Bijušais OpenSea darbinieks oficiāli iekasēts par NFT iekšējās informācijas tirdzniecību

Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija (DOJ) ir izvirzījusi apsūdzību bijušajam NFT tirgus OpenSea darbiniekam Natanielam Časteinam par krāpšanos ar pārskaitījumu un naudas atmazgāšanu, kas saistīta ar iekšējās informācijas tirdzniecību ar neatvietojamiem žetoniem (NFT). Departaments norādīja, ka šī ir tā pirmā apsūdzība par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu saistībā ar digitālajiem aktīviem.

DOJ apsūdz bijušo OpenSea darbinieku par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu

Oficiālā paziņojumā presei DOJ teica apsūdzētais tika arestēts agrā trešdienas stundā. Departaments apgalvo, ka Časteins izmantoja savu nodarbinātības lomu OpenSea, lai veiktu noziegumu, nopludinot konfidenciālu informāciju par to, ko NFT gatavojās parādīt platformas vietnē, pirms tie tika oficiāli atbrīvoti.

Lai gūtu personīgos finansiālos ieguvumus, no 2021. gada jūnija līdz septembrim atbildētājs iegādājās lielu skaitu NFT, pirms tie tika iekļauti OpenSea sarakstā.

Pēc NFT palaišanas vietnē OpenSea Časteins pārdeva savus, saņemot ieņēmumus, kas divas līdz piecas reizes pārsniedza summu, ko viņš sākotnēji iegādājās. Apsūdzētais, iespējams, izmantoja anonīmus kriptovalūtu makus un OpenSea kontus, lai aptumšotu savus darījumus,

"Čestains ieviesa senu shēmu, lai veiktu iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, izmantojot savas zināšanas par konfidenciālo informāciju, lai iegādātos desmitiem NFT, pirms tie tiek parādīti OpenSea mājaslapā," sacīja FIB atbildīgā direktora palīgs Maikls Dž. Driskols.

OpenSea izmeklē iekšējās informācijas tirdzniecību

ASV advokāts Deimians Viljamss sacīja, ka apsūdzība liecina par departamenta centieniem apkarot iekšējās informācijas tirdzniecību, kas saistīta ar akciju tirgiem un digitālajiem aktīviem.

Ja 31 gadu vecais vīrietis tiks atzīts par vainīgu, viņam draud 20 gadu cietumsods. Tomēr viņa sodu nosaka norīkotais tiesnesis.

Ir vērts atzīmēt, ka 2021. gada septembrī OpenSea paziņoja, ka pret atbildētāju pārkāpj iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, un atbrīvoja viņu no lomas uzņēmumā.

Iekšējās informācijas tirdzniecība kriptovalūtā

Tikmēr šis nebūs pirmais iekšējās informācijas tirdzniecības gadījums, kas saistīts ar kriptovalūtu. 2018. gadā vadošā kriptovalūtu birža Coinbase saskārās ar klientu nolaidības prasību tiesā saistībā ar iespējamu Bitcoin Cash (BCH) iekšējās informācijas tirdzniecības shēmu.

Nesenā ziņot Wall Street Journal (WSJ) liecina, ka iekšējās informācijas tirdzniecības shēmas kļūst ļoti populāras. Ziņojumā konstatēts, ka daudzi kriptovalūtu investori guva labumu no iekšējām zināšanām par to, kad biržās tiks uzskaitīti marķieri.