Tas, no kā lielākā daļa analītiķu baidījās, bet uzskatīja, ka tas notiks. Alameda mazgā FTX lietotāju līdzekļus. Iemesls tam nav skaidrs, taču, ņemot vērā iespējamās apsūdzības pret bijušo Alameda un FTX vadību, kāds, kam ir piekļuve fondi mēģina tikt galā ar viņiem, paliekot anonīms.
Pirmais ziņojums par līdzekļu kustību no ar Alameda saistītajiem makiem tika saņemts mazāk nekā 24 stundu laikā. Sākumā šķita, ka ETH adreses meklē “rezerves maiņu”, ko varētu izmantot kā likviditāti turpmākiem norēķiniem ar FTX lietotājiem.
Līdzekļi tiek apmainīti pret BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) Decembris 28, 2022
Tomēr lietas kļuva neglītākas pēc tam, kad daži ERC20 marķieri, kas tika nomainīti pret ETH, tika izmantoti anonīmā decentralizētā apmaiņā, kas ļāva viņiem slēpt savas pēdas pēc nomaiņas. ETH par BTC. Nejauši SBF ir abonējis biržas oficiālo kontu, ko izmantoja kāds no Alamedas.
Šādas operācijas acīmredzami ir nelikumīgas, ņemot vērā apsūdzības, kas izvirzītas pret Bankmanu-Frīdu, Kerolainu un citiem. Tomēr pastāv iespēja, ka šīs darbības tiks veiktas finanšu regulatoru un prokuroru uzraudzībā. Ņemot vērā šo pārsūtīšanas sarežģīto raksturu, šī versija šķiet maz ticama.
Apmainītā summa BTC nav nozīmīga tik lielai vienībai kā Alameda. Kopējais apjoms joprojām ir zem 1 miljona USD. Tomēr tas var nebūt stāsta beigas. Nav skaidrs, cik daudz Alameda ir aukstajos makos un cik daudz vairāk likviditātes mēs redzēsim pirms oficiālā norēķināšanās ar kreditoriem.
Preses laikā FTX izpilddirektors un arī citi Alameda pārstāvji neatrodas cietumā. Bet viņiem var draudēt līdz pat 110 gadiem cietumā.
Avots: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests