ar attiecīgās preces nominālvērtību. Pienākumiem ir liela nozīme personīgajās finansēs, un tie ir jāiekļauj katrā budžetā. Lai gan katrs budžets atšķiras viens no otra, personas var izmantot Finanšu saistību attiecību (FOR), ko reizi ceturksnī publicē Federālo rezervju padome, kā labu atskaites punktu, kā vislabāk strukturēt atsevišķus budžetus. Tiem, kas plāno pensiju, pienākumi būtu rūpīgi jāpārbauda plašā mērogā. Tiem jāietver tipiskas finanšu saistības, piemēram, hipotēkas maksājumi un veselības aprūpes izdevumi, kas var rasties. Tirdzniecībā saistības tiek tirgotas pārdošanas iespēju un īsās pozīcijas pārdošanas veidā, vai arī tās var attiekties uz akciju pārdošanu nākamajā tirdzniecības dienā pēc to iegādes piegādes laikā. Ja saistības netiek pildītas un ir uzsākta tiesvedība, noteiktā soda bargumu galvenokārt nosaka līguma noteikumi, lai gan zvērināto un tiesnešu iejaukšanās var samazināt saistības, kas jāizpilda, lai izpildītu līgumu. Izlasiet šo terminu saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noteikumiem. Kamēr neatrisinātie jautājumi nav atrisināti, FCA bažas par Binance Markets Limited saglabājas, tostarp tās, kas uzsvērtas 2021. gada jūnija uzraudzības paziņojumā.
Apvienotās Karalistes Finanšu pārvaldības iestāde pirmdien ir izdevusi paziņojumu par Bifinity 36 miljonu dolāru konvertējamā aizdevuma avansu EQONEX. Pēc sargsuņa domām, tai nav tiesību "novērtēt jauno patieso labuma guvēju piemērotību un piemērotību vai kontroles maiņu" pirms darījuma pabeigšanas.
Bifinity ir jaunais juridiskais nosaukums uzņēmumam, kas agrāk tika nosaukts Binance UAB, kas ir daļa no Binance Group, kam arī pieder Binance Markets Limited — to regulē FCA, bet tikai "ierobežotai darbību kopai", brīdināja iestāde.
Tomēr Binance grupā nav nevienas citas vienības ar Apvienotās Karalistes atļauju, reģistrāciju vai licenci, lai veiktu regulētu darbību Apvienotajā Karalistē. FCA šobrīd aizliedz Binance Markets Limited veikt regulētas darbības bez FCA rakstiskas piekrišanas.
“Šī prasība tika ieviesta, jo FCA ieskatā Binance Markets nav iespējams efektīvi uzraudzīt. Tas jo īpaši attiecas uz Binance Markets dalību globālajā Binance grupā, kas piedāvā sarežģītus un augsta riska finanšu produktus, kas rada būtisku risku patērētājiem,” paziņojumā komentē Lielbritānijas sargsuns.
