Lielākajā Indijas kriptovalūtu biržā CoinSwitch Kuber ceturtdien nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas aģenti veica kratīšanu piecās tās telpās saistībā ar iespējamiem forex likumu pārkāpumiem.
Saskaņā ar Indijas izpildes direktorāta Bloomberg ceturtdienas ziņojumu meklēja CoinSwitch Kuber biroji, kā arī tā direktoru un izpilddirektora Ashish Singhal dzīvesvietas.
Kāds avots publikācijai stāstīja, ka kriptovalūtu birža tiek turēta aizdomās par akciju iegādi vairāk nekā 250 miljonu dolāru vērtībā, pārkāpjot Forex likumus, kā arī par neatbilstību noteiktām Know Your Customer (KYC) prasībām.
Izpildes direktorāts ir federāla izpildes un izlūkošanas aģentūra, kas darbojas Finanšu ministrijas pakļautībā. Saskaņā ar tās tīmekļa vietni aģentūras galvenais mērķis ir tiesību aktu, tostarp Ārvalstu valūtas pārvaldības likuma un Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma, izpilde.
CoinSwitch Kuber paziņojumā sacīja: “Mēs saņemam jautājumus no dažādām valsts aģentūrām. Mūsu pieeja vienmēr ir bijusi caurskatāmība:
"Kripto ir agrīnas stadijas nozare ar lielu potenciālu, un mēs pastāvīgi sadarbojamies ar visām ieinteresētajām personām."
CoinSwitch Kuber, kas tika atklāts Indijā 2020. gadā, ir viena no lielākajām kriptovalūtu biržām Indijā līdzās WazirX un CoinDCX, un tajā ir vairāk nekā 18 miljoni reģistrētu lietotāju.
CoinSwitch Kuber gadā sasniedza vienradža statusu pēc $260 miljonu piesaistīšanas C sērijas finansēšanas kārtā, ko vadīja Coinbase riska kapitāla daļa Coinbase Ventures un Andreessen Horowitz. Uzņēmumu atbalsta arī Sequoia, Paradigm, Ribbit un Tiger Global.
Darbības seko nepārtrauktai kriptovalūtu telpas ierobežošanai Indijā.
Šā mēneša sākumā Izpildes direktorāts iesaldēja aptuveni USD 8.1 miljons fondu no kriptovalūtu biržas WazirX, apgalvojot, ka kriptovalūtu birža veicināja vārdā nenosauktu fintech firmu darījumus, "lai iegādātos kriptovalūtu aktīvus un pēc tam tos atmazgātu ārzemēs".
Saistītie: Indijas kriptovalūtu darījumu nodokļa regulējošā ietekme
Šogad valdība ir ieviesusi arī divus jaunus likumus prasot kropļojošus nodokļus par kriptovalūtu nerealizētajiem ienākumiem un darījumiem.
Nesenā aptaujā, ko kriptovalūtu birža KuCoin veica 2042 Indijas kriptovalūtas investoriem, 33% aptaujāto atzīmēja, ka viņi uztrauc neskaidri valdības noteikumi kas varētu atturēt potenciālos investorus no kriptovalūtas.
Avots: https://cointelegraph.com/news/a16z-backed-coinswitch-exchange-raided-over-alleged-forex-law-breaches