Tech

7 detaļas CFTC tiesas prāvā pret Binance, kuru, iespējams, esat palaidis garām

03/28/2023
Bitcoin Ethereum ziņas

Pārsteidzošā Commodity Futures Trading Commission (CFTC) prasība pret kriptovalūtu biržu Binance šodien izraisīja triecienviļņus visos tirgos. 

Papildus apsūdzībām par tirgus manipulācijām un noteikumu neievērošanas centieniem regulators apsūdzēja apmaiņu arī nesadarbošanā ar izmeklēšanas pavēstēm un tās izpildbiroju atrašanās vietas aizsegšanu. Binance ir noraidījusi daudzas apsūdzības.

Tomēr velns slēpjas detaļās, kad runa ir par 74 lappušu garo sūdzību. Šeit ir daži interesanti fragmenti, kurus, iespējams, esat palaidis garām.

Žetoni, kas marķēti kā preces

Pretēji Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru un biržu komisijas vadītāja Gerija Genslera apgalvojumiem par kriptovalūtu aktīviem, jaunākā CFTC tiesas prāva ir apzīmēta ar Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) un Tether (USDT) un Binance USD (BUSD). kā preces.

Šā gada sākumā SEC savā Wells paziņojumā pret Paxos apgalvoja, ka BUSD ir “nereģistrēts vērtspapīrs”. Genslers daudzkārt ir arī apgalvojis, ka praktiski visi kriptovalūtu aktīvi ir vērtspapīri, izņemot Bitcoin.

Šīla Vorena, Crypto Council for Innovation izpilddirektore, sacīja, ka paziņojums ir "spēcīgs SEC priekšgals", un tam var būt būtiska ietekme uz nozari, un regulatoram būs galvenās pilnvaras.

Tikmēr Coinbase galvenais juridiskais darbinieks Pols Grēvals kritizēja vienošanās trūkumu starp abiem ASV regulatoriem, norādot:

attēls

“Vērtspapīrs acīmredzot var būt arī prece, izņemot gadījumus, kad tā nav. Un tas ir atkarīgs no tā, kuram regulatoram jūs jautāsiet un kad. Ja esat apmulsis, jūs neesat viens. Vai tas tiešām ir labākais Amerikas likums, ko var piedāvāt?

Tika piekļūts CZ tālrunim

Binance izpilddirektors Changpeng Zhao ir nosaukts par atbildētāju un ir vairākkārt izcelts visā sūdzībā.

Interesanti, ka CFTC paziņoja, ka ir spējusi savākt pierādījumus, savācot signālu teksta ķēdes un grupu tērzēšanas sarunas no "Zhao telefona". Daudzi tagad brīnās, kā tas bija iespējams.

"Zhao ir sazinājies, izmantojot signālu, izmantojot automātiskās dzēšanas funkcionalitāti, kas ir iespējota ar daudziem Binance darbiniekiem, darbiniekiem un aģentiem ļoti dažādiem mērķiem," sacīja CFTC.

Apsūdzības terorismā

Vēl viens pārsteidzošs apgalvojums no preču regulatora apsūdz uzņēmuma darbiniekus par to, ka viņi zināja, ka tā platforma ir veicinājusi "nelikumīgas darbības".

"Iekšēji Binance darbinieki, darbinieki un aģenti ir atzinuši, ka Binance platforma ir veicinājusi potenciāli nelikumīgas darbības."

Tas īpaši atsaucās uz 2019. gada februāra incidentu, kurā bijušais atbilstības vadītājs Samuels Lims saņēma informāciju “par HAMAS darījumiem”. Saskaņā ar iesniegumu Lims paskaidroja kolēģim, ka teroristi parasti sūta "mazas summas", jo "lielas summas ir naudas atmazgāšana".

Izvilkums no CFTC tiesas prāvas. Avots: Ilinoisas Ziemeļu apgabala apgabaltiesa

Viens vīrietis augšā

Saskaņā ar sūdzību CFTC ir apgalvojusi, ka Zhao pieder un kontrolē desmitiem uzņēmumu, kas pārvalda Binance platformu kā "kopīgu uzņēmumu".

