Tech

Arturam Heisam piespriests divu gadu pārbaudes laiks, sešu mēnešu mājas arests

05/20/2022
Bitcoin Ethereum ziņas

Atslēgas

  • BitMEX līdzdibinātājam Artūram Heisam Ņujorkas federālā tiesa piespriedusi divu gadu pārbaudes laiku un sešus mēnešus ilgu mājas apcietinājumu.
  • Hejs februārī atzina savu vainu ASV Banku noslēpuma likuma pārkāpšanā.
  • Saskaņā ar Heisa vienošanos par sodu varētu būt bijis līdz pat 12 mēnešiem cietumā, bet prokurori pagājušajā nedēļā lūdza papildu laiku.

Kopīgojiet šo rakstu

Arturam Heisam par ASV Banku noslēpuma likuma pārkāpšanu piespriests divu gadu pārbaudes laiks plus sešu mēnešu cietumsods mājās.

Hejs notiesāts

ASV tiesa Ņujorkā piespriedusi sodu BitMEX līdzdibinātājam Arthur Hayes par ASV Banku noslēpuma likuma pārkāpšanu, neievērojot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas protokolus.

Hejs, kurš atzina savu vainu februāris, izcietīs divu gadu pārbaudes laiku un sešus mēnešus ilgu mājas apcietinājumu. Heisa līdzdibinātājiem Bendžaminam Delo un Semjuelam Rīdam, kuri februārī atzina savu vainu kopā ar Heisu, paredzēts sodīt jūnijā.

BitMEX vadītāji tika apsūdzēti par tirdzniecības pakalpojumu piedāvāšanu ASV un starptautiskajiem klientiem, neievērojot nepieciešamās naudas atmazgāšanas novēršanas un “Pazīsti savu klientu” procedūras. Tādējādi viņi tika apsūdzēti naudas atmazgāšanas veicināšanā.

attēls

Lietas tiesnesis, tiesnesis Džons Kolts, Heisa notiesāšanas laikā sacīja, ka viņa rīcība nebija tikai pārraudzības jautājums, bet drīzāk Hejs saprata, kādas sekas var būt naudas atmazgāšanas novēršanas procedūru neievērošanai:

"Viņš zināja, ka šīs procedūras ir nepieciešamas, lai izvairītos no tā, ka viņa uzņēmums tiek izmantots naudas atmazgāšanai un citiem nelikumīgiem mērķiem... noziegums bija vairāk nekā vienkārša regulatīvā pārraudzība."

Heisa advokāti lūdza nepiešķirt cietumsodu, savukārt prokurori šajā lietā meklēju vairāk nekā gadu. Lietas prokurori sacīja, ka visaptveroša atbilstība kriptovalūtai būtu neveiksmīga, ja dibinātāji un vadītāji "uzskatīs, ka likuma neievērošanai nav jēgpilnu seku."

BitMEX sākotnēji tika apsūdzēts par naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) programmu neieviešanu pagājušajā gadā. Augustā tā mātesuzņēmumam tika piemērots naudas sods $ 100 miljoni soda sankcijās kā daļa no izlīguma ar CFTC un FinCEN. Hejs, Delo un Rīds ir personīgi sodīti ar naudas sodu $ 10 miljoni.

BitMEX turpina darboties.

Informācijas atklāšana: rakstīšanas laikā šī raksta autoram piederēja BTC, ETH un vairākas citas kriptovalūtas.

Kopīgojiet šo rakstu

Informācija par šo vietni vai tai piekļuve, izmantojot šo vietni, tiek iegūta no neatkarīgiem avotiem, kas, mūsuprāt, ir precīzi un uzticami, taču Decentral Media, Inc. neuzņemas atbildību un negarantē jebkādas informācijas savlaicīgumu, pilnīgumu vai precizitāti, kas šajā vietnē pieejama vai kurai tai piekļūst. . Decentral Media, Inc. nav ieguldījumu konsultants. Mēs nesniedzam personalizētus ieguldījumu ieteikumus vai citus finanšu ieteikumus. Informācija šajā vietnē var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Daļa vai visa šajā vietnē sniegtā informācija var būt novecojusi, tā var būt nepilnīga vai neprecīza. Mēs varam atjaunināt novecojušu, nepilnīgu vai neprecīzu informāciju, taču mums nav pienākuma to atjaunināt.

Jums nekad nevajadzētu pieņemt ieguldījumu lēmumu par ICO, IEO vai citiem ieguldījumiem, pamatojoties uz šajā vietnē sniegto informāciju, un jums nekad nevajadzētu interpretēt vai citādi paļauties uz jebkuru informāciju šajā vietnē kā ieguldījumu konsultāciju. Mēs ļoti iesakām konsultēties ar licencētu ieguldījumu konsultantu vai citu kvalificētu finanšu speciālistu, ja meklējat ieguldījumu konsultācijas par ICO, IEO vai citiem ieguldījumiem. Mēs nepieņemam kompensāciju jebkādā formā, analizējot vai ziņojot par jebkuru ICO, IEO, kriptovalūtu, valūtu, marķētu tirdzniecību, vērtspapīrus vai preces.

redzēt pilnīgus noteikumus un nosacījumus.

Avots: https://cryptobriefing.com/arthur-hayes-sentenced-to-two-years-probation-six-months-house-arrest/?utm_source=feed&utm_medium=rss