Alameda, iespējams, tirgoja šos 18 žetonus iekšējā informācijā, izmantojot FTX

Sema Bankmana-Frīda kriptovalūtu tirdzniecības uzņēmums Alameda Research izmantoja iekšējo informāciju, lai uzkrātu žetonus 60 miljonu ASV dolāru apmērā pirms to iespējamās iekļaušanas FTX, Bankman-Fried kriptovalūtu biržā, saskaņā ar atbilstības firmas Argus datiem. Un tagad mēs zinām, kurus žetonus Alameda ieguva.

Šķiet, ka 18 aktīvi, kurus Alameda Research ir izvirzījušies priekšgalā pirms to iekļaušanas FTX, ir BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare un Immutable X, sacīja kriptovalūtu atbilstības uzņēmums Argus. Atšifrēt otrdien.

Argus līdzdibinātājs Ouens Rapaports pastāstīja Atšifrēt ka uzņēmums salīdzināja Alameda ERC-20 marķieru tirdzniecību ķēdē Ethereum tīklā ar FTX saraksta paziņojumiem laikā no 2021. gada februāra līdz 2022. gada martam. 

Alameda Research ir kvantitatīvās tirdzniecības uzņēmums, ko 2017. gadā nodibināja Sems Bankmens-Frīds. 2019. gadā viņš nodibināja FTX — tagad bankrotējušo kriptovalūtu biržu, bet pēc tam 2021. gadā pārtrauca ikdienas darbību uzņēmumā Alameda. Frīds apgalvoja, ka abi uzņēmumi bija atsevišķas vienības, taču banku darbība, kas piespieda FTX pagājušajā nedēļā apturēt izņemšanu un galu galā iesniegt bankrota pieteikumu, izrietēja no fakta, ka lielu daļu Alameda bilances veidoja FTT, FTX birža. žetons.

Tagad Argus, Ņujorkas uzņēmums, kas dibināts pagājušajā gadā, saka, ka abas firmas apmainījās ar informāciju, lai Alameda varētu vadīt tokenu sarakstus. 

Argus nodrošina iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas un darbinieku atbilstības programmatūras pakalpojumus. Vienkāršā izteiksmē tas nozīmē, ka uzņēmums palīdz finanšu iestādēm pārraudzīt darbinieku tirdzniecības aktivitātes, lai nodrošinātu, ka iekšējā informācija nav izmantota, lai iegūtu negodīgas priekšrocības pār tirgu.

Argus dalījās ar savas analīzes rezultātiem Wall Street Journal vakar, kurš savā ziņojumā atzīmēja, ka bijušais FTX izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds pastāstīja WSJ februārī, ka Alameda nebija piekļuves iekšējai informācijai par FTX plāniem uzskaitīt žetonus.

“Salīdzinot ar gadījumiem, ko esam redzējuši līdz šim un ko iesniegusi federālā valdība, noteikti mērogs, kādā Alameda vairāku mēnešu laikā ir bijusi FTX saraksta pirmajā vietā, ir daudz, daudz lielāks, kas liecina, ka viņi ir lielāks spēlētājs. ekosistēmā un vienkārši bija daudz vairāk kapitāla, ko izvietot, lai šeit pelnītu naudu,” otrdienas rīta zvana laikā sacīja Rapaports.

Pilns tokenu saraksts, ko Alameda uzkrāja pirms to ievietošanas FTX, ko Argus sniedza Atšifrēt, ietver IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token un BaoToken. 

Ne vienmēr Alameda iegādājās tokenu, kas noveda pie FTX saraksta. Dažreiz radās problēma ar laiku, kad Alameda atklāja savus ieguldījumus projektos, par kuriem tā saņēma marķierus, un FTX pēc tam uzskaitīja marķieri.

Piemēram, 3. augustā, trīs nedēļas pirms marķiera tirdzniecības uzsākšanas FTX, vienā no Alameda Research maki saņēma 2.5 miljonus EDEN žetonu no Eden Network privāto investīciju izplatīšanas maciņš (tā apzīmējis blokķēdes analītikas uzņēmums Nansen). Pēc tam maciņš noguldīja savu EDEN decentralizētās kriptovalūtas biržas Sushi likviditātes fondā. 

