ASV varas iestādes iekasē Bitzlato apmaiņu par “nelicencētu naudas pārsūtīšanu”

Tiešraides videokonferencē 18. gada 2023. janvārī Tieslietu ministrija (DOJ) paziņoja par Krievijas pilsoņa Anatolija Legkodimova aizturēšanu.

Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) otrdienas vakarā arestēja 40 gadus veco vīrieti no Maiami, lai gan viņš sākotnēji dzīvoja Šeņdžeņā, Ķīnā. Viņš tiek apsūdzēts par uzņēmējdarbību, pārskaitot naudu bez licences.

Saskaņā ar Tieslietu departamenta (DOJ) paziņojumu presei tas atzīmēja, ka Bitzlato "izteica sevi kā tādu, kas no lietotājiem pieprasa minimālu identifikāciju", kas padarīja to par noziedzīgas darbības perēkli.

DOJ apgalvoja, ka apmaiņa bija būtiski saistīta ar izpirkuma programmatūras maksājumiem un Hydra Market. Hydra Market ir lapa krievu valodā tumšajā tīmeklī. Hidras tirgus bija nelegālo narkotiku tirgus, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, narkotiku tirdzniecība un zagta finanšu informācija un identitātes.

DOJ norādīja, ka "Bitzlato lielākais darījuma partneris kriptovalūtu darījumos bija Hydra Market," piebilda: "Hydra lietotāji tieši vai ar starpnieku starpniecību apmainīja kriptovalūtu vairāk nekā 700 miljonu ASV dolāru vērtībā, līdz ASV un Vācijas tiesībaizsardzības iestādes 2022. gada aprīlī aizvēra Hydra. Bitzlato arī saņēma vairāk nekā 15 miljonus ASV dolāru ieņēmumus no izspiedējvīrusa. 

Ransomware uzbrukumu laikā hakeri dod priekšroku pieņemt izpirkuma maksu kriptovalūtās un atmazgāt naudu, izmantojot biržas un “maisītājus”.

“Mixer” ir pakalpojums, ko izmanto, lai paslēptu sākotnējo darījumu un informāciju par sūtītāju un saņēmēju, lai apstrādātos darījumus nevarētu izsekot. 

“Būtisks darījums ar klientiem, kas atrodas ASV, un tā klientu apkalpošanas pārstāvji vairākkārt informēja lietotājus, ka viņi var pārskaitīt līdzekļus no ASV finanšu iestādēm.” Tieslietu ministrija ņēma vērā Bitzlato apgalvojumus, ka tas nepieņēma ASV lietotājus, lai gan sūdzībā tika apgalvots, ka tas tā ir.

Saskaņā ar DOJ ziņojumiem Legkodymovs tiek apsūdzēts arī par Bitzlato darījumu veikšanu no Maiami attiecīgi 2022. un 2023. gadā. Tika saņemti ziņojumi par “ievērojamu trafiku” uz tās vietni no ASV IP adresēm — vairāk nekā 250 miljoni apmeklējumu 2022. gada jūlijā.

Paziņojumā presei uzsvērts, ka "Turklāt Legkodymovs un citi Bitzlato vadītāji zināja, ka Bitzlato konti ir pārpildīti ar nelikumīgām darbībām un ka daudzi tā lietotāji bija reģistrēti ar citu personu identitāti." 

ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls kolektīvi sadarbojas ar Francijas iestādēm šajā konkrētajā gadījumā. Ja Legkodimovu atzīs par vainīgu, tad aiz restēm viņš būs vismaz piecus gadus.

Endrjū ir blokķēdes izstrādātājs, kurš interesi par kriptovalūtām radīja pēc studiju beigšanas. Viņš ir dedzīgs detaļu vērotājs un dalās savā aizraušanās ar rakstīšanu, kā arī par izstrādātāju. Viņa aizmugures zināšanas par blokķēdi palīdz viņam sniegt unikālu perspektīvu viņa rakstīšanai

Endrjū Smita jaunākās ziņas (skatīt visas)