FTX/Alameda sižets sabiezē, jo pēkšņi aktivizējas Alamedai piederošie maki. 1.7 miljoni ASV dolāru tiek nodoti caur mikseriem un apmainīti pret stabilām monētām un BTC.
28. decembrī 30 kriptovalūtu maki, kas saistīti ar Alameda Research, bankrotējušo FTX kriptovalūtu biržas māsas uzņēmumu, aktivizējās pēc tam, kad četras nedēļas nebija aktīvi. Šie maki tika izmantoti, lai sajauktu un apmainītu kriptovalūtas aktīvus vairāk nekā 1.7 miljonu ASV dolāru vērtībā, izmantojot dažādus kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojumus.
Kripto mikseri bieži tiek izmantoti, lai aizklātu darījuma ceļu, tādējādi apgrūtinot līdzekļu izsekošanu līdz sākotnējam avotam. Pēkšņā līdzekļu kustība no Alameda makiem tūlīt pēc tam, kad Sems Bankmans Frīds tika atbrīvots pret drošības naudu, ir radījusi aizdomas kriptovalūtu kopienā, un šķiet, ka persona, kas veic līdzekļu pārskaitījumu, veica plašus pasākumus, lai slēptu darījumu maršrutus.
In raksts ko šodien publicēja CoinTelegraph, dati no kriptogrāfijas kriminālistikas grupas Arkham tika izmantoti, lai izsekotu maka kustībām. Pirmā līdzekļu pārskaitīšana no Alameda adresēm sākās ar žetonu apmaiņu pret Ether, kas pēc tam tika nosūtīts uz kriptogrāfijas maisītājiem. Lielākā daļa no šiem pārskaitījumiem tika izsekoti diviem galvenajiem makiem ar adresēm, kas sākas ar 0xe5D un 0x971.
Tokeni no Alameda maka vispirms tika nosūtīti uz adresi, kas sākas ar 0x738, un pēc tam uz adresi 0x64e. Pēc tam šis 0x64e maciņš sadalīja ETH un nosūtīja to uz mazākiem makiem par summu, kas parasti ir aptuveni USD 200,000 50,000 un USD XNUMX XNUMX.
Pēc tam ETH tika nosūtīts tādiem maisītājiem kā Fixedfloat un ChangeNOW. Cits maciņš tika izmantots, lai apmainītu pret stabilām monētām, un maka aktīvi vispirms tika iemainīti USDT un pēc tam nosūtīti Fixedfloat.
Kopā 800,000 400,000 USDT tika nomainīti, izmantojot maisītājus, bet vēl 200,000 XNUMX USDT tika pārsūtīti, izmantojot citas metodes. Izmantojot renBTC, BTC tīklam tika nosūtītas papildu stabilās monētas XNUMX XNUMX USDT vērtībā.
Naudas līdzekļu pārsūtīšana no Alameda maka, izmantojot sajaukšanas rīkus, ir radījusi daudz diskusiju kriptovalūtu kopienā. Daži ir apšaubījuši līdzekļu pārskaitījumu likumību, savukārt citi ir norādījuši uz sajaukšanas pakalpojumu izmantošanu un iestāžu nespēju novērst šādas darbības.
Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.
Avots: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers