Sabrukušajai kriptovalūtas biržai FTX pieaug juridiskas problēmas. Tieslietu ministrija (DoJ) un Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) strādā kopā, lai izmeklētu FTX...
tag: Izmeklēšana
Pēc 50 gadu izmeklēšanas DOJ oficiāli konfiscēja vairāk nekā 10 XNUMX BTC no Silk Road
ASV advokāts ir paziņojis, ka Tieslietu departaments ir oficiāli konfiscējis Bitcoin, kura vērtība apropriācijas brīdī bija 3.36 miljardi USD saistībā ar 2012. gada Zīda ceļa krāpšanu. Sagrābšana...
Indiānas ārsts, kurš palīdzēja 10 gadus vecai izvarošanas upurim veikt abortu, iesūdz štatu tiesā par viltus izmeklēšanu
Dr. Keitlina Bernāra, ārste, kura palīdzēja 10 gadus vecai izvarošanas upurim no Ohaio iegūt abortu, ceturtdien iesūdzēja Indiānas ģenerālprokuroru Todu Rokitu par izmeklēšanas sākšanu pret viņu, apsūdzības...
Celsija tīkls saskaras ar “Ponzi shēmas” izmeklēšanu, WSJ
Wahid Pessarlay Bankrotējušais kripto aizdevējs Celsius Network saskaras ar izmeklēšanu, vai tā ir “Ponzi shēma” Saskaņā ar Wall Street Journal (WSJ) ziņojumu, tiesa iecēla pārbaudītāju, lai ienirt C...
WWE beidz izmeklēšanu par iespējamo Vince McMahon pārkāpumu
Organizācija World Wrestling Entertainment trešdien paziņoja, ka īpaša komiteja, kas izmeklēja bijušā izpilddirektora Vinsa Makmahona iespējamos pārkāpumus un slepenos maksājumus, ir izformējusies. "Īpašā komiteja iegulda...
Tether atbild uz ziņojumiem par jaunu banku krāpšanas izmeklēšanu DOJ
Tiek ziņots, ka DOJ izmeklēšana par aizdomām par banku krāpšanu uzņēmumā Tether, kas ir pasaulē lielākās stabilās monētas USDT emitents, ir nodota citai departamenta komandai, liecina pirmdien...
US Tether Bank krāpšanas izmeklēšana maina rokas DOJ: ziņojums
Atbildot pirmdien publicētajā emuāra ierakstā, Teters sacīja, ka tas veido atklātu dialogu ar tiesībaizsardzības iestādēm, "palīdzot departamentam ... dažās no lielākajām kibernoziedzības un nacionālās drošības lietām ...
Piesaites krāpšanas izmeklēšana kļūst par jaunu vadītāju: Bloomberg
ASV advokāts Deimians Viljamss ir vadījis vairākas federālas kriptovalūtas sūdzības par to, ka Ņujorkā ir viena no visaptverošākajām kriptovalūtu politikām valstī ASV Tieslietu departaments ir izvēlējies jaunu vadītāju man...
Federālie prokurori pārņem Tether izmeklēšanu, izskatot iespējamo krāpšanu, ko izdarījuši vadītāji: ziņojums
Ņujorkas Tieslietu departaments pārņem gadu ilgušo izmeklēšanu par labāko stabilo monētu emitentu Tether. Vašingtonas federālie prokurori pagājušajā gadā brīdināja Tether augstākos vadītājus, ka viņi varētu tikt apsūdzēti...
Protokols zaudē 1.5 miljonus dolāru, notiek izmeklēšana
Šodien UvToken projekts piedzīvoja uzlaušanu, kad uzbrucējs nozaga 5,000 BNB aptuveni 1.5 miljonu dolāru vērtībā. Šobrīd komanda izmeklē notikušo. Digitālo līdzekļu pārvaldības ekosistēma...
