Sema Bankmana-Frīda, dibinātāja Sema Bankmana-Frīda tiesas procesa laikā kripto apmaiņa FTX, šokējošas atklāsmes atklājās no bijušā liecībām Alameda pētījumi Izpilddirektore Kerolaina Elisone.
Saskaņā ar TechCrunch ziņotElisons liecināja, ka kriptovalūtu tirdzniecības uzņēmums samaksāja Ķīnas amatpersonām, lai tās atbloķētu viņu Alameda tirdzniecības kontus OKX un Huobi Ķīnā.
Tiesnesis Lūiss Kaplans to precizēja Bankmanis-Frīds šajā lietā netika apsūdzēts kukuļdošanā. Tomēr pierādījumi tika iesniegti, lai pierādītu uzticību, pārliecību un motīvus starp Bankman-Fried un Elisonu.
Alameda Research bijušais izpilddirektors atklāj slēptos maksājumus Ķīnas amatpersonām
Saskaņā ar Elisona liecību, kamēr Bankmans-Frīds 2020. gadā bija izpilddirektors, konti, kuru vērtība bija aptuveni 1 miljards ASV dolāru, tika iesaldēti.
2021. gada novembrī Bankmans-Frīds apgalvoja, ka kolēģis Deivids Ma, kuram bija sakari Ķīnā, atrada veidu, kā atsaldēt kontus.
Elisons, kurš līdz tam bija kļuvis par Alameda līdzdirektoru, izveidoja kriptogrāfijas pārsūtīšana kopsummā no 100 līdz 150 miljoniem dolāru, lai atkārtoti atvērtu kontus, nezinot, ka maksājumi tika veikti Ķīnas amatpersonām.
Elisons paziņoja, ka Bankmans-Frīds un Sems Trabuko lika viņai, izmantojot Signal tērzēšanu, veikt maksājumus.
Pirms kontu atvēršanas Elisons to atklāja Alameda darbinieki izpētīja dažādas stratēģijas, lai atbloķētu kontus, tostarp iesaistot juristus un valdības amatpersonas.
Elisons liecināja, ka viņi pat apsvēra iespēju izmantot Taizemes prostitūtas, lai atvērtu kontus biržās, lai atvieglotu līdzekļu pārskaitījumu, taču šie centieni bija nesekmīgi.
Viena Alamedas tirgotāja “Handi” atkāpās no amata 2022. gada janvāra sākumā, jo viņa iebilda pret kukuļu maksāšanu Ķīnas amatpersonām, jo viņas tēvs ieņēma amatu valdībā.
Tiesas zāles sadursme
Elisons liecināja, ka Handi par šo lietu bija karsti strīdējies ar Bankmanu-Frīdu, kura laikā viņš esot licis viņai "paklusēt". Mēnesi pēc Handi atkāpšanās Trabuko tērzēšanā Signal jautāja, vai Handi tēvs par viņiem nekavējoties ziņoja, uz ko Bankmans-Frīds atbildēja ar "lol".
Elisons ar prokuroriem kopīgoja sarakstu ar piezīmēm, no kurām viena attiecās uz samaksu “150 m no lietas?” par kontu atgūšanai pārskaitīto naudu.
Saskaņā ar ziņojumu Elisone paskaidroja, ka viņa nevēlas skaidri rakstiski norādīt, ka maksājums tika veikts Ķīnai, lai atbloķētu kontus, baidoties, ka tas varētu tikt nopludināts un izmantots pret Alameda Research tiesā.
Bankmana-Frīda aizstāvības advokāts Marks Koens mēģināja pārspēt Elisona paziņojumu par izvairīšanos no rakstiskiem pierādījumiem par maksājumiem, taču tiesnesis Kaplans lūgumu noraidīja.
Izmēģinājums turpina atklāt jaunas detaļas un apgalvojumus, atklājot iesaistīto personu darbības un motivāciju, un kriptovalūtu kopiena ar nepacietību gaida turpmāko notikumu attīstību un turpmāko izmēģinājuma iznākumu.
Piedāvātais attēls no Shutterstock, diagramma no TradingView.com
Avots: https://www.newsbtc.com/news/alameda-research-accused-of-bribing-chinese-officials-to-recover-1-billion-in-exchange-accounts/