Kraken ir kļuvusi par lielāko kriptovalūtu biržu Amerikas Savienotajās Valstīs, kas saskaras ar izpildes pasākumiem no Valsts kases departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC).
Krakens esot apkalpojis lietotājus no Irānas, Kubas un Sīrijas
Biržā pašlaik notiek federālā izmeklēšana saistībā ar aizdomām par ASV sankciju noteikumu pārkāpumu. Birža tiek apsūdzēta par atļauju klientiem no reģioniem, kuriem ASV varasiestādes ir sankcionējušas tirgoties ar kriptovalūtām, raksta New York Times ziņots Trešdien, atsaucoties uz cilvēkiem, kas ir pazīstami ar šo lietu.
Saskaņā ar sniegto informāciju ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) apgalvoja, ka Krakens ir atvēris kontus lietotājiem Irānā, Sīrijā, Kubā un divos citos reģionos, pret kuriem ASV valdība ir noteikusi sankcijas. Paredzams, ka aģentūra biržai uzliks naudas sodu, ja tā tiks notiesāta par pārkāpumu.
"Kraken rūpīgi uzrauga sankciju likumu ievērošanu un parasti ziņo regulatoriem pat par iespējamām problēmām." Marko Santori, Kraken galvenais juridiskais darbinieks
Sākotnēji OFAC sāka izmeklēšanu par šo lietu 2019. gadā pēc tam, kad bijušais darbinieks Neitans Pīters Runjons tajā pašā gadā pret Krakenu iesniedza tiesas prāvu. Prasībā Runjons, kurš strādāja finanšu departamentā, apsūdzēja biržu ieņēmumu gūšanā no kontiem, kas atvērti valstīs, kuras aizliegtas saskaņā ar ASV sankciju likumu.
Kripto un ASV sankcijas
Ņemot vērā digitālajām valūtām raksturīgās īpašības, ASV valdība uzskata, ka tās var "potenciāli samazināt Amerikas sankciju efektivitāti". Tādējādi regulatori rūpīgi pārbauda vairākus kriptovalūtas uzņēmumus valstī, lai nodrošinātu, ka kriptovalūtas netiek izmantotas, lai izvairītos no sankcijām.
Pēc Krievijas un Ukrainas konflikta šī gada sākumā ASV valdība to darīja vērsta kriptovalūtu biržas, lai aizliegtu Krievijas lietotājiem piekļūt kriptovalūtu pakalpojumiem savā platformā valstij piemēroto sankciju dēļ.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/