ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) pirmdien paziņoja, ka tā ir izvirzījusi apsūdzības 16 apsūdzētajiem par piedalīšanos vairāku gadu krāpnieciskās santīmu akciju shēmās, kas radīja vairāk nekā 194 miljonus ASV dolāru nelikumīgus ienākumus.
Saskaņā ar presei, cilvēki, kas, iespējams, ir iesaistīti sūkņu un izgāztuvju zemes gabalos, atrodas Bahamu salās, Britu Virdžīnu salās, Bulgārijā, Kanādā, Kaimanu salās, Monako, Spānijā, Turcijā un Apvienotajā Karalistē.
Saskaņā ar SEC sūdzībām, kas iesniegtas Amerikas Savienoto Valstu Ņujorkas Dienvidu apgabala apgabaltiesā, visi apsūdzētie pārkāpa federālos vērtspapīru likumus, kas saistīti ar krāpšanas apkarošanu un reģistrāciju. Vairāki apsūdzētie atsevišķās sūdzībās tiek apsūdzēti par dažādām lomām, uzkrājot akcijas pensijas akcijās, izmantojot ārzonas nominētos uzņēmumus, kurus ir grūti atklāt.
Shēmas fons
Turklāt tiek apgalvots, ka vairāki apsūdzētie ir izmantojuši šifrētas īsziņas un tālruņu lietojumprogrammas, lai izvairītos no to atklāšanas no regulatoriem, un iegādātos santīmu krājumus no vairākiem ārzonas kontiem, lai veicinātu krāpšanu.
"Mēs apgalvojam, ka apsūdzētie šajās darbībās organizēja dažas no vissarežģītākajām mikrokapitāla akciju krāpšanas shēmām, kuras jebkad ir apsūdzējusi SEC. Atrodot savas darbības ārzemēs, izmantojot šifrētu ziņojumapmaiņu un darbojoties, izmantojot sarežģītu ārzonu kontu tīklu, apsūdzētie cerēja izvairīties no masveida krāpšanas atklāšanas, ko viņi, pēc mūsu domām, ir veikuši ASV tirgos un investoros. Tomēr izmeklēšanas grupas no trim SEC birojiem neatlaidīgi turpināja savu ceļu, strādājot pāri robežām, un izbeidza šo iespējamo globālo shēmu,” komentēja SEC Izpildes nodaļas direktors Gurbirs S. Grevals.
Daži apsūdzētie, kad daži no viņiem bija uzkrājuši ievērojamu akciju vairākumu, slepeni finansēja reklāmas kampaņas, lai pārdotu akcijas nenojaušajiem investoriem ASV un ārvalstīs, kā apgalvots sūdzībā. Saskaņā ar apgalvojumiem, kad šīs kampaņas izraisīja akciju pieprasījuma un cenu pieaugumu, daži apsūdzētie pārdeva akcijas tirdzniecības platformās Āzijā, Eiropā un Karību jūras reģionā, lai gūtu ievērojamu peļņu.
ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) pirmdien paziņoja, ka tā ir izvirzījusi apsūdzības 16 apsūdzētajiem par piedalīšanos vairāku gadu krāpnieciskās santīmu akciju shēmās, kas radīja vairāk nekā 194 miljonus ASV dolāru nelikumīgus ienākumus.
Saskaņā ar presei, cilvēki, kas, iespējams, ir iesaistīti sūkņu un izgāztuvju zemes gabalos, atrodas Bahamu salās, Britu Virdžīnu salās, Bulgārijā, Kanādā, Kaimanu salās, Monako, Spānijā, Turcijā un Apvienotajā Karalistē.
Saskaņā ar SEC sūdzībām, kas iesniegtas Amerikas Savienoto Valstu Ņujorkas Dienvidu apgabala apgabaltiesā, visi apsūdzētie pārkāpa federālos vērtspapīru likumus, kas saistīti ar krāpšanas apkarošanu un reģistrāciju. Vairāki apsūdzētie atsevišķās sūdzībās tiek apsūdzēti par dažādām lomām, uzkrājot akcijas pensijas akcijās, izmantojot ārzonas nominētos uzņēmumus, kurus ir grūti atklāt.
Shēmas fons
Turklāt tiek apgalvots, ka vairāki apsūdzētie ir izmantojuši šifrētas īsziņas un tālruņu lietojumprogrammas, lai izvairītos no to atklāšanas no regulatoriem, un iegādātos santīmu krājumus no vairākiem ārzonas kontiem, lai veicinātu krāpšanu.
"Mēs apgalvojam, ka apsūdzētie šajās darbībās organizēja dažas no vissarežģītākajām mikrokapitāla akciju krāpšanas shēmām, kuras jebkad ir apsūdzējusi SEC. Atrodot savas darbības ārzemēs, izmantojot šifrētu ziņojumapmaiņu un darbojoties, izmantojot sarežģītu ārzonu kontu tīklu, apsūdzētie cerēja izvairīties no masveida krāpšanas atklāšanas, ko viņi, pēc mūsu domām, ir veikuši ASV tirgos un investoros. Tomēr izmeklēšanas grupas no trim SEC birojiem neatlaidīgi turpināja savu ceļu, strādājot pāri robežām, un izbeidza šo iespējamo globālo shēmu,” komentēja SEC Izpildes nodaļas direktors Gurbirs S. Grevals.
Daži apsūdzētie, kad daži no viņiem bija uzkrājuši ievērojamu akciju vairākumu, slepeni finansēja reklāmas kampaņas, lai pārdotu akcijas nenojaušajiem investoriem ASV un ārvalstīs, kā apgalvots sūdzībā. Saskaņā ar apgalvojumiem, kad šīs kampaņas izraisīja akciju pieprasījuma un cenu pieaugumu, daži apsūdzētie pārdeva akcijas tirdzniecības platformās Āzijā, Eiropā un Karību jūras reģionā, lai gūtu ievērojamu peļņu.
Avots: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/