27 gadus vecs investīciju menedžeris no Ohaio tika arestēts 18. novembrī par iespējamu kriptogrāfijas Ponzi shēmas vadīšanu. Šī krāpnieciskā kriptovalūtas investīciju krāpniecība no investoriem ieguva vismaz 10 miljonus ASV dolāru, liecina presei Tieslietu departaments.
Apsūdzētais esot maldinājis investorus, reklamējot sevi kā ekspertu kriptovalūtas tirgotāju, kurš specializējies Bitcoin [BTC] atvasinājumi. Saskaņā ar apsūdzību šī persona nepatiesi solīja investoriem ienesīgus ienākumus no viņu naudas, neradot risku šim principam. Patiesībā krāpnieks izmantoja iepriekšējo investoru līdzekļus, lai atmaksātu jaunus investorus, kas bija klasiskā Ponzi shēmas izveide.
Apsūdzētajam izvirzītas piecas apsūdzības krāpniecībā, un par katru gadījumu viņam var piespriest maksimālo sodu līdz 20 gadiem.
Preču fjūčeru un tirdzniecības komisija (CFTC) izsniegta 2022. gada augustā izdots rīkojums par pārtraukšanu un pārtraukšanu pret apsūdzēto un viņa diviem uzņēmumiem. Šis rīkojums tika iesniegts, pamatojoties uz apsūdzībām, ka viņš investoriem ir izkrāpis vairāk nekā 12 miljonus ASV dolāru.
Kriptoponzi shēma rada bailes par palielinātu uzlaušanu 2022. gadā
13. gada 2022. oktobrī blokķēdes analīzes uzņēmums Chainalysis prognozēja, ka 2022. gads gandrīz noteikti pārspēs 2021. gadu kā uzlaušanas nozīmīgākais gads. 125 uzlaušanas laikā hakeri šogad uz 3. oktobri ir nopelnījuši vairāk nekā 13 miljardus dolāru.
1/ Pēc vakar veiktajiem četriem uzlaušanas gadījumiem oktobris tagad ir lielākais mēnesis visu laiku lielākajā uzlaušanas gadā, un vēl ir atlicis vairāk nekā puse mēneša. Līdz šim šajā mēnesī ir nozagti 718 miljoni ASV dolāru #DeFi protokoli 11 dažādiem uzlaušanas gadījumiem. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (@chainalysis) Oktobris 12, 2022
Lielākā daļa uzlaušanas gadījumu 2019. gadā notika centralizētajās kriptovalūtu biržās, taču, tā kā šie uzņēmumi palielināja savu drošību, lielākā daļa uzlaušanas gadījumu, 90. gadā aptuveni 2022%, notika DeFi protokolos.
Nesen tiltā starp BNB Smart Chain un Beacon Chain bija uzlaušanas gadījums 100 miljonu ASV dolāru vērtībā. 2022. gada februārī Wormhole tilts ekspluatācijā zaudēja 325 miljonus ASV dolāru, bet martā Axie Infinity Roninas tilts ieguva 625 miljonus ASV dolāru.
Erina Plante, Chainalysis izmeklēšanas viceprezidente, stāstīja Fortūnai pagājušajā mēnesī,
"Lai gan tas nav drošs, vērtīgs pirmais solis drošības problēmu risināšanā ir ārkārtīgi stingra koda audita iegūšana par zelta standartu gan izstrādātājiem, kas veido protokolus, gan investoriem, kas tos novērtē."
Avots: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/