Alameda Research bija priekšplānā FTX marķieru saraksti: ziņojums

Saskaņā ar kriptovalūtu atbilstības uzņēmuma Argus analīzi, Alameda Research izmantoja iepriekšējās zināšanas par marķieriem, kurus bija plānots iekļaut FTX sarakstā, lai tos iegādātos pirms publiskajiem paziņojumiem un pēc tam pārdotu ar peļņu.

No 2021. gada sākuma līdz šī gada martam Alameda turēja 60 miljonus dolāru 18 dažādu žetonu vērtībā, kas galu galā tika iekļauti FTX sarakstā. Analīze pirmo reizi tika minēta ziņojumā pirmdien no plkst Wall Street Journal. Uzņēmums nekavējoties neatbildēja uz komentāru pieprasījumu no Atšifrēt.

Alameda Research ir kvantitatīvās tirdzniecības uzņēmums, ko 2017. gadā nodibināja Sems Bankmens-Frīds. 2019. gadā viņš nodibināja FTX — tagad bankrotējušo kriptovalūtu biržu, bet pēc tam 2021. gadā pārtrauca ikdienas darbību uzņēmumā Alameda. Frīds apgalvoja, ka abi uzņēmumi bija atsevišķas vienības, taču banku darbība, kas piespieda FTX pagājušajā nedēļā apturēt izņemšanu un galu galā iesniegt bankrota pieteikumu, izrietēja no fakta, ka lielu daļu Alameda bilances veidoja FTT, FTX birža. žetons.

Londonas uzņēmums Argus tika dibināts pagājušajā gadā, un tā investoru vidū ir riska kapitāla lielvalstis Y Combinator un Charles River Ventures.

"Mēs redzam, ka viņi gandrīz vienmēr mēneša laikā pirms tā ir nokļuvuši tādā stāvoklī, kādā viņi iepriekš nebija," sacīja Argus līdzdibinātājs Omars Amjads. WSJ. "Ir pilnīgi skaidrs, ka tirgū kaut kas saka, ka viņiem vajadzētu pirkt lietas, kuras viņi iepriekš nebija iegādājušies."

Tas ir modelis, kas tiek parādīts citos kriptovalūtu uzņēmumos, piemēram, NFT tirgū OpenSea un publiski tirgotā kriptovalūtu biržā Coinbase. Tiesībsargājošās iestādes to nav izturējušas laipni.

Bijušais OpenSea produktu menedžeris Neits Čestains bija pirmais digitālo aktīvu tirgotājs, kuram tika izvirzīta apsūdzība iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas shēmā, norāda Tieslietu ministrija. Pagājušajā gadā viņš savā labā esot izmantojis iekšējo informāciju par to, kuras NFT kolekcijas tiks rādītas tirgus mājaslapā. Pēc būtības arestēts un apsūdzēts jūnijā viņš ierosināja lietas izbeigšanu pamatojoties uz to, ka NFT “nav ne vērtspapīri, ne preces”, bet gan tiesnesis viņa lūgumu noraidīja.

Aprīlī Crypto Twitter personība un aplādes vadītājs Kobijs atzīmēja Ethereum maku, kas tika iegādāts 400,000 XNUMX dolāru vērti žetoni tieši pirms publiska emuāra ieraksts paziņoja, ka tiek apsvērta to iekļaušana Coinbase sarakstā. Pēc divām nedēļām Coinbase izpilddirektors Braiens Ārmstrongs paziņoja emuāra ierakstā ka uzņēmums vairs nekonstatē aktīvus, ko tas apsver iekļaut sarakstā. 

Jūlijā Tieslietu ministrija izvirzīja apsūdzību Isanam Wahi, bijušajam Coinbase produktu menedžerim, par sazvērestību, lai veiktu krāpšanu ar vadiem. Tajā pašā dienā ASV Vērtspapīru un biržu komisija arī izvirzīja apsūdzības Vahi, sakot, ka viņš ar savu brāli Nikhilu Vahi un draugu Samēru Ramani bija dalījies ar nepublicētiem paziņojumiem par iekļaušanu sarakstā. 

Ja apgalvojumi pret Alameda Research izrādīsies patiesi, tas nozīmēs, ka uzņēmums izvirzījās biržas sarakstos lielākā mērogā nekā bijušie OpenSea vai bijušie Coinbase vadītāji, kuriem jau ir izvirzītas apsūdzības.