Cits BitMEX vadītājs atzīst savu vainu Bankas noslēpuma likuma pārkāpšanā

BitMEX bijušais izpilddirektors Gregorijs Dvaiers ir atzinis savu vainu Bankas noslēpuma likuma pārkāpšanā, atbilstoši ASV prokuroram Ņujorkas Dienvidu apgabalā.

Dvaiers, kurš strādāja par biznesa attīstības vadītāju kriptovalūtu biržā, bija viens no pirmajiem BitMEX darbiniekiem un tagad ir atzinis, ka biržai nav izdevies “izveidot, ieviest un uzturēt naudas atmazgāšanas novēršanas (AML”) programmu.

Saskaņā ar ASV advokāta Deimiena Viljamsa teikto, Dvaira vainas atzīšana tagad nozīmē, ka valdībai ir izdevies panākt spriedumus pret četriem galvenajiem BitMEX vadītājiem, tostarp trim līdzdibinātājiem, par tīšu naudas atmazgāšanas apkarošanas likumu pārkāpšanu. Viljamss teica:

"Šodienas prasība liecina, ka darbinieki, kuriem ir vadības pilnvaras kriptovalūtu biržās, ne mazāk kā šādu biržu dibinātāji, nevar apzināti neievērot savus pienākumus saskaņā ar Bankas noslēpuma likumu."

Varas iestādes iepriekš ķērās pie BitMEX 2020. gadā, kad FinCEN, DOJ un CFTC iesniedza sūdzību un civilprasības pret uzņēmumu par atļauju ASV iedzīvotājiem tirgot kriptovalūtas. Tomēr tai nav licences darbībai valstī, un tai ir slikti KYC standarti.

Apsūdzību rezultātā uzņēmums samaksāja 100 miljonu dolāru soda naudu, un līdzdibinātāji un vadītāji atstāja uzņēmuma darbību.

Trīs dibinātāji, kuri jau ir atzinuši savu vainu, ir Semjuels Rīds, Bendžamins Delo un Arturs Hejs. Viņi trīs noslēdza vienošanās ar valdību samazināti sodi un naudas sodi.

Šķiet, ka arī Dvaiers vilka to pašu līniju. Viņš ir piekritis samaksāt naudas sodu 150,000 XNUMX USD apmērā, kas ir viņa peļņa no pārkāpuma.

Tomēr sodu noteiks tiesnesis Džons G. Koeltls, kurš arī piesprieda sodu trim līdzdibinātājiem. Maksimālais sods par nodarījumu ir pieci gadi, taču daudzi sagaida, ka Dvaiers saņems vieglāku sodu.

Tikmēr valdības uzstājība saukt pie atbildības visus BitMEX lietā iesaistītos nosūta brīdinājumu visai kriptogrāfijas nozarei.

SEC komisāre Hestere Pīrsa — tautā pazīstama kā Kriptomāte — teica 2020. gadā, ka BitMEX vadītāju arests ir vēstījums, kas ir “diezgan skaļš un skaidrs AML/KYC frontē” kriptovalūtu nozarei.