OneCoin krāpniecības līdzdibinātājs 4 miljardu dolāru vērtībā atzīst savu vainu, viņam draud 60 gadu cietumsods

Vairāku miljardu dolāru krāpnieciskās kriptovalūtu shēmas OneCoin līdzdibinātājs Karls Sebastians Grīnvuds ir atzinis savu vainu vairākās ASV Tieslietu ministrijas (DOJ) izvirzītajās apsūdzībās, un viņam draud 60 gadu cietumsods.

DOJ paziņoja 16. decembrī Grīnvuds Manhetenas federālajā tiesā iesniedza vainas atzīšanu apsūdzībās par krāpniecību, krāpniecību un naudas atmazgāšanu, un par katru apsūdzību maksimālais iespējamais sods ir 20 gadi cietumā.

ASV advokāts Deimians Viljamss sacīja, ka Grīnvuds īstenoja “vienu no lielākajām starptautiskajām krāpšanas shēmām, kas jebkad ir veiktas”, un apgalvoja, ka viņš OneCoin nodēvēja par “Bitcoin slepkavu”, lai gan patiesībā žetoni bija “pilnīgi nevērtīgi”.

OneCoin bija Bulgārijas uzņēmums, kuru dibināja Grīnvuds kopā ar “Cryptoqueen” Ruja Ignatova un kas tirgoja kriptovalūtu ar tādu pašu nosaukumu. E-pasta ziņojumos, ko DOJ ieguva starp abiem pirms tā dibināšanas 2014. gadā, tiek apgalvots, ka pāris to nodēvēja par "nederīgu monētu".

Ārēji tā apgalvoja, ka tā ir daudzlīmeņu mārketinga firma, kuras dalībnieki saņem komisijas maksu par kriptovalūtu paku pārdošanu, kas acīmredzot satur OneCoin un iespēju iegūt vairāk. OneCoin pret fiat valūtu varēja apmainīt tikai privātajā Xcoinx biržā.

Patiesībā tā bija gan piramīda, gan Ponzi shēma jo investori shēmā varēja piesaistīt citus bez faktiskā produkta, un vēlāk ieguldītājiem tika samaksāta ar iepriekšējo investoru naudu.

Saskaņā ar DOJ sniegto informāciju Grīnvuds nopelnīja aptuveni 21.2 miljonus USD (20 miljonus eiro) mēnesī, pildot krāpnieciskā kriptovalūtu uzņēmuma globālā galvenā izplatītāja lomu. Tiek uzskatīts, ka OneCoin ir izkrāpis vairāk nekā 4 miljardus dolāru no trīs miljoniem cilvēku, kas ieguldīja paketēs.

Ignatova tika iecelta Federālā izmeklēšanas biroja amatā desmit visvairāk meklēto saraksts jūnijā par viņas lomu shēmā. Viņa joprojām ir brīvībā, un pēdējo reizi bija zināms, ka viņa devās uz Atēnām, Grieķiju 2017. gada oktobrī.

Saistītie: Kā noteikt, vai kriptovalūtas projekts ir Ponzi shēma

Viljamss sacīja, ka Grīnvuda lūgums "sūta skaidru vēstījumu", DOJ "nāk pēc visiem tiem, kas cenšas izmantot kriptovalūtu ekosistēmu krāpniecības ceļā, neatkarīgi no tā, cik liels vai sarežģīts jūs esat."

Grīnvudam 5. gada 2023. aprīlī apgabala tiesnesim Edgardo Ramosam paredzēts sods.

Varas iestādes citur ir izvirzījušas apsūdzības tiem, kas iesaistīti OneCoin un Ignatovā, kā arī trīs līdzstrādniekiem Vācijā izvirzītas apsūdzības par krāpšanu un naudas atmazgāšanu.