Pēc WazirX Valud ir zem ED radara — pilnīgas patiesības atšifrēšana — Coinpedia — Fintech un kriptovalūtas ziņu mediji

Singapūrā bāzētais kriptovalūtu apmaiņas uzņēmums Valud ir nonācis Indijas Izpildes direktorāta (ED), valsts naudas atmazgāšanas apkarošanas aģentūras, radara. 

ED paziņojumā presei norādīja, ka ir veikusi kratīšanu Valudas Bengaloras birojā un ir iesaldējusi aktīvus Rs vērtībā. 370 kroni (aptuveni 46 miljoni USD). Pārvaldes iestāde ir izdevusi rīkojumu iesaldēt Valud bankas un maksājumu vārtejas atlikumus. 

ED ir uzsākusi izmeklēšanu par vairākām digitālo aktīvu apmaiņas platformām. Saskaņā ar Economic Times ziņojumu, ED izmeklē vismaz 10 kriptovalūtu maiņas, lai, iespējams, palīdzētu ārvalstu uzņēmumiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, izmantojot kriptovalūtu. Jūlijā aģentūra ir izsaukusi daudzas kriptovalūtu biržas, lūdzot iesniegt noteiktus datus un dokumentus. 

Aģentūra ir aprēķinājusi, ka apsūdzētie uzņēmumi ir atmazgājuši vairāk nekā Rs. 1000 kronu (aptuveni 130 miljoni USD) tūlītējā aizdevuma lietotnes gadījumā.

ED paziņojumā tā izskatīja Flipvolt-Valud juridisko personu, kurā ir “noziedzīgi iegūti līdzekļi, kas iegūti no plēsonīgas kreditēšanas prakses”, kas pēc tam tika pārsūtīti uz ārvalstīm. Kriptofondu birža ir apsūdzēta par palīdzības sniegšanu procesam, ED veicot vieglas pārbaudes.

Valud izdeva paziņojumu, kurā teikts, ka, neraugoties uz sadarbību ar ED, regulators ir iesaldējis savus aktīvus. Aptuveni 25 miljonu dolāru vērti kriptogrāfijas aktīvi kopfonda makos ir iesaldēti. 

Kriptogrāfijas birža nepiekrita iesaldēšanas rīkojumam un paziņoja, ka ED īpaši ir izsaucis vienu klientu, kurš bija izmantojis viņu pakalpojumus. Tomēr šis konts vēlāk tika deaktivizēts. 

nākamais Step by Valud

Emuārā minēts, ka Valud vērsīsies pēc juridiskās konsultācijas, lai turpmākajā darbībā nodrošinātu klientu un uzņēmuma interešu aizsardzību. Birža stingri ievēro KYC noteikumus katrā valstī. Birža arī ir apliecinājusi, ka turpinās sadarboties ar ED. 

ED ziņojumā minēts, ka uzņēmuma virzītāji nav izsekojami. Tika konstatēts, ka dažus čaulas uzņēmumus izveidojuši daži Ķīnas pilsoņi, un daži jauni bankas konti tika atvērti arī fiktīvu direktoru vārdā. Aizdomās turamie bija pametuši Indiju 2020. gada decembrī.