Tesla saskaņā ar federālo kriminālizmeklēšanu saistībā ar prasībām par pašbraucošu automašīnu, teikts ziņojumā
Tieslietu departaments turpina kriminālizmeklēšanu saistībā ar Tesla apgalvojumu, ka tās transportlīdzekļi var paši braukt, vēsta Reuters, jaunākajā juridiskajā sūdzībā par autoražotāju, kurā...
Tieslietu departamenta PGA Tour pretmonopola izmeklēšanā ietilpst USGA
Bumbiņa Masters golfa bumbiņa parāda, ka jaunās rupjas līnijas garums ir palielināts līdz 1 3/8 collas ASV Masters turnīrā Augusta National GC Augustā, Džordžijas štatā, ASV. Stīvens Munday | Getty Images The Jus...
Binance US ieceļ bijušo IRS īpašo aģentu BJ Kangu par jauno izmeklēšanas nodaļas vadītāju
Vadošā kriptovalūtu birža Binance US tikko uzsāka savu izmeklēšanas vienību, un, veidojot departamenta spēkus, uzņēmums ir iecēlis bijušo FIB īpašo aģentu BJ Kangu par...
Hashed izpilddirektors Terra izmeklēšanā min garīgo stresu kā iemeslu Nacionālās asamblejas sanāksmes nokavēšanai
Kims Seo Džons, Dienvidkorejas riska kapitāla (VC) uzņēmuma Hashed vadītājs, kurš tika izvēlēts pievienoties Nacionālās asamblejas Politisko lietu komitejai, lai izmeklētu Terra (LUNA) blokča sabrukumu...
Lūk, kā SEC izmeklēšana padara kriptovalūtu pievilcīgu iestādēm
Šogad kriptoziema ir piesaistījusi ASV Vērtspapīru un biržu komisijas, kā arī regulatoru uzmanību visā pasaulē. Daži no vadošajiem tirgus dalībniekiem saka, ka ir apmierināti ar...
Kriminālizmeklēšanā Turcija konfiscē lielu kriptovalūtu kešatmiņu
Turcijas regulējošās iestādes ir paziņojušas par lielas digitālo līdzekļu kešatmiņas konfiskāciju un aizturējušas ar nelikumībām saistītos noziedzniekus. Saskaņā ar atjauninājumu 46 individuālie...
Bijušais FIB aģents BJ Kangs pievienojas Binance.US izmeklēšanas vadītāja amatā – crypto.news
Binance.US, ASV kriptovalūtu biržas Binance filiāle, ir nolīgusi FIB aģentu BJ Kangu par savu pirmo izmeklēšanas vadītāju. Par pieņemšanu darbā tika paziņots 20. oktobrī tās oficiālajā paziņojumā...
Indija iesaldē papildu Bitcoin mobilo spēļu lietotņu izmeklēšanas laikā — regulatīvas Bitcoin ziņas
Indijas Izpildes direktorāts (ED) paziņojis, ka ir iesaldējis vēl 44.5 bitkoīnus saistībā ar notiekošo naudas atmazgāšanas izmeklēšanu saistībā ar mobilo spēļu lietotni E-nuggets. Iestāde jau ir iesaldējusi gandrīz...
Garlaikotā Ape jahtkluba dibinātāji runā par SEC izmeklēšanu un "Doxxed" iegūšanu
Pagājušā nedēļa atnesa ziņas, kas satricināja NFT pasauli: SEC izmeklē Bored Ape Yacht Club mātesuzņēmumu Yuga Labs par iespējamiem vērtspapīru pārkāpumiem Bored Ape NFT pārdošanā, kā arī ...
Saskaņā ar tiesas dokumentiem bankrotējusī kriptokreditēšanas platforma Celsius saskaras ar federālo izmeklēšanu
Jauni tiesas dokumenti atklāj, ka bankrotējušajai kriptovalūtu aizdevumu platformai Celsius draud federāla izmeklēšana, kā arī izmeklēšana 40 ASV štatos. Saskaņā ar neseno iesniegumu Celsijs saskaras ar "nozīmīgu...