Likviditātes baseini ir decentralizēto finanšu jeb DeFi maize un sviests. Pēc definīcijas DEX jeb decentralizētajām biržām nav centralizētas vienības, kas atvieglotu aktīvu pirkšanu un pārdošanu. Tā vietā viņi paļaujas uz atsevišķiem tirgotājiem, kuri nogulda savus kriptovalūtu aktīvus likviditātes fondos un stimulē tos to darīt ar atlīdzību. Vispārīgi runājot, atlīdzība palielinās attiecībā pret līdzekļu apjomu un laiku, cik ilgi kāds vēlas paturēt savus aktīvus fondā.

Tādējādi 21 dienas laikā saskaņā ar Etherscan datiem Alameda maciņš spēja dubultot savu EDEN krātuvi, pārdalot likviditātes nodrošinātāja atlīdzības uz Sushi. 

Līdz brīdim, kad FTX paziņoja, ka EDEN tiks iekļauts sarakstā 24 augustā, Alamedai bija 5.8 miljoni EDEN žetonu. Tajā pašā dienā FTX uzskaitīja marķieri, sākotnējais Alameda maks sadalīja savu EDEN starp divi cits iekšējie maki. 

Viens no makiem, kas saņēma 4.8 miljonus vērtu EDEN, pārsūtīja žetonus uz FTX tajā pašā dienā, kad marķieris tika iekļauts sarakstā. 

Kad žetoni nonāk apmaiņā, ir grūti pateikt, kas ar tiem notiek. Taču parasti tiek uzskatīts, ka institūcijas nenodod savus turējumus biržai, ja vien tās neplāno tos tirgot.

Pārējais 1 miljons EDEN tika novirzīts citam iekšējam Alameda makam, kas to lēnām pārsūtīja uz FTX un otrdien bija pārvietojis visus marķierus, izņemot 263. Saskaņā ar CoinGecko datiem otrdien EDEN tirgojās par USD 0.07.

Taču pagājušajā gadā viss bija pavisam savādāk. Dažas dienas pēc EDEN iekļaušanas biržas sarakstā tas sasniedza visu laiku augstāko līmeni — 9.27 $ — tas ir par 170% vairāk nekā FTX paziņojuma dienas. 

Tajā pašā dienā Eden Network paziņoja tās 17.4 miljonu dolāru palielinājums un atklāja, ka kārtu vadīja Multicoin Capital, kurā piedalījās Alameda Research un Jump Capital.

Citos gadījumos, tāpat kā ar BitDAO marķieri, Alameda maku 377,000. gada 17. oktobrī uzkrāti 2021 XNUMX BIT. Kad BIT sāka tirgot FTX, oktobrī 18, maku pārskaitīja savu atlikumu uz citu iekšējo adresi, kas pēc tam nosūtīja līdzekļus FTX tajā pašā dienā. 

BitDAO pagājušajā gadā dibināja Singapūras birža Bybit, un to atbalstīja Pīters Tīls, Thiel dibinātais dibinātāju fonds, Pantera Capital un Dragonfly Capital. Kopš tā laika tas ir kļuvis par vienu no lielākajiem decentralizētajiem ieguldījumu fondiem, ar 2 miljardi ASV dolāru savā kasē. 

Bet nesen bija strīdi par Alameda maku, kas pārvietojas ap tā BIT. Vēl pagājušajā nedēļā BitDAO kopiena aicināja Alameda pierādīt, ka tas nav pārdots 100 miljonus BIT tas iegādājās 2021. gada novembrī par 3.36 miljoniem FDN. 

Tas ir tāpēc, ka BitDAO ir noslēgts līgums ar nu jau vairs neesošu kvantitatīvās tirdzniecības uzņēmumu, kurā teikts, ka DAO nevarēja pārdot savu FTT un Alameda nevarēja pārdot savu BIT pirms 2024. gada novembra.

Atliek noskaidrot, vai tiesībsargājošās iestādes veiks izmeklēšanu vai potenciāli izvirzīs apsūdzības Alameda darbiniekiem par to, ko Argus uzskata, ka tas varētu būt iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana, gaidot citus faktus. Bet ir kāds precedents. 

Šogad Tieslietu ministrija jau ir izvirzījusi apsūdzības bijušais OpenSea produktu menedžeris Neits Čestains un bijušais Coinbase produktu vadītājs Ishan Wahi (kopā ar brāli un draugu), lai tirgotu NFT un žetonus par iekšējās informācijas zināšanām.

Redaktora piezīme: Šis raksts tika atjaunināts pēc publicēšanas, lai precizētu, ka Argus uzskata, ka tā atrasto varētu uzskatīt par iekšējās informācijas tirdzniecību, taču tiesībaizsardzības iestādes vēl nav izteikušas šādu prasību.