Kā FCA reģistrēta kriptoaktīvu uzņēmuma Digivault Limited mātes uzņēmums EQONEX Limited ir iekļauts sarakstā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir vispārīgs termins, lai aprakstītu procesu, kurā noziedznieki maskē sākotnējās īpašumtiesības un noziedzīgi iegūtus ienākumus, liekot šķietami, ka šādi ieņēmumi ir iegūti no likumīga avota. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir problēma, kas skar neskaitāmas nozares un nozares, tostarp: finanšu pakalpojumu telpa. Lai gan noziedzīgi iegūtu naudu var veiksmīgi legalizēt bez finanšu sektora palīdzības, katru gadu caur finanšu iestādēm tiek legalizēta noziedzīgi iegūta nauda miljardiem dolāru. Tas nav gluži pārsteidzoši, ņemot vērā finanšu pakalpojumu nozares struktūru un produktu raksturu. un tās dalībnieku piedāvātie pakalpojumi.Ekosistēma, kas ietver finanšu pārvaldību, kontroli un apstrādi, pēc būtības ir neaizsargāta pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Skaidrojums par naudas atmazgāšanuAtmazgāšana tiek veikta apstākļos, kad fiziska vai juridiska persona ir iesaistīta vienošanās kas ietver noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Šīs vienošanās ietver plašu darījumu attiecību klāstu, ti, banku, fiduciāru un ieguldījumu pārvaldību. Tomēr zināšanu vai aizdomu pakāpe būs atkarīga no konkrētā nodarījuma, bet parasti tā ir tad, ja persona, kas nodrošina vienošanos, pakalpojumu vai produktu, zina, ir aizdomās turēta. vai ir pamatots iemesls aizdomām, ka līgumā iesaistītais īpašums ir noziedzīgi iegūti līdzekļi. Dažos gadījumos nodarījums var tikt izdarīts arī tad, ja persona zina vai viņam ir aizdomas, ka persona, ar kuru tai ir darījums, ir iesaistīta noziedzīgā darbībā vai ir guvusi no tās labumu. Viena no galvenajām kritikām pret kriptovalūtām ir to tieksme uz naudas atmazgāšanu. . To anonīmais raksturs un neregulētā tīkla struktūra padara tos ideāli piemērotus naudas atmazgāšanai. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir vispārīgs termins, lai aprakstītu procesu, kurā noziedznieki maskē sākotnējās īpašumtiesības un noziedzīgi iegūtus ienākumus, liekot šķietami, ka šādi ieņēmumi ir iegūti no likumīga avota. Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir problēma, kas skar neskaitāmas nozares un nozares, tostarp: finanšu pakalpojumu telpa. Lai gan noziedzīgi iegūtu naudu var veiksmīgi legalizēt bez finanšu sektora palīdzības, katru gadu caur finanšu iestādēm tiek legalizēta noziedzīgi iegūta nauda miljardiem dolāru. Tas nav gluži pārsteidzoši, ņemot vērā finanšu pakalpojumu nozares struktūru un produktu raksturu. un tās dalībnieku piedāvātie pakalpojumi.Ekosistēma, kas ietver finanšu pārvaldību, kontroli un apstrādi, pēc būtības ir neaizsargāta pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Skaidrojums par naudas atmazgāšanuAtmazgāšana tiek veikta apstākļos, kad fiziska vai juridiska persona ir iesaistīta vienošanās kas ietver noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Šīs vienošanās ietver plašu darījumu attiecību klāstu, ti, banku, fiduciāru un ieguldījumu pārvaldību. Tomēr zināšanu vai aizdomu pakāpe būs atkarīga no konkrētā nodarījuma, bet parasti tā ir tad, ja persona, kas nodrošina vienošanos, pakalpojumu vai produktu, zina, ir aizdomās turēta. vai ir pamatots iemesls aizdomām, ka līgumā iesaistītais īpašums ir noziedzīgi iegūti līdzekļi. Dažos gadījumos nodarījums var tikt izdarīts arī tad, ja persona zina vai viņam ir aizdomas, ka persona, ar kuru tai ir darījums, ir iesaistīta noziedzīgā darbībā vai ir guvusi no tās labumu. Viena no galvenajām kritikām pret kriptovalūtām ir to tieksme uz naudas atmazgāšanu. . To anonīmais raksturs un neregulētā tīkla struktūra padara tos ideāli piemērotus naudas atmazgāšanai. Izlasiet šo terminu Noteikumi (MLR).
2021. gada jūnija Uzraudzības paziņojums Bažas paliek spēkā
Turklāt FCA norādīja uz iespēju veikt pasākumus, lai apturētu vai atceltu kriptoaktīvu biznesa reģistrāciju, "ja tā nav pārliecināta, ka uzņēmums vai tā faktiskais īpašnieks ir piemērots un pienācīgs".
