Noziedznieki, izmantojot DEX, atmazgājuši 4 miljardus dolāru, liecina eliptiskie ziņojumi

Blokķēdes analīzes un drošības uzņēmums Elliptic ir parādījis, ka noziedznieki, kas darbojas kriptoekosistēmā, pēta decentralizētus risinājumus vairākos veidos, nekā zināms. 

Izmantojot savu jaunāko ziņot Analītiķu firma ar nosaukumu “Ziņojums par pārrobežu ķēdes noziedzību stāvokli 2022. gadā” apstiprināja, ka noziedznieki ir atmazgājuši kopējo summu 4 miljardu dolāru apmērā, izmantojot Decentralizētas apmaiņas (DEX), tilti un protokoli, kas piedāvā monētu mijmaiņas darījumus.

Pēc Elliptic domām, šo protokolu izmantošana ir atkarīga no tā, ka šīm platformām nav stingras Know-Your-Customer (KYC) procedūras, kas padara darījumu veikšanu neatkarīgi no to neleģitīmā statusa pieejamāku. Pateicoties to konstrukcijai, decentralizētie protokoli cita starpā ir īpaši saistīti ar krāpniecību, Ponzi shēmām, tumšā tīmekļa darbībām un izpirkuma programmatūru.

“Lai būtu skaidrs, Elliptic nesaka, ka DEX vai tiltus izmanto tikai noziedznieki; Patiesībā ir tieši otrādi. Tos galvenokārt izmanto likumīgi lietotāji. Taču Elliptic ir izsekojis nelikumīgus līdzekļus (no uzlaušanas utt.), kas ir pārvietoti pa DEX un tiltiem, lai slēptu to izcelsmi," teikts Elliptic pārstāvja paziņojumā.

Šī gada lielākajā daļā ir bijis diezgan liels uzsvars uz kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojumu, piemēram, Blender.io un Tornado Cash, lomu naudas atmazgāšanas darbībās. Abi ir bijuši sodīts ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC), pamatojoties uz to, ka tie ir saistīti ar Ziemeļkorejas Lazarus Group hakeru sindikātu.

Līdz ar šo Elliptic atklāsmi turpmākajās dienās pieaugs aicinājums pēc intensīvas decentralizēto protokolu pārbaudes. DeFi regulējums ir lielākajai daļai regulatoru dienaskārtības, jo nozare piedāvā produktus, kas konkurē ar tradicionālo finanšu ekosistēmu.

Bez spēkā esošajiem noteikumiem, kas nosaka notikumus kosmosā, regulatori uzskata, ka kosmosā piedzīvots sabrukums, sabrūkot Three Arrows Capital (3AC), Travel Digital, un, cita starpā, būtu izdevies izvairīties no Celsija tīkla.

Attēla avots: Shutterstock