Ko FTX kreditoru matrica dara un nesniedz, mums pastāsta par biržas bankrotu

FTX šonedēļ iesniedza bankrota tiesā apjomīgu kreditoru matricu, nosaucot advokātu birojus, luksusa restorānus, plašsaziņas līdzekļus un valsts valdības aģentūras par kreditoriem, kuriem grūtībās nonākusī kriptovalūtu birža varētu būt parādā. 

Bet 115 lappušu kreditoru matrica neatstāsta visu stāstu.

Advokāti saka, ka ne katra vienība, kas norādīta procesuālajā dokumentā, ir apstiprināts FTX kreditors. Miljoniem klientu vārdu joprojām ir aizzīmogoti.

"Vārda iekļaušana matricā ne vienmēr norāda, ka puse ir kāda parādnieka kreditors," piektdien tiesas iesniegumā rakstīja FTX juristi. "Matrica ir paredzēta pakalpojumu sniegšanai ļoti plaša, un tajā ir iekļautas puses, kuras var parādīties parādnieku grāmatās un ierakstos dažādu iemeslu dēļ."

Citiem vārdiem sakot, jaunā FTX kreditoru matrica kalpo kā liela adrešu kolekcija, ko tiesa turpmāk var izmantot paziņojumu nosūtīšanai. 

"Tas ir tīri ministrijas dokuments, kas visiem parādniekiem visās bankrota lietās ir jāsagatavo un jāiesniedz tiesā un Amerikas Savienoto Valstu pilnvarnieka birojā,” sacīja Džozefs Moldovans, advokātu biroja Morrison Cohen partneris.

Plašs tīkls

Advokāti, kas veido šāda veida kreditoru sarakstu, parasti atzīmē ikvienu uzņēmuma kreditoru sarakstā iekļauto vienību, tās investorus un "ikvienu valsts aģentūru, kas varētu būt ieinteresēta šajā lietā", sacīja Moldovans.

Sarežģīšot situāciju, jaunais FTX izpilddirektors Džons Rejs III ir teicis, ka birža neuzglabāja uzticamus biznesa ierakstus, padarot FTX finanšu darījumu apvienošanas procesu grūtāku. 

Valsts aģentūras var tikt iekļautas matricā vairāku iemeslu dēļ. FTX var būt parādā nodokļus noteiktās jurisdikcijās, vai arī kriptogrāfijas gigants, iespējams, ir maksājis attālinātiem darbiniekiem noteiktā štatā.

Novembrī FTX iesniedza pieteikumu par aizsardzību pret bankrotu, un tās bijušajam izpilddirektoram Semam Bankmanam-Frīdam atsevišķā lietā ir izvirzītas apsūdzības krimināllietā par krāpšanu.

Iespējamo FTX kreditoru saraksts svārstās no Aļaskas Ieņēmumu departamenta un Kolorādo valsts sekretāra biroja līdz ekskluzīvā restorāna Carbone atrašanās vietai Maiamibīčā. Matricā ir uzskaitītas daudzas juridiskas un lobēšanas firmas, tostarp Buckley advokātu birojs un valdības lietu birojs Rich Feuer Anderson. 

Matricā parādās arī plašsaziņas līdzekļi, tostarp CoinDesk un The Wall Street Journal, kas varētu būt saistīts ar uzņēmuma abonementiem vai reklāmas darījumiem. 

"Sarakstā ir norādīti tikai vārdi un adreses, un tajā nav īsti norādīts, kāda veida prasījumi vai prasījumu summa var būt uzskaitītajiem kreditoriem," sacīja Stefānija Asi, Dalasas Carrington Coleman juriste, kuras prakse ietver bankrotu un digitālos īpašumus.

Kreditoru matrica parāda plašu ar kriptovalūtu saistītu firmu tīklu, kas var iesniegt prasības FTX bankrota lietā, tostarp Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global un tagad bankrotējušos Genesis, BlockFi un Voyager. Riska kapitāla uzņēmums Sequoia Capital, kas paziņojis, ka FTX zaudējis 150 miljonus USD, ir iekļauts sarakstā, tāpat kā ieguldījumu sabiedrība Willoughby Capital.

Kreditoru matricā ir iekļautas desmitiem banku, tostarp Wells Fargo, Dubaijas Centrālā banka, Bank of Cyprus, Bahamu salu centrālā banka, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank un Kanādas Karaliskā banka. 

Jaunajā pieteikumā ir minēti Tampabejas Buccaneers aizsargs Toms Breidijs un bijušais Bostonas Red Sox uzbrucējs Deivids Ortiss, pret kuriem vērsta atsevišķa ar FTX saistīta kolektīva prāva. Matricā ietilpst arī luksusa viesnīcas, maltīšu piegādes pakalpojumi un straumēšanas platformas. Sarakstā ir Coachella mūzikas festivāls, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel un W Miami viesnīca, kā arī vairāki kūrorti Bahamu salās, tostarp Margaritaville Resort. 

"Mēs zinājām, ka viņi dzīvo labu dzīvi, tāpēc ir Nobu un Koačella," sacīja Džefrijs Blockingers, Web3 firmas Quadrata, Inc. galvenais padomnieks. "Mēs zinājām, ka viņiem ir darījumi ar slavenībām."

Vārdi, kurus mēs nezinām

Lai gan kreditoru matrica piedāvā ieskatu dažādos uzņēmumos un privātpersonās, kas varētu iesniegt prasības bankrota lietā, miljoniem FTX klientu joprojām nav zināmi sabiedrībai.

"Galu galā interesantākā daļa būs faktiskie cilvēki, kuriem bija konti FTX," sacīja Blockingers. "Tas ir visi rediģētie vārdi."

Saskaņā ar tiesas dokumentiem lietā ir dzēsti gandrīz 9.7 miljoni FTX klientu vārdu. Delavēras bankrota tiesas tiesnesis iepriekš janvārī nolēma, ka vārdi paliks rediģēti vēl trīs mēnešus, neskatoties uz ASV pilnvarnieka, kas uzrauga bankrotu, un ziņu organizāciju grupas iebildumus. Paredzams, ka tiesnesis Džons Dorsijs atkārtoti izskatīs rediģēšanas jautājumu tiesas sēdē kaut kad martā. 

Pat dažu FTX lielāko kreditoru vārdi joprojām ir rediģēti, atzīmēja Asi.

"Ņemot vērā apstākļus, kas noveda pie FTX bankrota pieteikuma iesniegšanas, informācija, kas parasti būtu iegūta iepriekš, tiek izmeklēta un atklāta, attīstoties bankrotam. Mēs varam sagaidīt, ka turpmākajos mēnešos mēs uzzināsim vairāk, jo Džons Rejs un viņa komanda turpinās virzīties cauri šim procesam, ”sacīja Asi. 

Atruna: sākot ar 2021. gadu, Maikls Makkefrijs, bijušais The Block izpilddirektors un vairākuma īpašnieks, paņēma vairākus aizdevumus no dibinātāja un bijušā FTX un Alameda izpilddirektora Sema Bankmena-Frīda. McCaffrey atkāpās no uzņēmuma 2022. gada decembrī pēc tam, kad nebija atklājis šos darījumus.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.