Seši cilvēki, kas iesaistīti kriptovalūtas “Ponzi shēmā”, kas piecu gadu laikā iekasēja aptuveni 100 miljonus ASV dolāru, ir atzinuši vainu virknē apsūdzību krāpšanā un naudas atmazgāšanā, katram piespriežot maksimālo sodu no 20 līdz 30 gadiem cietumā.
Viens no “AirBit Club” dibinātājiem Pablo Renato Rodrigess bija pēdējais, kurš 8. martā atzina savu vainu apsūdzībās par krāpšanu.
Atbilstoši uz 8. marta paziņojumu no Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departamenta (DOJ), AirBit Club bija viltus kriptovalūtu ieguves un tirdzniecības uzņēmums, kas darbojās no 2015. līdz 2020. gadam, kur vadītāji un veicinātāji mudināja upurus investorus noticēt ka viņi gūs garantētus pasīvus ienākumus un peļņu no jebkura iegādātā dalībnieka.
Globālās vairāku miljonu dolāru kriptovalūtas Ponzi shēmas “AirBit Club” operatori un advokāts atzīst savu vainuhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— ASV advokāts SDNY (@SDNYnews) Marts 8, 2023
Saskaņā ar DOJ sniegto informāciju, vainīgie ceļoja pa Amerikas Savienotajām Valstīm, Latīņameriku, Āziju un Austrumeiropu, lai tirgotu AirBit “izcilās izstādēs”, lai pārliecinātu investorus iegādāties AirBit Club dalību.
Upuri redzēja, ka “peļņa” uzkrājas AirBit Club tiešsaistes portālā, taču nekad netika veikta faktiski ieguve vai tirdzniecība. Vienai cietušajai, kas mēģināja izņemt naudu, tika lūgts “ienest jaunas asinis” AirBit Club shēmā, lai izņemtu viņas līdzekļus.
ASV advokāts Deimians Viljamss sacīja, ka operatori izmantoja upuru līdzekļus iegādāties greznas automašīnas, mājas un juvelierizstrādājumus. Daži no ieņēmumiem tika izmantoti, lai finansētu vairāk ekspozīciju, lai vervētu arī vairāk upuru:
"Apsūdzētie izmantoja pieaugošo ažiotāžu ap kriptovalūtu, lai izkrāptu nenojaušus upurus visā pasaulē no miljoniem dolāru ar nepatiesiem solījumiem, ka viņu nauda tiek ieguldīta kriptovalūtas tirdzniecībā un ieguvē."
"Tā vietā, lai investoru vārdā nodarbotos ar kriptovalūtu tirdzniecību vai ieguvi, apsūdzētie izveidoja Ponzi shēmu un paņēma upuru naudu, lai segtu savas kabatas," viņš piebilda.
Pārstāvji bija pirmie oficiāli jāmaksā 18. gada 2020. augusts.
Kopš tā laika vecākie virzītāji Sesīlija Milana, Džekija Agilara un Karīna Čairesa 31., 8. un 22. februārī ir atzinušas savu vainu virknē krāpšanas sazvērestībā, banku krāpšanas sazvērestībā un naudas atmazgāšanas sazvērestībā, savukārt cits dibinātājs Gūtenbergs Saskaņā ar 21. marta paziņojumu Dos Santoss 2021. gada 8. oktobrī atzina savu vainu apsūdzībās par krāpšanu un naudas atmazgāšanu.
Šīs vainas apsūdzības sūta skaidru vēstījumu, ka mēs ejam pēc visiem tiem, kas cenšas izmantot kriptovalūtu krāpšanas izdarīšanai," piebilda Viljamss.
Saistītie: "Pārāk viegli" — kriptopētnieka viltotais Ponci stundās savāc 100 XNUMX USD
Operatoriem ir likts atņemt savus krāpnieciskos AirBit Club ieņēmumus, kas ietver fiat valūtu, nekustamo īpašumu un Bitcoin (BTC), kopējā vērtība ir aptuveni 100 miljoni USD.
Cointelegraph atklāja, ka joprojām ir video ar AirBit Club pārstāvjiem, kuri reklamē dalības shēmu vietnē YouTube.
Shēmā bieži tika izmantots tēmturis “#AirBitBillionaireClub” un dalīta vairāki viltus investoru veiksmes stāsti, lai mēģinātu pievilināt vairāk upuru.
Kalifornijā licencēts advokāts Skots Hjūzs, advokāts apsūdzēts shēmā gūto ienākumu atmazgāšanā, 2. martā arī atzina savu vainu apsūdzībās par naudas atmazgāšanu.
Rodrigesam, Milanam, Agilaram, Chairesam un Hjūzam sods tiks piespriests dažādos datumos no šā gada jūnija līdz augustam.
Žurnāls: “Konta abstrakcija” uzlādē Ethereum maciņus: Manekenu ceļvedis
Avots: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud