Apskats, kas notiek ar Bitzlato, un tā ietekmi

Honkongā reģistrēta kriptovalūtas birža Bitzlato lielākoties ir palikusi uzraudzīta kopš tās dibināšanas 2016. gadā. Biržai izdevās izvairīties no jebkādas būtiskas ietekmes plašsaziņas līdzekļos un saglabāt zemu profilu, izņemot īsu brīdi. pieminēt 2022. gada ķēdes analīzes ziņojumā.

Tas bija līdz 18. gada 2023. janvārim, kad ASV Tieslietu ministrija (DOJ) paziņoja augsta līmeņa izpildes darbība pret biržu. Tajā pašā dienā bija tās dibinātājs Anatolijs Legkodymovs arestēts Maiami un apsūdzēts par nereģistrēta naudas pārsūtīšanas pakalpojuma sniegšanu.

Galvenos plašsaziņas līdzekļus ātri pārpludināja ziņas par Bitzlato nelikumīgo darbību apjomu un apjomu. Parādījās ziņojumi par biržas dziļajiem sakariem ar Krievijas hakeru grupām un tumšā tīkla tirgiem, liekot daudziem aizdomāties par sekām, ko šī izpildes darbība varētu atstāt uz nozari.

Ja apsūdzības pret Bitzlato ir patiesas, biržai un tās īpašniekiem var tikt izvirzītas apsūdzības par kriptovalūtu atmazgāšanu vairāk nekā 1 miljarda dolāru vērtībā. Un, lai gan Bitzlato noziegumu apjoms varētu būt ievērojams, apmaiņas ietekme uz plašāku kriptovalūtu tirgu, visticamāk, būs minimāla.

Īsa Bitzlato vēsture

Krievijas iebrukums Ukrainā izraisīja bezprecedenta izpildes pasākumus pret valsti. Krievija kļuva par vienu no agresīvākajām jebkad pieredzētajām ekonomiskajām sankcijām, un tās bankas, uzņēmumi un pilsoņi redzēja, ka viņu līdzekļi ir arestēti vai iesaldēti. Krievijas centrālajā bankā tika imobilizētas visas tās ASV glabātās 630 miljardu dolāru rezerves, tādējādi inflācija sasniedza vēsturiski augstāko līmeni.

Ierobežojumiem pastiprinoties, tiesībaizsardzības iestādes visā pasaulē sāka uztraukties par Krievijas iespējām izmantot kriptovalūtas, lai izvairītos no sankcijām. Saskaņā ar 2022. gada Chainalysis ziņojumu Krievija veidoja nesamērīgi lielu kriptovalūtu noziegumu daļu, un tiek uzskatīts, ka tā ir mājvieta daudziem kriptovalūtas pakalpojumiem, kas tiek turēti aizdomās par naudas atmazgāšanu.

Tomēr, analizējot kriptovalūtas pārvedumus uz Krieviju un no tās, nekas neliecināja par liela mēroga naudas atmazgāšanu. Lai gan ievērojams daudzums kriptovalūtu tika pārsūtīts no Krievijas uz dažādām kriptovalūtu platformām ārvalstīs, pētījumi parādīja, ka pārskaitījumi bija nelieli un galu galā nenozīmīgi.

Bitzlato tika īsi pieminēts Chainalysis ziņojumā kā viena no nedaudzajām “augsta riska biržām”, kas 2022. gadā saņēma ievērojamus pārskaitījumus no Krievijā bāzētiem lietotājiem. Ziņojumā bija norādīts, ka Bitzlato ieņēma otro vietu ar aptuveni 600 miljoniem dolāru, aiz Garantex.io, kas ziņots, ka pārskaitījumos no lietotājiem Krievijā tika saņemti vairāk nekā 1.5 miljardi USD.

Ziņojums, kas tika publicēts 28. gada 2022. martā, bija viena no pēdējām reizēm, kad birža saņēma lielu presi, līdz 17. gada 2023. janvārī parādījās ziņas par tās dibinātāja arestu.

ASV Tieslietu ministrija (DOJ) paziņoja ka tā ir arestējusi Anatoliju Legkodimovu, Bitzlato līdzdibinātāju un augstāko vadītāju. 40 gadus vecais Krievijas pilsonis ir uzņēmuma vairākuma akcionārs un tiek apsūdzēts par nelicencētu naudas pārsūtīšanas biznesu.

Tajā pašā laikā DOJ paziņoja par lielu izpildes darbību pret Bitzlato. DOJ izpildes vēstulē norādīts, ka birža ir bijusi viena no lielākajām darījuma partnerēm Darknet tirgus laukumā Hydra. Bitzlato tika apsūdzēts arī par galveno naudas atmazgāšanas ceļu Krievijas izspiedējvīrusu grupām.

"Bitzlato spēlē izšķirošu lomu, veicinot darījumus Conti ransomware grupai un citiem globāliem izpirkuma programmatūras dalībniekiem, tostarp dalībniekiem, kas darbojas ārpus Krievijas," DOJ norādīja izpildes vēstulē.

Papildus bēdīgi slavenajai grupai Conti, tiek ziņots, ka Bitzlato ir bijis saistīts ar Chatex, DarkSlide un Phobos, visām augsta līmeņa izspiedējvīrusu grupām, kuras, domājams, atrodas Krievijā.

