Otrdien, 6. gada 2022. septembrī, Dienvidfloridas iedzīvotāja Johanna M. Grasija ziņoja, ka ASV viņu apsūdz SEK. Saskaņā ar aģentūras teikto, dāma bija atbildīga par Ponzi shēmas vadīšanu. Vietējā sabiedrībā Grasija ir plaši pazīstama kā “Māte Terēze”, taču tiek apsūdzēta kā vaininiece 196 miljonu USD vērtajā Ponzi shēmā.
Ziņojumā ir sīkāka informācija par to, ka Ziemeļloderdeilas iedzīvotājs ieslodzīja aptuveni 15,400 XNUMX cilvēku, lai ieguldītu, un radīja satriecošu kapitāla apjomu. Viss darījums tika veikts ar viņas uzņēmuma MJ Capital Funding LLC starpniecību.
Uzņēmums tika dibināts 2022. gadā, un tiek teikts, ka tas koncentrējas uz to, lai darbotos kā tilts starp ieguldītājiem, kas vēlas ieguldīt, un mazajiem uzņēmumiem, kuriem nepieciešams kapitāls. MJ Capital šīm vienībām darbotos kā “tirgotāja naudas avanss” (MCA).
2021. gada aprīlī tika izveidota imitējoša vietne, kas līdzīga MJ Capital, vienlaikus apsūdzot uzņēmumu par vadošās lomas spēlēšanu Ponzi shēmā. Drīz pēc gadījuma Gracia iesniedza lietu pret viltotu vietni, kurā tika iekasēta maksa par neslavas celšanu.
Tikmēr uzņēmums konsekventi nodarbojās ar naudas iekasēšanu no investoriem. Tas turpinājās, līdz Vērtspapīru un biržu komisija iesaistījās lietā. 2021. gada augustā aģentūra iesniedza oficiālu sūdzību un iekasēja uzņēmumu par Ponzi shēmas vadīšanu.
Saskaņā ar dokumentu, ko iesniedza SEK iesniegts 9. gada 2021. augustā, MJ Capital tika apsūdzēts no investoriem savākto ieguldījumu izmantošanā, lai finansētu uzņēmuma iekšējās informācijas un augstāku amatpersonu personīgos izdevumus.
Pēc tam, kad apsūdzības tika atzītas par patiesām, federālais tiesnesis, kas izskatīja lietu, lika iesaldēt Gracia piederošos korporatīvos aktīvus un lūdza tos sanestēt.
Lieta nesen veica vēl vienu attīstību, kad SEK iesniedza vēl vienu prasību pret uzņēmuma valdes locekli Pāvelu Ruizu. Viņš tiek apsūdzēts par nozīmīgu lomu shēmā. Ruizam ar savas tirdzniecības aģentu komandas palīdzību izdevās apkrāpt vairāk nekā 5,100 investorus un piesaistīt vairāk nekā 46 miljonus USD. Viņš no tā saņēma aptuveni 7 miljonus USD, piebilsts iesniegumā.
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/