Tajā minēts piemērs, kad izpilddirektors personīgi apstiprina nelielus biroja izdevumus un maksā par uzņēmuma pakalpojumiem, piemēram, Amazon Web Services, ar savu personīgo kredītkarti.

Izvilkums no CFTC tiesas prāvas. Avots: Ilinoisas Ziemeļu apgabala apgabaltiesa

VIP programmas priekšrocības

Tikmēr regulators ir pārbaudījis arī Binance “VIP” programmu ar preferenciālām likmēm un privilēģijām.

Papildus tam, ka klienti tika aicināti izmantot virtuālos privātos tīklus (VPN), lai piekļūtu platformai, CFTC arī apgalvoja, ka daļa no VIP klientiem sniegtajām privilēģijām bija tāda, ka viņiem tika sniegts “tūlītējs paziņojums” par jebkuru tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumu par viņu kontu.

Izvilkums no CFTC tiesas prāvas. Avots: Ilinoisas Ziemeļu apgabala apgabaltiesa

"Zhao vēlējās, lai ASV klienti, tostarp VIP klienti, veiktu darījumus ar Binance, jo Binance bija izdevīgi saglabāt šos klientus," teikts tajā.

ASV normatīvo prasību ignorēšana

CFTC arī apsūdzēja Binansu par to, ka viņš ir informēts par ASV normatīvajām prasībām, taču tās ignorē un pieņem "apzinātus, stratēģiskus lēmumus, lai izvairītos no federālā likuma".

Iesniegums attiecas uz iekšējiem ziņojumiem starp Binance vadītājiem 2018. gadā par tās stratēģiju attiecībā uz ASV apmaiņu un regulatoru noteikto sankciju ievērošanu attiecībā uz globālo apmaiņu.

Izvilkums no CFTC tiesas prāvas. Avots: Ilinoisas Ziemeļu apgabala apgabaltiesa

Naudas sodi un rīkojumi

Tuvojoties dokumenta beigām, preču regulators paziņoja, ka pieprasa naudas sodus, jebkādas tirdzniecības peļņas, algu, komisijas naudas, aizdevumu vai nodevu, kas iegūtas no viņu šķietami nelikumīgajām darbībām, atgūšanu, kā arī sodu samaksu, lai atrisinātu izmeklēšanu.

Tas arī nosaka pastāvīgu izpildrakstu pret turpmākiem pārkāpumiem.

Saistītie: Binance izpilddirektors CZ noraida apsūdzības par tirgus manipulācijām

CFTC “netērē savu laiku uz sitieniem — tā iet tieši uz nokautu,” sacīja Vorens no Kripto tehnoloģiju padomes.

Binance jau ir noraidījusi vairākus apgalvojumus un pretenzijas no preču regulatora, norādot, ka tiek saņemta padziļināta atbilde. 

28. martā CZ atbildēja uz to, ko viņš nosauca par "negaidītu un neapmierinošu civilo sūdzību", norādot, ka uzņēmums pēdējos divus gadus ir sadarbojies ar CFTC.

Komentāros Cointelegraph Binance pārstāvis ir apgalvojis, ka birža uztur valstu blokus ASV pilsoņiem neatkarīgi no viņu dzīvesvietas pasaulē.

“Atbilstoši regulējuma prasībām visā pasaulē mēs esam ieviesuši stabilu “trīs aizsardzības līniju” pieeju riskam un atbilstībai, kas ietver, bet ne tikai:

  • Nodrošina obligātu KYC visiem lietotājiem visā pasaulē
  • Valstu bloku uzturēšana ikvienam, kas ir ASV iedzīvotājs
  • Bloķēt ikvienu, kas ir identificēts kā ASV pilsonis neatkarīgi no viņu dzīvesvietas pasaulē
  • Bloķēšana visām ierīcēm, kas izmanto ASV mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju
  • Pieteikšanās bloķēšana no jebkuras ASV IP adreses
  • Kredītkaršu noguldījumu un izņemšanas no ASV bankām novēršana”