ASV iestādes pārbauda DCG iekšējos darījumus ar Genesis

• DCG saņēma 575 miljonu ASV dolāru aizdevumu no sava meitasuzņēmuma Genesis. 
• DCG un tās izpilddirektors netiek apsūdzēti nelikumībā.
• Regulē vadošā uzņēmuma meklēšanu organizācijas iekšējos dokumentos. 

Amerikas Savienoto Valstu prokurori un Vērtspapīru un biržu komisija sāka izmeklēt Genesis un Digital Currency Group (DCG) iekšējos pārvedumus, kas pašlaik netiek publiskoti, norāda Bloomberg. 

DCG ir septiņi meitasuzņēmumi, tostarp Genesis. Genesis ir DCG māsas uzņēmums. Prokurori Ņujorkas Austrumu apgabalā un SEC veic izmeklēšanu atsevišķi. Prokurori lūdza DCG iesniegt dokumentus un intervijas. 

Izmeklēšana un zondēšana ir agrīnā stadijā. Ne organizācija, ne tās izpilddirektors Barijs Gilberts līdz šim nav apsūdzēti par pārkāpumiem. “DCG ir spēcīga integritātes kultūra, un tā vienmēr ir veikusi savu uzņēmējdarbību likumīgi. Mums nav zināšanu vai iemesla uzskatīt, ka notiek kāda Ņujorkas austrumu apgabala izmeklēšana saistībā ar DCG,” paziņoja uzņēmums.

Genesis pārstāvis vietējiem ziņu medijiem norādīja, ka Genesis nav ne jausmas par izmeklēšanas esamību uzņēmumā. Tomēr tā ir noraidījusi komentārus par jebkādiem juridiskiem vai specifiskiem regulējošiem gadījumiem. 

Kriptogrāfiju komentētāji 5. janvārī tviterī paziņoja, ka regulatori sākuši izmeklēšanu un vietējiem ziņu medijiem atklāja, ka DCG trauksmes cēlējs sadarbojas ar SEC. 

Federālie prokurori jau bija izmeklējuši DCG pirms FTX sabrukuma novembrī. Pēc FTX, kas bija viens no lielākajiem kriptonauda biržas, bankrotēja, Genesis uz nenoteiktu laiku, bet “uz laiku” apturēja izņemšanu.

Viss šifrēšanas nozare atcerēsies 2022. gadu ar FTX drāmu un, protams, Terra Luna sabrukumu. Genesis jau piedzīvoja problēmas kriptovalūtu riska ieguldījumu fonda Three Arrows Capital (3AC) sabrukšanas dēļ.

Riska ieguldījumu fonda likvidācijas dokumenti liecina, ka 2022. gada jūlijā 3AC bija aizdevusi 2.36 miljardu dolāru aizdevumu no Genesis Global Trading, kas ir Genesis brokeru vienība. Tikmēr DCG ir saņēmusi arī starpuzņēmumu aizdevumus 575 miljonu ASV dolāru vērtībā, kas jāatmaksā 2023. gada maijā.

Nesen Genesis samazināja darbinieku skaitu par 30%, un pēc dažām stundām pēc incidenta DCG un tā māsas uzņēmums paziņoja par savas bagātības pārvaldības vienības slēgšanu.

Ritikas Šarmas jaunākās ziņas (skatīt visas)