"Papildus izpirkuma programmatūras ieņēmumu saņemšanai, Bitzlato saņemšanas un nosūtīšanas darījumu darbības liecina par būtisku saistību ar darījuma partneriem, kas saistīti ar citām aizdomām par nelikumīgām darbībām, piemēram, tumšā tīkla tirgiem un krāpniecību, kas saistītas ar Krieviju un darbojas Krievijā."

DOJ izmeklēšana parādīja, ka aptuveni divas trešdaļas Bitzlato lielāko saņēmēju un sūtītāju darījuma partneru bija saistīti ar tumšā tīkla tirgiem vai krāpniecību. Biržas trīs galvenie saņēmēji no 2018. gada maija līdz 2022. gada septembrim bija Binance, Hydra, tumšā tīkla tirgus, kas apkalpo Krievijas lietotājus, un TheFiniko, Krievijas Ponzi shēma. Trīs galvenie sūtītāji bija Hydra, LocalBitcoins un TheFiniko.

FIB izmeklēšana Legkodymov atklāja, ka Hydra lietotāji no 170. gada maija līdz 2018. gada aprīlim, kad tumšā tīkla tirgus tika slēgts, uzņēmumam Bitzlato nosūtīja kriptovalūtu aptuveni 2022 miljonu dolāru vērtībā. Hydra lietotāji no Bitzlato kontiem izņēma 124.4 miljonus ASV dolāru un papildu 191.9 miljonus ASV dolāru no Bitzlato finansētajiem avotiem. Birža arī saņēma kriptovalūtu vairāk nekā 15 miljonu ASV dolāru vērtībā no izspiedējvīrusu grupām.

FIB izmeklēšana parādīja, ka Bitzlato darbinieki zināja un mudināja pārsūtīšanu uz Hydra un no tās, atkoptajās klientu apkalpošanas tērzēšanas sarunās darbinieki sniedza lietotājiem skaidrus norādījumus par to, kā atmazgāt “netīros žetonus” un papildināt savus makus tumšā tīkla tirgū. Darbinieki arī zināja, ka lietotāji atver kontus ar citu personu akreditācijas datiem.

Legkodymovs un citi biržas vecākie vadītāji zināja, ka lielākā daļa Bitzlato tirdzniecības apjoma nāk no noziedzīgiem līdzekļiem. Ziņojumi, kas tika atgūti no iekšējās tērzēšanas ar Bitzlato vadītājiem, parādīja, ka viņi nolēma, ka ar narkotiku tirdzniecību saistīto lietotāju bloķēšana nenāktu par labu apmaiņai “no biznesa viedokļa”.

Trieciens Bitzlato nav trieciens kriptovalūtai

FIB ir izmeklējis Legkodymovu un Bitzlato vairāk nekā gadu. Pret Krieviju vērsto sankciju sākums pastiprināja izmeklēšanu, ātri atklājot, ka Bitzlato noziegumu apjoms pārsniedz Krievijas robežas.

Saskaņā ar izmeklēšanā iesaistītā aģenta sniegto informāciju Bitzlato ir veicis uzņēmējdarbību “būtiskā daļā” ASV Izmeklēšanā savāktie pierādījumi liecina, ka Bitzlato un tā vadītāji zināja par ASV klientu apkalpošanu un ka Legkodymovs vadīja biržu, kamēr ASV

Pēc Legkodymova aizturēšanas Maiami 17. janvārī DOJ nāca klajā ar paziņojumu, kurā teikts, ka kriptovalūtu uzņēmumi un to īpašnieki nav augstāki par likumu vai nav viņiem sasniedzami.

"Šodien Tieslietu departaments sniedza būtisku triecienu šifrēšanas noziedzības ekosistēmai," sacīja ģenerālprokurora vietniece Liza Monako.

"Šodienas rīcība sūta skaidru vēstījumu: neatkarīgi no tā, vai jūs pārkāpjat mūsu likumus no Ķīnas vai Eiropas vai ļaunprātīgi izmantojat mūsu finanšu sistēmu no tropiskās salas, jūs varat sagaidīt, ka atbildēsit par saviem noziegumiem Amerikas Savienoto Valstu tiesas zālē."

Vienas nakts laikā kādreizējā neskaidrā birža kļuva par vienu no lielākajiem sarunu punktiem kriptovalūtu nozarē. Bitzlato iespējamo noziegumu apjoms padarīja to par vieglu mērķi ASV likumdevējiem, kuri cīnās par stingrāku tirgus regulēšanu.

A Ķēdes analīze ziņot atklāja, ka aptuveni 26% no visām kriptovalūtām, ko Bitzlato saņēma no 2019. līdz 2023. gadam, nāk no nelegāliem avotiem, bet vēl 27% bija no "riskantiem avotiem". Apstrādājot aptuveni 2.5 miljardus dolāru vērtu kriptovalūtu maiņas darījumu, tai tiek piemērota maksa par vismaz 650 miljonu dolāru atmazgāšanu.

Daudzi apgalvo, ka augsta līmeņa izpildes darbība varētu kavēt kriptovalūtu nozares attīstību ASV Lielie nozares dalībnieki valstī jau kādu laiku ir pieprasījuši regulējuma skaidrību. Tomēr viņi baidās, ka regulējošais spiediens var radīt nopietnu triecienu tirgum.

Tomēr citi uzskata, ka Bitzlato ietekme uz plašāku kriptovalūtu tirgu būs ierobežota. Lai gan apjomi, ko apstrādā apmaiņa, ir nozīmīgi, tie veido daļu no tirgus kopējā apjoma, un to apjoms ir mazāks par apjomiem, kas redzami citās, vairāk regulētajās biržās.