AZ par to, kas nogāja greizi ar Bithumb apmaiņu un turpmāko ceļu

• Dienvidkorejas Nacionālais nodokļu dienests (NTS) veic “īpašu nodokļu pārbaudi” uzņēmumiem Bithumb Korea un Bithumb Holdings.
• Varas iestādes ir arī izskatījušas iespējamos biržas patiesos īpašniekus Kanu Dzjijonu un Kanu Džonu Hajonu.

Dienvidkorejas Nacionālais nodokļu dienests (NTS) veic “īpašu nodokļu pārbaudi” uzņēmumiem Bithumb Korea un Bithumb Holdings. Tas ir paredzēts, lai noteiktu, vai Bitcoin [BTC] platforma atbilda vietējiem nodokļu likumiem.

Policija izmeklējusi arī aizdomās turamos biržas patiesos īpašniekus. Saskaņā ar neseno ziņojumu, Bithumb tiks izmeklēts Seulas reģionālā nodokļu dienesta 4. izmeklēšanas birojā. Ir svarīgi atcerēties, ka šī vienība risina tikai neparastus nodokļu strīdus.

NTS it kā uzraudzīs uzņēmuma iekšzemes un ārvalstu darījumus, lai apstiprinātu Bithumb nodokļu operācijas. Apsūdzēto rīcību turpmāk izmeklēs varasiestādes.

Dziļi iedziļināties jautājumā

Saskaņā ar daudzajām baumām, viens no apsūdzētajiem ir nozīmīgs Bithumb akcionārs. Viņš reģistrēja dažas savas biznesa intereses, mājas un transportlīdzekļus uz sava brāļa un māsas vārda, lai saglabātu zemu profilu. 

Līdzīgas Bithumb nodokļu revīzijas iestādes veica 2018. gadā. Toreiz tās saņēma 80 miljardus vonu (vairāk nekā 64 miljonus USD) ienākuma nodoklī. Bijušais Bitchumb vadītājs 70. janvārī tika atbrīvots no apsūdzībām par krāpšanu 3 miljonu dolāru apmērā.

Bithumb lielākā akcionāra amatpersona arī tika atklāta mirusi 30. decembrī — neilgi pirms sprieduma par vainīgu pasludināšanas. Viņa apgabala varas iestādes viņā meklēja manipulācijas ar akciju cenām un piesavināšanos.

Vadītāja nāve bija pēdējā no kriptovalūtas miljardieru virknes, kas viena mēneša laikā nomira viens no otra, tostarp Amber Group un MakerDAO līdzdibinātāji. 

Kripto industrija zem pulksteņa

Regulatori no visas pasaules ir rūpīgi uzraudzījuši kriptovalūtu tirgu, ņemot vērā nesenos nemierus.

Pamatojoties uz datiem par ievērojamiem uzlaušanas gadījumiem un krāpšanu, kas pieejami kopš 2012. gada, jaunais CoinJournal pētījums parādīja, ka kriptovalūtu uzlaušanas un krāpšanas gadījumi pieauga par 27.66% no 2021. gada līdz rekordaugstam līmenim 2022. gadā.