Apvienotās Karalistes uzraudzības iestāde piebilda: "FCA ir arī pilnvaras apturēt vai atcelt uzņēmuma kriptoaktīvu reģistrāciju vairāku iemeslu dēļ, tostarp gadījumos, kad uzņēmums nav ievērojis pienākumi Pienākumi Finansēs saistības ir finansiāla atbildība, kur jāievēro līguma nosacījumi. Ja saistības starp pusēm neizdodas, puse, kura nepilda saistības, var tikt vērsta tiesā. Šajā scenārijā vainīgajai pusei būs ne tikai jāpiekrīt samaksāt noteikto summu, lai izpildītu līgumisko vienošanos, bet arī var būt atbildīga par visu tiesvedības izmaksu segšanu. Regulāri maksājumi vai jebkāda veida nenomaksāti parādi tiek uzskatīti par finansiālām saistībām, tādēļ, ja kāds jums ir parādā vai būs parādā naudu, tas tiek uzskatīts par saistībām. Dažādi saistību veidi Obligācijas, banknotes un monētas ir saistību piemēri, jo tās garantē lietotājiem, ka viņi ir akreditēti ar attiecīgās preces nominālvērtību. Pienākumiem ir liela nozīme personīgajās finansēs, un tie ir jāiekļauj katrā budžetā. Lai gan katrs budžets atšķiras viens no otra, personas var izmantot Finanšu saistību attiecību (FOR), ko reizi ceturksnī publicē Federālo rezervju padome, kā labu atskaites punktu, kā vislabāk strukturēt atsevišķus budžetus. Tiem, kas plāno pensiju, pienākumi būtu rūpīgi jāpārbauda plašā mērogā. Tiem jāietver tipiskas finanšu saistības, piemēram, hipotēkas maksājumi un veselības aprūpes izdevumi, kas var rasties. Tirdzniecībā saistības tiek tirgotas pārdošanas iespēju un īsās pozīcijas pārdošanas veidā, vai arī tās var attiekties uz akciju pārdošanu nākamajā tirdzniecības dienā pēc to iegādes piegādes laikā. Ja saistības netiek pildītas un ir uzsākta tiesvedība, noteiktā soda bargumu galvenokārt nosaka līguma noteikumi, lai gan zvērināto un tiesnešu iejaukšanās var samazināt saistības, kas jāizpilda, lai izpildītu līgumu. Finansēs saistības ir finansiāla atbildība, kur jāievēro līguma nosacījumi. Ja saistības starp pusēm neizdodas, puse, kura nepilda saistības, var tikt vērsta tiesā. Šajā scenārijā vainīgajai pusei būs ne tikai jāpiekrīt samaksāt noteikto summu, lai izpildītu līgumisko vienošanos, bet arī var būt atbildīga par visu tiesvedības izmaksu segšanu. Regulāri maksājumi vai jebkāda veida nenomaksāti parādi tiek uzskatīti par finansiālām saistībām, tādēļ, ja kāds jums ir parādā vai būs parādā naudu, tas tiek uzskatīts par saistībām. Dažādi saistību veidi Obligācijas, banknotes un monētas ir saistību piemēri, jo tās garantē lietotājiem, ka viņi ir akreditēti ar attiecīgās preces nominālvērtību. Pienākumiem ir liela nozīme personīgajās finansēs, un tie ir jāiekļauj katrā budžetā. Lai gan katrs budžets atšķiras viens no otra, personas var izmantot Finanšu saistību attiecību (FOR), ko reizi ceturksnī publicē Federālo rezervju padome, kā labu atskaites punktu, kā vislabāk strukturēt atsevišķus budžetus. Tiem, kas plāno pensiju, pienākumi būtu rūpīgi jāpārbauda plašā mērogā. Tiem jāietver tipiskas finanšu saistības, piemēram, hipotēkas maksājumi un veselības aprūpes izdevumi, kas var rasties. Tirdzniecībā saistības tiek tirgotas pārdošanas iespēju un īsās pozīcijas pārdošanas veidā, vai arī tās var attiekties uz akciju pārdošanu nākamajā tirdzniecības dienā pēc to iegādes piegādes laikā. Ja saistības netiek pildītas un ir uzsākta tiesvedība, noteiktā soda bargumu galvenokārt nosaka līguma noteikumi, lai gan zvērināto un tiesnešu iejaukšanās var samazināt saistības, kas jāizpilda, lai izpildītu līgumu. Izlasiet šo terminu saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noteikumiem. Kamēr neatrisinātie jautājumi nav atrisināti, FCA bažas par Binance Markets Limited saglabājas, tostarp tās, kas uzsvērtas 2021. gada jūnija uzraudzības paziņojumā.