Celsija tīkls piesaista federālo izmeklēšanu — informācija, kas jums jāzina
Tiek ziņots, ka cietusī kriptogrāfijas aizdevēja Celsius Network saskaras ar federālu izmeklēšanu Amerikas Savienotajās Valstīs. Saskaņā ar Celsija Nenodrošināto kreditoru oficiālās komitejas (UCC) iesniegto pieteikumu defu...
FTX izmeklēšanas laikā pārsūta 50 K ETH uz Voyager
Kriptofondu birža FTX otrdien pārskaitīja 50K ETH uz kriptovalūtu aizdevēja Voyager Digital galveno maku. Kriptofondu birža pagājušajā mēnesī iegādājās Voyager Digital aktīvus 1.4 miljardu dolāru vērtībā, pārspējot konkurentu...
Vērtspapīru regulators izmeklē FTX priekšnieku
Alekss Dovbnja FTX priekšnieku un FTX US izmeklē Teksasas vērtspapīru regulators Saskaņā ar Barron's pirmdienas ziņojumu, FTX izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds un FTX US, amerikāņu ...
ASV regulatori pastiprina kriptogrāfijas nozares pārbaudi. 3AC, FTX Notiek izmeklēšana
Bloomberg ziņoja, ka CFTC un SEC izmeklē Three Arrows Capital. ASV regulatori vēlas saprast, vai Singapūrā bāzētais kriptovalūtu riska ieguldījumu fonds ir pārkāpis dažus noteikumus un likumus...
SEC, CFTC izmeklē 3AC problēmas: ziņojums
Saskaņā ar ziņojumiem ASV varas iestādes izskata Three Arrows Capital (3AC) saistībā ar uzņēmuma iepriekšēju bankrotu. Bloomberg ziņo, ka Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) a...
Trīs bultu kapitāls, ko izmeklē SEC, CFTC: ziņojums
Galvenās atziņas Saskaņā ar Bloomberg ziņojumu SEC un CFTC izmeklē bankrotējušo uzņēmumu Three Arrows Capital. Tiek ziņots, ka uzņēmums dezinformēja investorus par savu bilanci un nespēja atjaunot...
Teksasa mēģina bloķēt Voyager pārdošanu, atklāj FTX izmeklēšana
Teksasa izmeklē FTX, FTX.US un Sam Bankman-Fried par nereģistrētu vērtspapīru pārdošanu. Izmeklēšana tika atklāta jaunā pieteikumā, kas ir daļa no Voyager bankrota lietas izskatīšanas, kas norisinās W...
Sems Bankmans-Frīds, FTX ASV, regulators izmeklē
Saskaņā ar Barron's ziņojumu, Teksasas vērtspapīru regulators izmeklē FTX izpilddirektoru Semu Bankmanu-Frīdu un citus šo platformu meitasuzņēmumus. Izpildvaras un saistītās struktūras būs...
Kripto biržu FTX US Teksasas regulators izmeklē saistībā ar apgalvojumiem par vērtspapīriem
“Kā pilnīgāk paskaidrots šajā deklarācijā, es apzinos, ka FTX Trading kopā ar West Realm Shires Services Inc. dba FTX US (“FTX US”), iespējams, piedāvā nereģistrētu drošības...
Twitter tiesa apgalvo, ka Elons Masks ir pakļauts federālajai izmeklēšanai
Pievienojieties mūsu telegrammas kanālam, lai sekotu jaunākajām ziņām pret Tesla un SpaceX izpilddirektoru Elonu Masku, kuru federālās iestādes izmeklē saistībā ar viņa 44 miljardu dolāru darījumu par Twitt iegādi...
Īlons Masks tiek pakļauts federālajai izmeklēšanai, kāpēc tas varētu būt svarīgi DOGE armijai?
Tiek ziņots, ka Tesla boss Jurijs Molčans tiek atkārtoti izmeklēts, un tas varētu ietekmēt turpmāko Dogecoin pieņemšanu Reuters ziņoja, ka Tesla vadītājs Īlons Masks tagad tiek izmeklēts federālās varas iestādēs...