Bezdarbniekam un mājas arestam Semam Bankmanam-Frīdam draud milzīgi juridiski rēķini

Apkaunotā FTX dibinātāja Sema Bankmana-Frīda priekšā ir dārgs gads. Bezdarbnieks, mājas arestā un viņam atņemtas Robinhood akcijas, viņa iespējas finansēt savu aizstāvību ir ierobežotas.

Bijušais kriptogrāfijas magnāts sāk kriminālprocesu par to, ko amatpersonas uzskata par "vienu no lielākajām finanšu krāpšanām Amerikas vēsturē". Pēc tam ir plašais bankrots divās valstīs un trīs civilsūdzības, ko federālie un štatu regulatori ir iesnieguši pret viņu. Lai ar to tiktu galā, Bankmans-Frīds nolīga piecus juristus, un viņam ir savs pārstāvis.

Nav skaidrs, kā bijušais miljardieris par to visu samaksās.

"Nav iespējams zināt, cik tas maksās," sacīja advokāte Ira Sorkina, kura pirms vairāk nekā desmit gadiem pārstāvēja bēdīgi slaveno Ponzi shēmotāju Berniju Medofu. "Ja viņš izvēlēsies atzīt savu vainu, viņa juridiskās izmaksas noteikti būs mazākas, daudz mazākas nekā tad, ja viņš izvēlēsies tiesāties. Tiesā tas būs ļoti dārgs piedāvājums.

Bankmans-Frīds šomēnes tiesas uzstāšanās laikā Ņujorkā atzina, ka nav vainīgs apsūdzībās par krāpšanu. Ja viņš tiks notiesāts visos punktos, 30 gadus vecajam vīrietim var draudēt 115 gadu cietumsods. Viņa kriminālprocess sāksies oktobrī.

Saskaņā ar juristu un kriptovalūtu novērotāju teikto, bijušais FTX priekšnieks varētu būt uz āķa miljoniem dolāru juridiskos rēķinos, un viņa uz papīra bagātība pēdējo trīs mēnešu laikā ir iztvaikojusi. Bankmens-Frīds apgalvoja, ka decembrī viņa bankas kontā bija palikuši mazāk nekā 100,000 17.2 USD, neilgi pēc tam, kad Forbes noteica viņa tīro vērtību 32 miljardu USD vērtībā tikai dažas nedēļas pirms viņa XNUMX miljardu USD kriptovalūtu biržas sabrukuma. 

"Mūsu sēdekļu mala" 

"Mēs visi esam savā vietā," sacīja Alekss Mors, Carrington, Coleman, Sloman & Blumenthal partneris, kurš koncentrējas uz digitālajiem aktīviem. "SBF jau ir piesaistījis vairākus kriminālās aizstāvības advokātus — diezgan lielu juridiskās aizsardzības komandu — un tāpēc rodas jautājums, kā viņš spēs viņiem samaksāt?"

Bankmanam-Frīdam šonedēļ tika dots deviņciparu trieciens, kad Tieslietu ministrija atsavinātā viņa 450 miljonu dolāru tiešsaistes brokeru firmas Robinhood akcijās. Bankmans-Frīds bija teicis, ka viņam ir vajadzīgas akcijas, lai finansētu viņa juridiskos rēķinus. 

"Izdevumu ieturēšana, kas nepieciešamas adekvātai kriminālās aizsardzības nodrošināšanai, var radīt neatgriezenisku kaitējumu," sacīja Bankmana-Frīda advokāti. rakstīja: pagājušajā nedēļā iesniegtajā tiesā, apgalvojot, ka viņam ir jābūt piekļuvei akcijām. 

Jaunā vadība, kuras uzdevums ir vadīt FTX uzņēmumu grupu līdz bankrotam, un likvidētais kriptovalūtu aizdevējs BlockFi ir mēģinājuši pieprasīt Robinhood akcijas, uz kurām turpmāk tiks piemērotas konfiskācijas procedūras. Akcijas pieder uzņēmumam, kas 90% pieder Bankman-Fried un vienam no vairāk nekā 100 uzņēmumiem, kas iesaistīti Delavēras bankrota tiesvedībā. 

Vēl sliktāk Bankmanam-Frīdam ir tas, ka viņa augstākie leitnanti FTX ir vērsušies pret viņu. FTX līdzdibinātājs Gerijs Vans un bijusī Alameda Research izpilddirektore Kerolaina Elisone ir atzinuši savu vainu kriminālapsūdzībās un sadarbojas ar izmeklētājiem, iespējams, pastiprinot Tieslietu departamenta lietu pret viņu.

