Divām personām un vienam uzņēmumam izvirzītas apsūdzības par nelegāla kopienas kopienas pārvaldību un krāpniecisku 44 miljonu dolāru pieprasīšanu, izmantojot “ienākumu fondu, kas iegulda digitālajos aktīvos”.
Apsūdzētie ir Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam un Jafia LLC, un tiesas sēde par statusu ir paredzēta 25. gada 2022. maijā.
Trīs attiecīgie fondi ir Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP un Seneca Ventures LLC, un visi aktīvi ir iesaldēti ar rajona tiesas 11. gada 2022. maija rīkojumu. Saskaņā ar CFTC publiskoto informāciju,
"CFTC pieprasa atlīdzību apkrāptajiem investoriem, nelikumīgi iegūto ienākumu atcelšanu, civiltiesiskus naudas sodus, pastāvīgus tirdzniecības un reģistrācijas aizliegumus un pastāvīgu rīkojumu pret turpmākiem Preču biržas likuma (CEA) un CFTC noteikumu pārkāpumiem."
Sūdzībā apgalvots, ka apsūdzētie izmantoja tīmekļa vietnes un YouTube videoklipus, lai "pieprasītu vairāk nekā 44 miljonus ASV dolāru no vismaz 170 dalībniekiem, lai iegādātos, turētu un tirgotu digitālos aktīvus, preces, atvasinātos instrumentus, mijmaiņas darījumus un preču nākotnes līgumus".
Tiek apgalvots, ka apsūdzētie tā vietā, lai ieguldītu līdzekļus, lai gūtu pasīvus ienākumus, veicot ieguldījumus vai labi pārvaldītu tirdzniecību, vienkārši pārdalīja līdzekļus citiem lietotājiem tādā veidā, kas ir līdzīgs Ponzi shēmai.
Turklāt tiek apgalvots, ka "apsūdzētie arī pārskaitīja miljoniem dolāru ārzonas uzņēmumam, kas, savukārt, varētu būt pārskaitījis līdzekļus uz ārvalstu kriptovalūtas biržu" par kopējo summu $ 18 miljoni.
Oficiālajā sūdzībā norādītās vietnes pašlaik ir atstātas stāvvietā, kas liecina, ka neviens turpmāks investors nebūs uzņēmīgs pret viņu iespējamo krāpniecību. Saskaņā ar vietnes kešatmiņā saglabātajām versijām no 2021. gada vietne apgalvoja, ka tai ir divi noteikumi;
1. noteikums: maksājiet investoriem vienmērīgas dividendes 15% apmērā gadā par a
2. noteikums: atcerieties 1. noteikumu SĀCIENI ŠODIEN UZZINIET VAIRĀK ikmēneša uz visiem laikiem.
Emuāra ieraksts no 2020. gada sniedz informāciju par viņu “ieguves” aktivitātēm. Termins, ko bieži izmanto kriptogrāfijas krāpnieki, lai piesaistītu iesācējus kriptovalūtai.
Daudzi cilvēki ir pazīstami ar kriptorakstu ieguvi, taču daži saprot, ko tas nozīmē. Termina “ieguve” lietošana tiek veikta apzināti, lai iemidzinātu investorus nepatiesā drošības sajūtā, jo viņi ir dzirdējuši, ka kriptoraktu ieguvē var nopelnīt naudu. Pasts norāda;
“Rose City Income Fund mēs koncentrējamies uz ienākumu gūšanu saviem investoriem. Mēs gūstam ienākumus no digitālo nodevu iekasēšanas punktu darbības. Šīs maksas iekasēšanas kabīnes iekasē maksu neatkarīgi no tā, vai tirgus ir augsts vai zems. Mēs izmantojam tirgus neitrālas stratēģijas, kas nodrošina uzticamus ienākumus. Viens no mūsu portfeļa turējumiem ir Synthetix, kuru mēs iegādājāmies pagājušajā gadā par USD 0.5. Šogad martā mums ir vēl viena iespēja pievienot vairāk.
Šķiet, ka vietne ir paredzēta vecāka gadagājuma cilvēkiem, jo tā norāda, ka "pensionāri nevar gūt ienākumus no saviem uzkrājumiem", taču viņu fonds ir "koncentrēts uz kapitāla saglabāšanu". Viens no apsūdzētajiem nesen tviterī ierakstīja:
“Tas ir vienkārši šausminoši redzēt, ko nepareizi ekonomiskie stimuli nodara pasaulei. "Brīvajā zemē" ir vairāk ieslodzīto nekā komunistiskajā, autoritārajā Ķīnā, kuras iedzīvotāju skaits ir 4 reizes lielāks.
Sūdzībā ir sīki aprakstīts, kā atbildētāji pārskaitīja līdzekļus starp dalībniekiem, nevis ieguldīja digitālos aktīvos un veica ieguldījumus, kā viņi apgalvoja. Ir arī ieraksti par klientu līdzekļu pārskaitīšanu uz kontiem, kas pieder paša atbildētāja kontiem un kurus pārvalda viņa konti.
Satraucoši ir tas, ka, ja kāds no klientu līdzekļiem būtu faktiski ieguldīts kriptoaktīvos, tos var nebūt iespējams atgūt, jo martā Ikkurty bija “sāk patikt $ LUNA tagad. Do Kvons mainīja spēli, atbalstot stabilu monētu ar bitkoīnu.
Ja līdzekļi tiktu ieguldīti vai nu LUNA, vai ieguldījumi ar Anchor Protocol, tie būs samazinājušies par vairāk nekā 90% pēc šodienas vērtības. Tomēr ziņojumā, šķiet, ir maz pierādījumu tam, ka iespējamā Ponzi shēma savu klientu vārdā ir ieguldījusi jebkādos kriptogrāfijas aktīvos.
Avots: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/