ASV prokurori, iespējams, pārbaudīs ar Alameda saistītos SBF kontus

2023. gads ir klāt, taču Sema Bankmena-Frīda (SBF) problēmas, iespējams, drīzumā nepametīs viņa pusi. Tā kā Amerikas Savienoto Valstu varas iestādes plāno veikt izmeklēšanu saistībā ar kontiem, kas varētu būt saistīti ar SBF uzņēmumu Alameda, ziņo.

FTX un Alameda Research dibinātājs, SBF, pašlaik ir pret 250 miljonu dolāru drošības naudu, dzīvojot savu vecāku mājā. Taču saskaņā ar Bloomberg ziņojumu iepriekšējās nedēļas beigās bija daudz “aizdomīgu kriptovalūtu pārsūtīšanas”, kas bija saistītas ar SBF vai viņa firmu.

Neatkarīgi analītiķi izceļ ar SBF saistītos kriptovalūtu darījumus

Pēdējo dažu dienu laikā blokķēdes analītiķis izsekoja līdzekļu pārskaitījumus, kas saskaņā ar datu izsekotāja Arkham Intelligence datiem tika lēsti vairāk nekā 1 miljona dolāru apmērā. Šķiet, ka šie līdzekļu pārskaitījumi ir saistīti ar digitālajiem makiem, kas saistīti ar SBF un viņa neaktīvo riska ieguldījumu fondu Alameda Research.

Turklāt saskaņā ar ķēdes izmeklēšanu, ko veica DeFi analītiķis BowTiedIguana, tā atzīmēja Twitter un jautāja: "Vai Sems Bankmens-Frīds mājas arestā tikko izmaksāja $ 684 XNUMX kriptovalūtu biržā Seišelu salās?"

Izmantojot vairākus Twitter pavedienus, no kuriem daži pašlaik "nav pieejami", analītiķis uzsvēra, ka "mazāk nekā 4 stundu laikā no šī jaunā maka uz dažādiem galamērķiem tika pārvietoti 570 ETH aptuveni 684,000 XNUMX USD vērtībā. Līdzekļi tika nosūtīti uz biržu bez KYC, kas atrodas Seišelu salās, un uz Bitcoin tīklu, izmantojot Renprotocol, tiltu, ko finansēja Alameda.

ASV regulatīvās aģentūras, iespējams, nolēma veikt izmeklēšanu par šiem "aizdomīgajiem līdzekļu pārskaitījumiem" iepriekšējās nedēļas beigās.

SBF “Active” vietnē Twitter

Pēc tam, kad visi šie darījumi tika atklāti, SBF sociālajā tīklā Twitter precizēja: “Neviens no šiem darījumiem neesmu es. Es neesmu un nevaru pārvietot nevienu no šiem līdzekļiem; Man tiem vairs nav piekļuves.

"Es uzskatu, ka ir iespējams, ka dažādiem likumīgiem FTX posmiem ir iespēja piekļūt šiem līdzekļiem; cerams, ka tas šeit notiek. Ja nē, cerams, kāds drīzumā iesaistīsies, lai to izdarītu. Es labprāt palīdzētu regulatoriem šajā jautājumā konsultēt, ja kāds to vēlētos,” viņš teica.

SBF iespējams, noliedza šīs apsūdzības: "neviens no tiem nav viņš;" taču ASV regulatīvās aģentūras, visticamāk, šīs apsūdzības uztvers nopietni.

Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/