ASV apsūdz kibernoziedznieku par naudas zādzību no brokeru kontiem

Otrdien ASV Tieslietu ministrija (DOJ) paziņoja, ka Bruklinas federālā tiesa ir atcēlusi kriminālsūdzību, kurā izvirzīta apsūdzība Idrisam Deijo Mustafai par datora ielaušanos, vērtspapīru krāpšanu,  naudas atmazgāšana  , banku krāpšana un krāpšana ar pārskaitījumu, kā arī citi nodarījumi.

Saskaņā ar maksas, Mustapha ieguva piekļuvi ASV bāzētiem datoriem laikā no 2011. līdz 2018. gadam, lai nozagtu naudu no internetbankas un vērtspapīru brokeru kontiem. 2021. gada augustā Mustafa tika arestēts Apvienotajā Karalistē, un ASV vēlas viņa izdošanu.

"Kā apgalvots sūdzībā, apsūdzētais bija daļa no negodīgas grupas, kas upuriem nodarīja miljoniem dolāru zaudējumus, iesaistoties virknē kibernoziegumu, tostarp plašā uzlaušanā, krāpšanā, pārņemot kontroli pār upuru vērtspapīru brokeru kontiem un tirgojoties ar upuru vārdus. Austrumu apgabala iedzīvotāju un finanšu institūciju aizsardzība pret kibernoziedzniekiem ir šī biroja prioritāte,” komentēja ASV Ņujorkas Austrumu apgabala prokurors Breons Pīss.

Lietas fons

Sākot ar 2011. gadu, Mustafa un viņa sazvērnieki iesaistījās ilgstošā shēmā, lai nozagtu naudu, izmantojot dažādus datoru ielaušanās un krāpšanas gadījumus, kā norādīts kriminālsūdzībā.

Izmantojot dažādas metodes, Mustafa un viņa sazvērnieki shēmas ietvaros esot ieguvuši upuru vērtspapīru brokeru kontu pieteikšanās informāciju. Pēc piekļuves šiem kontiem sazvērnieki nozaga naudu un veica darījumus savā labā.

Sazvērnieki sākotnēji ieguva piekļuvi upuru starpniecības kontiem un pārskaitīja naudu no šiem kontiem uz citiem viņu kontrolētajiem kontiem. Lai apietu nesankcionētus pārskaitījumus, ko bloķējušas finanšu iestādes, Mustapha un viņa sazvērnieki piekļuva citu upuru brokeru kontiem un veica neautorizētu akciju tirdzniecību šajos kontos, vienlaikus ienesīgi tirgojoties ar tām pašām akcijām no kontiem, kurus viņi kontrolēja.

"Kibernoziegumi ir mānīgi, jo noziedznieki slēpjas vietās, kuras vairums cilvēku neredz, un daudzi to nesaprot. Upuru e-pasta kontu pārņemšana un pēc tam miljonu dolāru nozagšana ir tikai daži no noziegumiem, ko mēs apgalvojam, ka Mustafa pastrādājusi daudzu gadu laikā. Digitālo platformu izmantošana banku darbībai un investīcijām tagad ir daļa no mūsu ikdienas dzīves, un FIB ir vērsta uz to, lai šie rīki būtu pasargāti no tādiem noziedzniekiem kā Mustafa,” Maikls Dž.Driskols, New Federālā izmeklēšanas biroja atbildīgais direktors. York Field Office, norādīja.

Nesen ASV DoJ paziņoja ka Mining Capital Coin izpilddirektors, kas nodēvēts par KC, a  kriptogrāfija  un investīciju platforma, ir apsūdzēta par iespējamu 62 miljonu ASV dolāru globālas ieguldījumu krāpšanas shēmas organizēšanu.

Otrdien ASV Tieslietu ministrija (DOJ) paziņoja, ka Bruklinas federālā tiesa ir atcēlusi kriminālsūdzību, kurā izvirzīta apsūdzība Idrisam Deijo Mustafai par datora ielaušanos, vērtspapīru krāpšanu,  naudas atmazgāšana  , banku krāpšana un krāpšana ar pārskaitījumu, kā arī citi nodarījumi.

Saskaņā ar maksas, Mustapha ieguva piekļuvi ASV bāzētiem datoriem laikā no 2011. līdz 2018. gadam, lai nozagtu naudu no internetbankas un vērtspapīru brokeru kontiem. 2021. gada augustā Mustafa tika arestēts Apvienotajā Karalistē, un ASV vēlas viņa izdošanu.

"Kā apgalvots sūdzībā, apsūdzētais bija daļa no negodīgas grupas, kas upuriem nodarīja miljoniem dolāru zaudējumus, iesaistoties virknē kibernoziegumu, tostarp plašā uzlaušanā, krāpšanā, pārņemot kontroli pār upuru vērtspapīru brokeru kontiem un tirgojoties ar upuru vārdus. Austrumu apgabala iedzīvotāju un finanšu institūciju aizsardzība pret kibernoziedzniekiem ir šī biroja prioritāte,” komentēja ASV Ņujorkas Austrumu apgabala prokurors Breons Pīss.

Lietas fons

Sākot ar 2011. gadu, Mustafa un viņa sazvērnieki iesaistījās ilgstošā shēmā, lai nozagtu naudu, izmantojot dažādus datoru ielaušanās un krāpšanas gadījumus, kā norādīts kriminālsūdzībā.

Izmantojot dažādas metodes, Mustafa un viņa sazvērnieki shēmas ietvaros esot ieguvuši upuru vērtspapīru brokeru kontu pieteikšanās informāciju. Pēc piekļuves šiem kontiem sazvērnieki nozaga naudu un veica darījumus savā labā.

Sazvērnieki sākotnēji ieguva piekļuvi upuru starpniecības kontiem un pārskaitīja naudu no šiem kontiem uz citiem viņu kontrolētajiem kontiem. Lai apietu nesankcionētus pārskaitījumus, ko bloķējušas finanšu iestādes, Mustapha un viņa sazvērnieki piekļuva citu upuru brokeru kontiem un veica neautorizētu akciju tirdzniecību šajos kontos, vienlaikus ienesīgi tirgojoties ar tām pašām akcijām no kontiem, kurus viņi kontrolēja.

"Kibernoziegumi ir mānīgi, jo noziedznieki slēpjas vietās, kuras vairums cilvēku neredz, un daudzi to nesaprot. Upuru e-pasta kontu pārņemšana un pēc tam miljonu dolāru nozagšana ir tikai daži no noziegumiem, ko mēs apgalvojam, ka Mustafa pastrādājusi daudzu gadu laikā. Digitālo platformu izmantošana banku darbībai un investīcijām tagad ir daļa no mūsu ikdienas dzīves, un FIB ir vērsta uz to, lai šie rīki būtu pasargāti no tādiem noziedzniekiem kā Mustafa,” Maikls Dž.Driskols, New Federālā izmeklēšanas biroja atbildīgais direktors. York Field Office, norādīja.

Nesen ASV DoJ paziņoja ka Mining Capital Coin izpilddirektors, kas nodēvēts par KC, a  kriptogrāfija  un investīciju platforma, ir apsūdzēta par iespējamu 62 miljonu ASV dolāru globālas ieguldījumu krāpšanas shēmas organizēšanu.

Avots: https://www.financemagnates.com/forex/brokers/us-charges-cybercriminal-with-stealing-money-from-brokerage-accounts/