SBF varētu paļauties uz ģimeni, joprojām piekļūt Robinhood akcijām 

"Tagad viņš ir ierobežots līdz savu vecāku mājām Palo Alto. Viņam ir uzraudzības rokassprādze. Viņa pase ir konfiscēta. Viņam nav reālu darba izredžu. sacīja Ričards Miko, Fintech platformas Banxa izpilddirektors un galvenais juridiskais darbinieks. "Tagad viņš ir gatavs saņemt līdzekļus no savas ģimenes un draugiem." 

Daudzi sagaida, ka Bankmana-Frīda draugi un ģimene iesaistīsies, lai segtu viņa lielos juridiskos rēķinus. Viņa vecāki, Stenfordas Juridiskās skolas profesori Džozefs Bankmens un Barbara Frīda, jau ir izvirzījuši savu māju Kalifornijā par viņa 250 miljonu dolāru obligāciju. Bankman neatbildēja uz komentāru pieprasījumu. Palīdzēja arī pāris līdzautoru, kuru identitāti Bankmana-Frīda advokāti vismaz līdz šim veiksmīgi turēja noslēpumā tiesā.  

Lai gan viņa Robinhood akcijas tika arestētas, Bankmanam-Frīdam varēja būt veids, kā tām piekļūt. Viņa advokāti varētu lūgt tiesu ļaut viņam izmantot arestētās akcijas, lai finansētu viņa juridiskos rēķinus. Konfiscētie aktīvi vai vismaz daļa no tiem dažos gadījumos ir izmantoti juridisko rēķinu finansēšanai.

"Tas ir pilnībā tiesneša ziņā," sacīja Sorkins. 

Bankmans-Frīds nesen saglabāja atsevišķu juridisko komandu īpaši viņa centieniem atgūt Robinhood akcijas. Viņu pārstāv Edvards Šnicers, Gregorijs Donilons un Deivids Bankers no Montgomery McCracken Walker & Rhoads. Viņa kriminālās aizsardzības komandā ir Marks Koens, kurš pārstāvēja Gislainu Maksvelu bērnu seksuālās tirdzniecības lietā, kuru viņa nesen zaudēja, un Kristians Everdels, partneri Ņujorkas advokātu birojā Cohen & Gresser. 

Bijušajam FTX priekšniekam ir arī runasvīrs Marks Botniks, kurš atteicās komentēt, kā Bankmans-Frīds maksā par savu juridisko aizsardzību.

Amatpersonu atbildības apdrošināšanas plānā vienmēr ir nauda

Papildus draugiem un ģimenei vai konfiscētajām akcijām finansējumu varētu iegūt no direktoru un amatpersonu atbildības apdrošināšanas, ja FTX iegādājās šādu aizsardzību pirms tā sabrukšanas.  

"Lielākajai daļai uzņēmumu saviem darbiniekiem būs D&O apdrošināšana," sacīja Deivids Marija, kriptovalūtu biržas Bittrex galvenais padomnieks. “Tas ir atkarīgs no tā, ko FTX darīja ar saviem apdrošinātājiem. Bet tā ir rutīna. Vadītājiem tiek izvirzītas apsūdzības, tas nav nekas neparasts. 

Bankmans-Frīds atkāpās no FTX izpilddirektora amata, kad uzņēmums iesniedza bankrota pieteikumu. FTX jurists neatbildēja uz komentāru pieprasījumu par to, vai uzņēmumam bija apdrošināšana, ko Bankman-Fraid varētu izmantot savai juridiskajai aizsardzībai, vai arī uz viņu joprojām varētu attiekties tā. 

Neatkarīgi no tā, kas notiek tiesā, pastāv viena pārliecība no ilgstošām juridiskajām cīņām: augstā cena par kriminālās aizsardzības komandu, kā arī bankrota un civiltiesiskās izpildes lietas nākamajos gados Bankmanam-Frīdam izmaksās miljonus. 

"Ja jūs pilnībā tiesātos pret visām šīm struktūrām, SEC, CFTC, jūsu līdzdalību bankrotā un noziedzīgo pusi, vienkārši turpiniet rakstīt čekus," sacīja Marija.

Atruna: sākot ar 2021. gadu, Maikls Makkefrijs, bijušais The Block izpilddirektors un vairākuma īpašnieks, paņēma vairākus aizdevumus no dibinātāja un bijušā FTX un Alameda izpilddirektora Sema Bankmena-Frīda. McCaffrey atkāpās no uzņēmuma 2022. gada decembrī pēc tam, kad nebija atklājis šos darījumus.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.