AirBit Club Execs atzīst apsūdzības par krāpšanu ar kriptovalūtu

Augstākie vadītāji un operatori kriptvulāras ieguves process un tirdzniecības uzņēmums AirBit Club ir iesnieguši vainas atzīšanu apsūdzībās par krāpšanu un naudas atmazgāšanu.

ASV advokāts Damians Viljamss sacīja:

"Apsūdzētie izmantoja pieaugošo ažiotāžu ap kriptovalūtu, lai ar nepatiesiem solījumiem izkrāptu nenojaušus upurus visā pasaulē no miljoniem dolāru."

Iesaistīto aktīvu vērtība ir 100 miljoni USD

Apsūdzētajiem ir atsavināt krāpnieciskais Airbit Club gūst peļņu kā daļu no vainas atzīšanas. Tiek ziņots, ka to veido arestēts vai ierobežots īpašums, tostarp nekustamais īpašums 100 miljonu ASV dolāru vērtībā, Bitcoin, un ASV valūta.

Advokāts norādīja, ka apsūdzētie izveidoja Ponzi krāpniecību un izmantoja upuru naudu, lai to finansētu, nevis ieguva vai pārdeva kriptovalūtas investoriem.

Proti, prasībā ir iekļauti Pablo Renato Rodrigesa, Gutemberga Dos Santosa, Skota Hjūza, Sesīlijas Milanas, Karīnas Šairesas un Džekija Agilara vārdi.

Turklāt saskaņā ar Tieslietu departamentu uzņēmums bieži neizpildīja upuru izņemšanas pieprasījumus. DoJ uzsvēra, ka AirBit Club Online Portal saskārās ar kavēšanos, attaisnojumiem un slēptām maksām, kas kopumā pārsniedz 50% no upura pieprasītās naudas izņemšanas kopš 2016. gada.

AirBit Club pirmo reizi tika atklāts 2015.

Pirmā instance rīcībai pret AirBit klubu

Saskaņā ar paziņojumu, lai pārliecinātu savus upurus iegādāties AirBit, vadītāji rīkoja greznas izstādes un intīmas kopienas prezentācijas. Tiek ziņots, ka bez ASV viņi devās arī uz Latīņameriku, Āziju un Austrumeiropu. Viņi, iespējams, ir uzkrājuši bagātību, iegādājušies dārgus transportlīdzekļus, rotaslietas un savrupmājas par upuru naudu, kā arī finansējuši izstādes, lai piesaistītu vairāk investoru.

Agrāk gadā 2020, ASV prokuratūra paziņoja par apsūdzības atcelšanu, kurā uzņēmuma vadītāji apsūdzēti par līdzdalību globālā krāpšanas un naudas atmazgāšanas grupā. Gadā galvenie vainīgie kriptovalūtu ieguldījumu krāpniecībā tika aizturēti.

Dos Santoss tika aizturēts augustā Panama par dalību shēmā.

Lai gan tiesnesis vēl nav pasludinājis sodu, Kongress šajās lietās ir noteicis maksimālo sodu. Par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar sazvērestību, vainīgajiem var piespriest 20 gadu cietumsodu. Naudas atmazgāšana un naudas līdzekļu zādzība katrs saņem divus gadu desmitus. Lielākais sods par banku krāpšanu ir 30 gadi.