ASV federālie prokurori varētu celt krāpšanas lietu pret FTX dibinātāju un bijušo izpilddirektoru Semu Bankmanu-Frīdu. ziņo Tieslietu departamenta amatpersonas šonedēļ tikās ar kriptovalūtu biržas bankrota komandu, lai apspriestu dokumentus, kurus izmeklētāji vēlas iegūt no uzņēmuma.
Sanāksmē piedalījās prokurori no Ņujorkas dienvidu apgabala, ASV advokāta Rūsa palīgs, Federālā izmeklēšanas biroja aģenti un FTX juristi. Jo īpaši Rūss bija iesaistīts kriminālvajāšanā par , kurš šā gada sākumā tika notiesāts par investoru maldināšanu. Saskaņā ar Bloomberg, iespējamās maksas netika apspriestas sanāksmē, kas notika šonedēļ.
Tieslietu departaments rūpīgi pārbauda, vai FTX ir nepareizi pārskaitījis simtiem miljonu dolāru laikā, kad uzņēmums pasludināja bankrotu . Tā arī pārbauda, vai birža pārkāpa likumu, pārvietojot līdzekļus uz māsas uzņēmumu Alameda Research.
Savā pēdējā , Bankman-Fried noliedza, ka būtu apzināti ļaunprātīgi izmantojis klientu līdzekļus. "Skaidrs, ka es pieļāvu daudz kļūdu. Ir lietas, ko es atdotu jebko, lai varētu darīt atkal,” viņš teica. "Es nekad neesmu mēģinājis nevienu krāpt." Viņš to darīs nākamnedēļ Pārstāvju palātas Finanšu pakalpojumu komitejas komisija, kurā būs arī FTX pašreizējā izpilddirektora Džona J. Reja III liecība. Rejs ir apsūdzējis Bankmanu-Frīdu par "neregulāru un maldinošu publisku paziņojumu" par FTX.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/us-prosecutors-reportedly-investigating-ftx-founder-sam-bankman-fried-fraud-214946075.html