Saskaņā ar blokķēdes uzņēmuma Arkham Intelligence analīzi, kas tika atklāta 200. novembrī, Alameda Research izņēma vairāk nekā 25 miljonus ASV dolāru no FTX.US, pirms tā iesniedza bankrota pieteikumu.
Twitter pavedienā Arkham atklāja, ka Alameda Research, FTX māsas uzņēmums, pēdējās dienās pirms sabrukuma izvilka 204 miljonus ASV dolāru no astoņām dažādām FTX US adresēm dažādos kriptoaktīvos, no kuriem lielākā daļa ir stabilas monētas.
Arkham analizēja plūsmas no FTX US pēdējās dažās dienās pirms sabrukuma, konstatējot, ka Alameda izņēma visvairāk līdzekļu – 204 miljonus USD.
Tālāk ir parādīta shēma par līdzekļu izņemšanu no Arkham identificētām vienībām no FTX US.
nb. Šis pavediens attiecas tikai uz FTX ASV aktīviem, nevis uz FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Arkham | Kriptoizlūkošana (@ArkhamIntel) Novembris 25, 2022
No izņemtajiem līdzekļiem 116 miljoni ASV dolāru jeb 57.1% bija stabilās monētās, kas piesaistītas ASV dolāram, tostarp USDT, USDC, BUSD un TUSD. Arkham analīze arī parādīja, ka 49.49 miljoni USD (24.2%) no līdzekļiem bija ēterā (ETH) un 38.06 miljoni USD jeb 18.7% bija iesaiņotajā Bitcoin (wBTC).
"Izņemtais wBTC tika nosūtīts uz Alameda WBTC tirgotāja maku un pēc tam pilnībā savienots ar BTC Blockchain." sacīja Arkhams, piebilstot, ka no pārskaitītajiem 204 miljoniem ASV dolāru 142.4 miljoni jeb 69% tika nosūtīti uz makiem, kas pieder uzņēmumam. FTX International, "liekot domāt, ka Alameda, iespējams, darbojās, lai izveidotu tiltu starp abām vienībām."
No pārskaitītā Ether 35.52 miljoni ASV dolāru tika nosūtīti uz FTX un 13.87 miljoni ASV dolāru tika nosūtīti lielam aktīvam tirdzniecības makam. Uzņēmums atzīmēja, ka "nav zināms, vai gandrīz 14 miljoni ETH tika nosūtīti uz 0xa20 kā daļa no tirdzniecības vai kā iekšējs līdzekļu pārskaitījums Alamedā."
Vēl 10.4 miljoni dolāru tika nosūtīti konkurējošajai kriptovalūtu biržai Binance.
Sākotnējā bankrota pieteikumā ASV Delavēras apgabala bankrota tiesai FTX jaunais izpilddirektors Džons Rejs III raksturoja situāciju kā sliktāko, kādu viņš bija redzējis savā korporatīvajā karjerā, uzsverot “korporatīvās kontroles pilnīgu neveiksmi” un uzticamas finanšu informācijas trūkumu.
Apmēram 130 FTX grupas uzņēmumi, tostarp FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services un Alameda Research, gadā ASV iesniedza bankrota pieteikumu 11. novembrī pēc "likviditātes krīzes" pēc tam, kad virkne tvītu izraisīja FTX Token izpārdošanu.
Avots: https://cointelegraph.com/news/alameda-research-withdrew-204m-ahead-of-bankruptcy-filing-arkham-intelligence