Kāpēc IRS ir ieinteresēta FTX bankrota lietā?

No visiem pēdējā gada laikā notikušajiem kriptovalūtu bankrotiem FTX 11. nodaļas procedūra ir vienīgā, kurai ir uzticēts Tieslietu departamenta advokāts pārstāvēt Iekšējo ieņēmumu dienestu.

Ģenerālprokurora vietnieks Deivids Haberts ceturtdien iesniedza paziņojumu, lai Tieslietu departamenta tiesas advokāte Elizabete Brūsa (aizstāj advokātu Vorenu Bensonu, kas tika nozīmēta decembrī) piedalīties FTX bankrota procedūrā.

Nekas neliecināja par IRS precīzu interesi par šo lietu. Zvans uz IRS preses biroju no plkst Atšifrēt atteicās komentēt. Nav arī skaidrs, vai aģentūra plāno uzsākt savu tiesvedību pret bankrotējušo kriptovalūtu biržu. Taču fakts, ka tas vispār ir iesaistīts, ir ievērojams, jo īpaši ņemot vērā IRS iepriekšēju interesi par klientu datiem tādās lielākajās kriptovalūtu biržās kā Coinbase un Kraken.

FTX, kuru dibināja bijušais izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds, 11. novembrī iesniedza bankrota pieteikumu. Dažās dienās pirms brīvprātīgas pieteikuma iesniegšanas uzņēmums redzēja, ka no tās kriptovalūtu tirdzniecības platformas tika izņemti miljardiem vērti aktīvi, kurus gandrīz iegādājās konkurents Binance. un pēc tam iesaldēja līdzekļu izņemšanu pēdējā mēģinājumā noturēties virs ūdens.

Tas bija pēkšņs un iespaidīgs kritums, kas piesaistīja ASV regulatoru un tiesībaizsardzības iestāžu uzmanību. Kopš tā laika Sems Bankmans-Frīds ir arestēts un apsūdzēts astoņos finanšu noziegumos. Viņa iekšējā loka locekļi Karolīna Elisone un Gerijs Vans jau ir atzinuši savu vainu un sadarbojas ar prokuroriem, kamēr Bankmans-Frīds gaida tiesu.

Tikmēr FDIC, Federālo rezervju sistēma un Kontroles birojs pirms divām nedēļām nāca klajā ar kopīgu paziņojumu, brīdinot, ka kriptovalūta nav "drošs un drošs”. Baltais nams ir palielinājis savu darbību aicināt regulējumu (uzdodot jautājumus par sanāksmes starp Bankmanu-Frīdu un prezidentu Džo Baidenu).

Runājot par IRS, sacīja Mails Fullers, TaxBit valdības risinājumu direktors Atšifrēt ka šķiet, ka aģentūrai ir vairāk nekā tikai īslaicīga interese par lietu.

Stāsts turpinās

Parasti, kad parādnieki iesniedz bankrota pieteikumu, šīs lietas tiek nodotas IRS maksātnespējas vienībai, viņš teica. Vienība uzrauga lietu un, ja IRS kļūst par kreditoru procesā, tā iesniedz prasības pierādījumu, neiesaistot juristus.

Viņš zinātu. Fullers pavadīja 15 gadus, strādājot par advokātu IRS, pirms pievienojās TaxBit pagājušajā gadā.

"Ja bija kāda ļoti administratīva lieta, kas vienkārši bija jārisina, Tieslietu departamenta nodokļu nodaļa saka:" Jā, mums tas ir vienalga. Mēs ļausim jums ar to tikt galā," sacīja Fullers. "Bet par jebkāda veida patiešām būtiskām ar nodokļiem saistītām lietām vai augsta līmeņa nodokļu lietām viņi saka: "Nē, nē, mēs to vēlamies darīt.""

TaxBit, nodokļu programmatūras un kriptogrāfijas kontu uzņēmums, piesaistīja $ 130 miljonus pagājušajā gadā 1.3 miljardu dolāru vērtībā. Tas padarīja to par vienu no retajiem starta vienradžiem a vidū ne tik lielisks gads lielākajai daļai kriptovalūtu nozares.

Fullers teica, ka tas ir iespējams, bet tāls šāviens, ka IRS cenšas iegūt savu roku uz klientu sarakstu, ka FTX tika dota atļauja paturēt privātu vēl trīs mēnešus. Ja tā būtu aģentūras interese, tas nebūtu pilnīgi bezprecedenta. IRS ir izsūtījis Džona Do pavēsti, meklējot informāciju par potenciālajiem nodokļu nemaksātājiem kriptogrāfijas uzņēmumiem Coinbase, Kraken, Aplis, un SFOX.

Fullers ierosināja, ka IRS varētu arī izstrādāt norādījumus par to, kā klienti, kuri ir zaudējuši naudu FTX vai citos kriptovalūtu sabrukumos, var pieprasīt savus aktīvus ar zaudējumiem, negaidot, līdz tiks pabeigta bankrota procedūra. Aģentūra 2009. gadā izveidoja noteikumu par zādzību un Ponzi shēmu upuriem pēc Bernija Medofa lietas.

Liza Zarlenga, nodokļu juriste un Steptoe & Johnson DC partnere, sacīja, ka viņa nav tik optimistiski noskaņota attiecībā uz IRS, kas nodrošinās izmitināšanu FTX upuriem.

"Jūs, iespējams, joprojām atrodaties neskaidrībā, jo jums būs jāgaida, līdz sāksies bankrots. Jūs varētu kaut ko atgūt, un tāpēc tas vēl nav slēgts darījums. Viņi faktiski nav cietuši zaudējumus, ”viņa stāstīja Atšifrēt. "Daži cilvēki ir runājuši par zaudējumu izraisīšanu, atsakoties no kaut kā, bet vai jūs pat varat atteikties no kriptogrāfijas konta?"

Viņai ir radusies sajūta, ka lielākā daļa klientu vēlētos gaidīt un redzēt, ko viņi var iegūt no bankrota, pat ja tas nozīmē, ka viņi atsakās no jebkāda tūlītēja labuma. Runājot par to, ka IRS nosūtīja Tieslietu departamenta advokātu, lai to pārstāvētu šajā lietā, viņa sacīja, ka viņas sākotnēji domāja, ka aģentūra gatavojas iesniegt savu prasību. Kāpēc? Viņa sacīja, ka FTX vai viena no tās 130 vienībām varētu būt parādā valdībai.